第145回定時株主総会招集ご通知証券コード : 6201

第3号議案
補欠監査役１名選任の件

　法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、予め補欠監査役１名の選任をお願いいたしたいと存じます。
　本議案は、現社外監査役の⽔野明久氏および友添雅直氏の補欠として、選任をお願いするものであります。監査役として就任した場合、その任期は前任者の残存期間とします。
　また、本決議の効力は次回定時株主総会開始のときまでとしますが、監査役就任前に限り、監査役会の同意を得た上で、取締役会の決議によって取り消すことができるものといたします。
　なお、本議案につきましては、監査役会の同意を得ております。
　補欠監査役候補者は、次のとおりであります。

古澤仁之

再任社外独立

ふるさわ古澤ひとし仁之

生年月日
1971年２⽉２⽇⽣

再任社外独立

所有する当社株式の数

なし

略歴

1996年4⽉

弁護⼠登録（愛知県弁護⼠会）

2000年10月

古澤法律事務所開設
（現弁護士法人小山・古澤早瀬）
現在に至る

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当社における地位

－

重要な兼職の状況

－

補欠の社外監査役候補者とした理由

　会社経営に直接関与したことはありませんが、弁護士として長年にわたり企業法務の分野を中心に活躍され、その豊富な経験と高度な専門的識見により、社外監査役の職務を適切に遂行いただけるものと判断し、補欠の社外監査役として選任をお願いするものであります。

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（注）

候補者と会社との間に特別の利害関係はありません。
当社は、役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しており、被保険者が職務の執行に起因して損害賠償請求がなされたことにより、被保険者が被る損害賠償金や訴訟費用等が当該保険契約により填補されることとなります。本議案において古澤仁之氏の選任をご承認いただき、かつ同氏が監査役に就任した場合には、当該保険契約の被保険者に含められることとなります。
補欠の社外監査役候補者に関する事項は、以下のとおりであります。
（1）古澤仁之氏は、補欠の社外監査役候補者であります。
（2）責任限定契約について
本議案において古澤仁之氏の選任をご承認いただき、かつ同氏が監査役に就任した場合、当社は同氏との間で、会社法第423条第１項の賠償責任を限定する契約を締結する予定であり、当該契約に基づく賠償責任限度額は、会社法第425条第１項に定める額を責任の限度とする予定であります。
（3）本議案において古澤仁之氏の選任をご承認いただき、かつ同氏が監査役に就任した場合、上場証券取引所の定める独立役員として届け出る予定であります。

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