第3号議案
監査役2名選任の件

 本総会終結の時をもって重田孝哉及び竹之内明の両氏が任期満了となりますので、監査役2名の選任をお願いいたしたいと存じます。
 なお、本議案の提出に関しましては、監査役会の同意を得ております。
 監査役候補者は、次のとおりであります。

  1. 重田 孝哉しげた たかや

    再任
    重田 孝哉

    生年月日

    1951年9月26日生(満67歳)

    所有する当社の株式数

    28,650株

    監査役在任期間

    4年

    監査役会への出席状況

    100%(8回/8回)

    取締役会への出席状況

    100%(9回/9回)

    略歴、当社における地位

    1974年 3
    当社入社
    2006年 4
    当社財務部長
    2010年 6
    当社取締役執行役員財務部長
    2013年 4
    当社取締役執行役員財務本部副本部長
    2015年 4
    当社監査役(現任)

    監査役候補者とした理由

     重田孝哉氏は、当社の財務・経理部門の要職を歴任しており、企業の財務・会計に関する豊富な専門的知識を有しております。以上の点を踏まえ、客観的かつ適正な監査を行うことができる人材と判断し、監査役候補者といたしました。

  2. 竹之内 明たけのうち あきら

    再任 社外 独立
    竹之内 明

    生年月日

    1947年5月26日生(満72歳)

    所有する当社の株式数

    0株

    監査役在任期間

    5年

    監査役会への出席状況

    100%(8回/8回)

    取締役会への出席状況

    100%(9回/9回)

    略歴、当社における地位

    1979年 4
    東京弁護士会弁護士登録(現在に至る)
    辻誠法律事務所入所(現在に至る)
    2002年 6
    アルプス電気株式会社社外監査役
    2005年 6
    同社社外監査役退任
    2011年 4
    東京弁護士会会長
    日本弁護士連合会副会長
    2013年 4
    最高裁判所「裁判員制度の運用等に関する有識者懇談会」委員
    2014年 6
    当社社外監査役(現任)

    重要な兼職の状況

    辻誠法律事務所所属

    社外監査役候補者とした理由

     竹之内明氏は、弁護士として法律実務に精通しており、東京弁護士会の会長を歴任するなど、法曹界において豊富な経験と実績を有しております。以上の点を踏まえ、同氏は直接会社の経営に関与したことはありませんが、同氏の経験と知見に基づき、当社の監査体制に対して有益な助言をいただくことができる適切な人材と判断し、社外監査役候補者といたしました。

    社外監査役としての独立性が高いと判断した理由

    1. 竹之内明氏及び近親者(2親等以内の親族を含む、以下同じ。)は、過去一度も当社グループ(当社及び関係会社、以下同じ。)から報酬、業務や取引の対価、ストックオプション等の財産上の利益を受領しておりません。
    2. 竹之内明氏及び近親者は、過去一度も当社グループの役職員(非業務執行者を含 む。)に就いたことはありません。
    3. 竹之内明氏が所属する辻誠法律事務所と当社グループとの間に取引関係はありません。
    4. 辻誠法律事務所は当社の株主ではありません。

次の議案へ
2019/06/26 11:00:00 +0900
外部サイトへ移動します 移動 ×