第2号議案
監査役２名選任の件
常勤監査役渡部亨および監査役水野明久の両氏は、今回の株主総会終結のときをもって任期満了となりますので、監査役２名の選任をお願いいたしたいと存じます。
なお、本議案につきましては、監査役会の同意を得ております。
監査役候補者は、次のとおりであります。
-
候補者番号1
わたなべ
渡部
とおる
亨
- 生年月日
- 1961年１⽉30⽇⽣
再任
所有する当社株式の数
11,200株
監査役会出席回数
14回/14回（100％）
取締役会出席回数
13回/13回（100％）
監査役在任年数
４年
略歴
- 1983年4⽉
- 当社⼊社
- 2020年6⽉
- 当社監査役就任
現在に⾄る
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当社における地位
監査役
重要な兼職の状況
－
監査役候補者とした理由
当社において、経理・財務部門および経営企画部門で豊富な経験を有し、当社グループの財務基盤の強化および企業価値の向上に携わっております。その経歴を通じて培われた豊富な経験、実績および識見により、引き続き監査役としての職務を適正に遂行できるものと判断し、選任をお願いするものであります。
-
候補者番号2
みずの
水野
あきひさ
明久
- 生年月日
- 1953年６月13日生
再任
社外
独立
所有する当社株式の数
1,500株
監査役会出席回数
14回/14回（100％）
取締役会出席回数
13回/13回（100％）
監査役在任年数
８年
略歴
- 1978年4月
- 中部電力株式会社入社
- 2008年6月
- 同社取締役
専務執行役員
経営戦略本部長
- 2009年6月
- 同社代表取締役
副社長執行役員
経営戦略本部長、
関連事業推進部統括
- 2010年6月
- 同社代表取締役社長
社長執行役員
- 2015年6月
- 同社代表取締役会長
- 2016年6月
- 当社監査役就任
現在に至る
- 2020年4月
- 中部電力株式会社取締役相談役
- 2020年6月
- 同社相談役就任
現在に至る
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当社における地位
監査役
重要な兼職の状況
中部電⼒株式会社相談役
⼀般社団法⼈中部経済連合会会⻑
社外監査役候補者とした理由
中部電力株式会社において、長年にわたり経営者としての経験を有しております。その経営全般における豊富な経験と高い識見により、引き続き社外監査役としての職務を適切に遂行いただけるものと判断し、選任をお願いするものであります。
（注）
- 各候補者と会社との間に特別の利害関係はありません。
- 各候補者の在任年数は、本定時株主総会終結時のものであります。
- 当社は、役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しており、被保険者が職務の執行に起因して損害賠償請求がなされたことにより、被保険者が被る損害賠償金や訴訟費用等が当該保険契約により填補されることとなります。本議案をご承認いただき、監査役に就任した場合には、各候補者は当該保険契約の被保険者に含められることとなります。なお、当社は当該保険契約を任期途中に同様の内容で更新することを予定しております。
- 当社は、水野明久氏と会社法第423条第１項の賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく賠償責任限度額は、会社法第425条第１項に定める額を責任の限度としております。
- 水野明久氏は社外監査役候補者であります。なお、当社は、同氏を上場証券取引所の定める独立役員として届け出ており、本議案において同氏の再任をご承認いただいた場合、届け出を継続する予定であります。
- 社外監査役候補者である水野明久氏の在任中、国内市場向け産業車両用の当社製エンジンについて、経年劣化による排出ガス国内規制値の超過と、排出ガス国内認証に関する法規違反が判明し、国土交通省より行政処分として受けた2023年4月26日付産業車両用エンジン2機種およびそれを搭載するフォークリフトの型式の指定・認定取消しに加え、2024年3月5日付産業車両用エンジン3機種の型式の指定取消しを受けました。同氏は、日頃から法令遵守およびコンプライアンス徹底の視点に立った提言を行っております。また、排出ガス国内認証に関する法規違反についての再発防止策の策定にあたっては、社外役員としての客観的な視点から提言し、また再発防止策の実施の徹底を指示する等、適切にその職責を果たしております。
- 社外監査役候補者である水野明久氏が2008年6月から2020年6月まで取締役として在任していた中部電力株式会社は、当該在任期間中における中部地区等の特別高圧電力、高圧電力の供給に関し、独占禁止法第3条（不当な取引制限の禁止）の規定に違反する行為があったとして、2023年3月30日、公正取引委員会より、課徴金納付命令を受けております。また、同社は、上記在任期間中の中部地区の大口需要家向け都市ガス供給に関し、独占禁止法第3条（不当な取引制限の禁止）の規定に違反する行為があったとして、2024年3月4日、公正取引委員会より、課徴金納付命令を受けております。当該違反行為期間に同社の代表取締役であった水野明久氏は、同社の内部統制およびコンプライアンスの強化に積極的に取り組んでおりました。
2024/06/11 12:00:00 +0900
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