第1号議案
取締役7名選任の件＜会社提案＞
＜会社提案（第１号議案から第３号議案まで）＞
現任取締役は、今回の株主総会終結のときをもって全員が任期満了となりますので、取締役７名の選任をお願いいたしたいと存じます。
取締役候補者は、次のとおりであります。
（注）
上記取締役会の開催回数のほか、当事業年度において、会社法第372条に基づく取締役会への報告事項の通知ならびに会社法第370条および当社定款第26条第２項に基づく取締役会決議があったものとみなす書面決議が３回ありました。
-
候補者番号1
てらし
寺師
しげき
茂樹
- 生年月日
- 1955年２月16日生
再任
所有する当社株式の数
なし
取締役在任年数
１年
取締役会出席回数
10回/10回（100％）
取締役候補者とした理由
トヨタ自動車株式会社において、多岐にわたる技術的知見と、長年にわたる経営者としての経験を有しております。そのものづくりの会社経営における豊富な経験と高い識見により、引き続き取締役としての職務を適切に遂⾏できるものと判断し、選任をお願いするものであります。
略歴
- 1980年4月
- トヨタ自動車工業株式会社入社
- 2008年6月
- 同社常務役員
- 2011年5月
- トヨタモーターエンジニアリング
アンドマニュファクチャリング
ノースアメリカ株式会社取締役社長
兼COO
- 2013年4月
- トヨタ自動車株式会社専務役員
- 2013年6月
- 同社取締役・専務役員
- 2015年6月
- 同社取締役副社長
- 2017年4月
- 同社取締役・副社長
- 2020年4月
- 同社取締役・執行役員
- 2021年1月
- 同社取締役・Executive Fellow
- 2021年6月
- 同社Executive Fellow
- 2024年4月
- 当社顧問
- 2024年6月
- 当社取締役会長就任
現在に至る
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当社における地位および担当
取締役会長
重要な兼職の状況
－
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候補者番号2
いとう
伊藤
こういち
浩一
- 生年月日
- 1963年７月31日生
再任
所有する当社株式の数
9,329株
取締役在任年数
２年
取締役会出席回数
13回/13回（100％）
取締役候補者とした理由
当社において、営業部門および経営企画部門で豊富な経験を有し、2012年より執⾏役員、2016年より常務役員、2019年より経営役員、2023年より取締役社長（現任）として経営に携わっております。その経営全般における豊富な経験と高い識見により、引き続き取締役としての職務を適切に遂⾏できるものと判断し、選任をお願いするものであります。
略歴
- 1986年4月
- 丸紅株式会社入社
- 1998年6月
- 当社入社
- 2012年6月
- 当社執行役員
- 2016年6月
- 当社常務役員
- 2019年6月
- 当社経営役員
- 2023年6月
- 当社取締役社長就任
現在に至る
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当社における地位および担当
取締役社長
重要な兼職の状況
－
-
候補者番号3
おおにし
大西
あきら
朗
- 生年月日
- 1958年１月４日生
再任
所有する当社株式の数
21,263株
取締役在任年数
16年
取締役会出席回数
13回/13回（100％）
取締役候補者とした理由
当社において、2013年より取締役社長、2023年より取締役副会長、2024年より取締役（現任）として経営に携わっております。その経営全般における豊富な経験と高い識見により、引き続き取締役としての職務を適切に遂⾏できるものと判断し、選任をお願いするものであります。
略歴
- 1981年4月
- 当社入社
- 2005年6月
- 当社取締役
- 2006年6月
- 当社常務役員
- 2008年6月
- 当社常務執行役員
- 2010年6月
- 当社専務取締役
- 2013年6月
- 当社取締役社長
- 2023年6月
- 当社取締役副会長
- 2024年6月
- 当社取締役就任
現在に至る
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当社における地位および担当
取締役
重要な兼職の状況
－
-
候補者番号4
すみ
隅
しゅうぞう
修三
- 生年月日
- 1947年７月11日生
再任
社外
独立
所有する当社株式の数
なし
取締役在任年数
11年
取締役会出席回数
12回/13回（92％）
社外取締役候補者とした理由および期待される役割
東京海上日動火災保険株式会社および東京海上ホールディングス株式会社において、長年にわたる経営者としての経験を有しております。その経営全般における豊富な経験と高い識見より、幅広い経営的視点からの助言を期待し、引き続き社外取締役として選任をお願いするものであります。
