第2号議案
監査役1名及び補欠監査役1名選任の件

 監査役藤原章一氏は、本総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、監査役1名の選任をお願いするものであります。

 また、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役1名の選任をお願いするものであります。なお、補欠監査役選任の効力につきましては、就任前に限り、監査役会の同意を得て、取締役会の決議によりその選任を取り消すことができるものとさせていただきます。

 本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。

 監査役候補者及び補欠監査役候補者は、次のとおりであります。

  1. 藤原 章一ふじわら あきひと

    再任
    藤原 章一

    生年月日

    1962年9月8日

    所有する当社株式数

    447,147株

    略歴、当社における地位および担当

    1986年8
    当社入社
    2006年4
    当社執行役員FIT担当
    2012年10
    ㈱リクルートマーケティングパートナーズ執行役員
    2014年4
    当社顧問
    2014年6
    当社常勤監査役(現任)
    2018年4
    ㈱リクルート常勤監査役(現任)

    重要な兼職の状況

    ㈱リクルート常勤監査役

    監査役候補者とした理由

    藤原章一氏は、当社のIT・システム領域の事業執行等において豊富な経験と知見を有しており、2014年より当社監査役に就任し、経営執行に対する監査等において適切な役割を果たしていることから、監査役として適任と考えております。

    注記

  2. 新川 麻しんかわ あさ

    補欠の社外監査役候補者 独立
    新川 麻

    生年月日

    1965年2月17日

    所有する当社株式数

    0株

    略歴、当社における地位および担当

    1991年4
    第一東京弁護士会登録
    西村眞田法律事務所(現西村あさひ法律事務所)入所
    1997年4
    アーノルド・アンド・ポーター法律事務所勤務
    1998年1
    米国ニューヨーク州弁護士登録
    2001年1
    西村総合法律事務所(現西村あさひ法律事務所)パートナー(現任)

    重要な兼職の状況

    西村あさひ法律事務所パートナー

    補欠の社外監査役候補者とした理由

    新川麻氏は、長年、弁護士として培ってきた法律知識を有し、かつ経営実務にも精通しておられることから、これらを当社の経営全般の監視に活かしていただきたく、選任をお願いするものであります。なお、同氏は会社経営に関与された経験はありませんが、以上の理由により、社外監査役としての職務を適切に遂行することができるものと判断しております。

    注記

(ご参考)役員の独立性について

当社は、金融商品取引所の定める独立性基準に加え、原則として、以下の全てを満たす候補者を独立役員に選定する方針です。

ア 候補者又は候補者が業務執行者である法人が当社株式を保有する場合は、議決権所有割合で10%を超えないこと。

イ 直近事業年度の取引において、候補者又は候補者が所属する法人への売上が、当社の連結売上収益の1%未満であること。

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2018/06/19 12:00:00 +0900
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