第147回定時株主総会招集ご通知 証券コード : 6201

第1号議案
取締役7名選任の件<会社提案>

<会社提案(第1号議案から第3号議案まで)>

 現任取締役は、今回の株主総会終結のときをもって全員が任期満了となりますので、取締役7名の選任をお願いいたしたいと存じます。
 取締役候補者は、次のとおりであります。


(注)

上記取締役会の開催回数のほか、当事業年度において、会社法第372条に基づく取締役会への報告事項の通知ならびに会社法第370条および当社定款第26条第2項に基づく取締役会決議があったものとみなす書面決議が3回ありました。

  1. 候補者番号1

    てらし 寺師 しげき 茂樹

    生年月日
    1955年2月16日生
    再任

    所有する当社株式の数

    なし

    取締役在任年数

    1年

    取締役会出席回数

    10回/10回(100%)

    取締役候補者とした理由

     トヨタ自動車株式会社において、多岐にわたる技術的知見と、長年にわたる経営者としての経験を有しております。そのものづくりの会社経営における豊富な経験と高い識見により、引き続き取締役としての職務を適切に遂⾏できるものと判断し、選任をお願いするものであります。

    略歴

    1980年4月
    トヨタ自動車工業株式会社入社
    2008年6月
    同社常務役員
    2011年5月
    トヨタモーターエンジニアリング
    アンドマニュファクチャリング
    ノースアメリカ株式会社取締役社長
    兼COO
    2013年4月
    トヨタ自動車株式会社専務役員
    2013年6月
    同社取締役・専務役員
    2015年6月
    同社取締役副社長
    2017年4月
    同社取締役・副社長
    2020年4月
    同社取締役・執行役員
    2021年1月
    同社取締役・Executive Fellow
    2021年6月
    同社Executive Fellow
    2024年4月
    当社顧問
    2024年6月
    当社取締役会長就任
    現在に至る
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    当社における地位および担当

    取締役会長

    重要な兼職の状況

  2. 候補者番号2

    いとう 伊藤 こういち 浩一

    生年月日
    1963年7月31日生
    再任

    所有する当社株式の数

    9,329株

    取締役在任年数

    2年

    取締役会出席回数

    13回/13回(100%)

    取締役候補者とした理由

     当社において、営業部門および経営企画部門で豊富な経験を有し、2012年より執⾏役員、2016年より常務役員、2019年より経営役員、2023年より取締役社長(現任)として経営に携わっております。その経営全般における豊富な経験と高い識見により、引き続き取締役としての職務を適切に遂⾏できるものと判断し、選任をお願いするものであります。

    略歴

    1986年4月
    丸紅株式会社入社
    1998年6月
    当社入社
    2012年6月
    当社執行役員
    2016年6月
    当社常務役員
    2019年6月
    当社経営役員
    2023年6月
    当社取締役社長就任
    現在に至る
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    当社における地位および担当

    取締役社長

    重要な兼職の状況

  3. 候補者番号3

    おおにし 大西 あきら

    生年月日
    1958年1月4日生
    再任

    所有する当社株式の数

    21,263株

    取締役在任年数

    16年

    取締役会出席回数

    13回/13回(100%)

    取締役候補者とした理由

     当社において、2013年より取締役社長、2023年より取締役副会長、2024年より取締役(現任)として経営に携わっております。その経営全般における豊富な経験と高い識見により、引き続き取締役としての職務を適切に遂⾏できるものと判断し、選任をお願いするものであります。

    略歴

    1981年4月
    当社入社
    2005年6月
    当社取締役
    2006年6月
    当社常務役員
    2008年6月
    当社常務執行役員
    2010年6月
    当社専務取締役
    2013年6月
    当社取締役社長
    2023年6月
    当社取締役副会長
    2024年6月
    当社取締役就任
    現在に至る
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    当社における地位および担当

    取締役

    重要な兼職の状況

  4. 候補者番号4

    すみ しゅうぞう 修三

    生年月日
    1947年7月11日生
    再任 社外 独立

    所有する当社株式の数

    なし

    取締役在任年数

    11年

    取締役会出席回数

    12回/13回(92%)

    社外取締役候補者とした理由および期待される役割

     東京海上日動火災保険株式会社および東京海上ホールディングス株式会社において、長年にわたる経営者としての経験を有しております。その経営全般における豊富な経験と高い識見より、幅広い経営的視点からの助言を期待し、引き続き社外取締役として選任をお願いするものであります。

    略歴

    1970年4月
    東京海上火災保険株式会社入社
    2000年6月
    同社取締役ロンドン首席駐在員
    2002年6月
    同社常務取締役
    2004年10月
    東京海上日動火災保険株式会社常務取締役
    2005年6月
    同社専務取締役
    2007年6月
    同社取締役社長
    2007年6月
    株式会社ミレアホールディングス取締役社長
    2008年7月
    東京海上ホールディングス株式会社取締役社長
    2013年6月
    東京海上日動火災保険株式会社取締役会長
    2013年6月
    東京海上ホールディングス株式会社取締役会長
    2014年6月
    当社取締役就任
    現在に至る
    2016年4月
    東京海上日動火災保険株式会社相談役就任
    現在に至る
    2019年6月
    東京海上ホールディングス株式会社取締役会長退任
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    当社における地位および担当

    取締役

    重要な兼職の状況

  5. 候補者番号5

    はんだ 半田 じゅんいち 純一

    生年月日
    1957年2月13日生
    再任 社外 独立

    所有する当社株式の数

    なし

    取締役在任年数

    3年

    取締役会出席回数

    13回/13回(100%)

    社外取締役候補者とした理由および期待される役割

     長年にわたり、大学でのものづくり企業における経営や人材戦略の研究の経験を有しております。また、会社経営の経験もあり、その産学両面での豊富な経験と高い識見より、幅広い視点からの助言を期待し、引き続き社外取締役として選任をお願いするものであります。

    略歴

    1979年4月
    東亜燃料工業株式会社入社
    2002年2月
    ブーズ・アレン・ハミルトン日本法人代表取締役
    2005年4月
    株式会社マネジメント・ウィズダム・パートナーズ・ジャパン代表取締役社長
    2005年4月
    東京大学ものづくり経営研究センター特任研究員
    2013年6月
    武田薬品工業株式会社コーポレートオフィサー人事部長
    2015年6月
    三井製糖株式会社(現DM三井製糖ホールディングス株式会社)社外取締役
    2015年7月
    株式会社マネジメント・ウィズダム・パートナーズ・ジャパン代表取締役社長就任
    現在に至る
    2016年4月
    東京大学大学院経済学研究科特任教授兼同大学グローバルリーダー育成プログラム推進室
    2022年4月
    同大学大学院経済学研究科非常勤講師
    2022年6月
    当社取締役就任
    現在に至る
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    当社における地位および担当

    取締役

    重要な兼職の状況

    株式会社マネジメント・ウィズダム・パートナーズ・ジャパン代表取締役社長

  6. 候補者番号6

    くまくら 熊倉 かずなり 和生

    生年月日
    1962年1月21日生
    再任

    所有する当社株式の数

    2,370株

    取締役在任年数

    2年

    取締役会出席回数

    13回/13回(100%)

    取締役候補者とした理由

     トヨタ自動車株式会社において、現在、調達本部長を務め、また当社においても2016年より常務役員、2019年より執⾏職として経営に携わり、調達、事業企画、生産管理等の豊富な経験を有しております。その経営全般における豊富な経験と高い識見により、引き続き取締役としての職務を適切に遂⾏いただけるものと判断し、選任をお願いするものであります。

    略歴

    1985年4月
    トヨタ自動車株式会社入社
    2016年6月
    当社常務役員
    2019年6月
    当社執行職
    2020年3月
    当社執行職退任
    2020年4月
    トヨタ自動車株式会社
    調達本部副本部長
    2020年7月
    同社調達本部長就任
    現在に至る
    2023年6月
    当社取締役就任
    現在に至る
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    当社における地位および担当

    取締役

    重要な兼職の状況

    トヨタ自動車株式会社調達本部長
    株式会社ジェイテクト社外取締役

  7. 候補者番号7

    しみず 清水 ときこ 季子

    生年月日
    1965年4月1日生
    再任 社外 独立

    所有する当社株式の数

    なし

    取締役在任年数

    1年

    取締役会出席回数

    10回/10回(100%)

    社外取締役候補者とした理由および期待される役割

     日本銀行において、欧州統括役、名古屋支店長、理事等を歴任し、世界経済との関係のなかで、日本経済の安定と発展のための様々な金融政策における幅広い経験を有しております。日本経済の中心的機能を担う中央銀行における豊富な経験とグローバル金融経済に関する高い識見より、幅広い視点からの助言を期待し、引き続き社外取締役の職務を適切に遂行いただけるものと判断し、選任をお願いするものであります。

    略歴

    1987年4月
    日本銀行入行
    2010年7月
    同行高松支店長
    2012年5月
    同行金融機構局上席考査役
    2014年6月
    同行国際局審議役
    2016年7月
    同行欧州統括役
    2018年4月
    同行名古屋支店長
    2020年5月
    同行理事
    2024年6月
    当社取締役就任
    現在に至る
    2024年8月
    株式会社EmEco代表取締役社長
    現在に至る
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    当社における地位および担当

    取締役

    重要な兼職の状況

    株式会社EmEco代表取締役社長

(注)
  1. 取締役候補者の清水季子氏が代表取締役を務める株式会社EmEcoに対し、当社は2024年10月、同社が主催する女性エンジニアに関する交流会への協賛金として、他の協賛企業と同様に110,000円[税込]を支払っております。
    また、同交流会の会場として研修施設の貸与を行い、所定基準にしたがった施設利用料500,665円[税込]を徴収しております。協賛金の金額が僅少であること、施設利用料は所定基準にしたがった金額であることから、同氏の独立性に影響を及ぼすものではありません。
  2. その他の各候補者と会社の間に特別の利害関係はありません。
  3. 各候補者の在任年数は、本定時株主総会終結時のものであります。
  4. 当社は、役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しており、被保険者が職務の執行に起因して損害賠償請求がなされたことにより、被保険者が被る損害賠償金や訴訟費用等が当該保険契約により填補されることとなります。本議案をご承認いただき、取締役に就任した場合には、各候補者は当該保険契約の被保険者に含められることとなります。なお、当社は当該保険契約を任期途中に同様の内容で更新することを予定しております。
  5. 当社は、隅修三氏、半田純一氏、熊倉和生氏および清水季子氏と会社法第423条第1項の賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく賠償責任限度額は、会社法第425条第1項に定める額を責任の限度としております。
  6. 隅修三氏、半田純一氏および清水季子氏は社外取締役候補者であります。なお、当社は、3氏を上場証券取引所の定める独立役員として届け出ており、本議案において3氏の再任をご承認いただいた場合、届け出を継続する予定であります。
次の議案へ
2025/06/10 11:00:00 +0900
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