略歴
- 1970年4月
- 東京海上火災保険株式会社入社
- 2000年6月
- 同社取締役ロンドン首席駐在員
- 2002年6月
- 同社常務取締役
- 2004年10月
- 東京海上日動火災保険株式会社常務取締役
- 2005年6月
- 同社専務取締役
- 2007年6月
- 同社取締役社長
- 2007年6月
- 株式会社ミレアホールディングス取締役社長
- 2008年7月
- 東京海上ホールディングス株式会社取締役社長
- 2013年6月
- 東京海上日動火災保険株式会社取締役会長
- 2013年6月
- 東京海上ホールディングス株式会社取締役会長
- 2014年6月
- 当社取締役就任
現在に至る
- 2016年4月
- 東京海上日動火災保険株式会社相談役就任
現在に至る
- 2019年6月
- 東京海上ホールディングス株式会社取締役会長退任
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当社における地位および担当
取締役
重要な兼職の状況
－
-
候補者番号5
はんだ
半田
じゅんいち
純一
- 生年月日
- 1957年２月13日生
再任
社外
独立
所有する当社株式の数
なし
取締役在任年数
３年
取締役会出席回数
13回/13回（100％）
社外取締役候補者とした理由および期待される役割
長年にわたり、大学でのものづくり企業における経営や人材戦略の研究の経験を有しております。また、会社経営の経験もあり、その産学両面での豊富な経験と高い識見より、幅広い視点からの助言を期待し、引き続き社外取締役として選任をお願いするものであります。
略歴
- 1979年4月
- 東亜燃料工業株式会社入社
- 2002年2月
- ブーズ・アレン・ハミルトン日本法人代表取締役
- 2005年4月
- 株式会社マネジメント・ウィズダム・パートナーズ・ジャパン代表取締役社長
- 2005年4月
- 東京大学ものづくり経営研究センター特任研究員
- 2013年6月
- 武田薬品工業株式会社コーポレートオフィサー人事部長
- 2015年6月
- 三井製糖株式会社（現DM三井製糖ホールディングス株式会社）社外取締役
- 2015年7月
- 株式会社マネジメント・ウィズダム・パートナーズ・ジャパン代表取締役社長就任
現在に至る
- 2016年4月
- 東京大学大学院経済学研究科特任教授兼同大学グローバルリーダー育成プログラム推進室
- 2022年4月
- 同大学大学院経済学研究科非常勤講師
- 2022年6月
- 当社取締役就任
現在に至る
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当社における地位および担当
取締役
重要な兼職の状況
株式会社マネジメント・ウィズダム・パートナーズ・ジャパン代表取締役社長
-
候補者番号6
くまくら
熊倉
かずなり
和生
- 生年月日
- 1962年１月21日生
再任
所有する当社株式の数
2,370株
取締役在任年数
２年
取締役会出席回数
13回/13回（100％）
取締役候補者とした理由
トヨタ自動車株式会社において、現在、調達本部長を務め、また当社においても2016年より常務役員、2019年より執⾏職として経営に携わり、調達、事業企画、生産管理等の豊富な経験を有しております。その経営全般における豊富な経験と高い識見により、引き続き取締役としての職務を適切に遂⾏いただけるものと判断し、選任をお願いするものであります。
略歴
- 1985年4月
- トヨタ自動車株式会社入社
- 2016年6月
- 当社常務役員
- 2019年6月
- 当社執行職
- 2020年3月
- 当社執行職退任
- 2020年4月
- トヨタ自動車株式会社
調達本部副本部長
- 2020年7月
- 同社調達本部長就任
現在に至る
- 2023年6月
- 当社取締役就任
現在に至る
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当社における地位および担当
取締役
重要な兼職の状況
トヨタ自動車株式会社調達本部長
株式会社ジェイテクト社外取締役
-
候補者番号7
しみず
清水
ときこ
季子
- 生年月日
- 1965年４月１日生
再任
社外
独立
所有する当社株式の数
なし
取締役在任年数
１年
取締役会出席回数
10回/10回（100％）
社外取締役候補者とした理由および期待される役割
日本銀行において、欧州統括役、名古屋支店長、理事等を歴任し、世界経済との関係のなかで、日本経済の安定と発展のための様々な金融政策における幅広い経験を有しております。日本経済の中心的機能を担う中央銀行における豊富な経験とグローバル金融経済に関する高い識見より、幅広い視点からの助言を期待し、引き続き社外取締役の職務を適切に遂行いただけるものと判断し、選任をお願いするものであります。
略歴
- 1987年4月
- 日本銀行入行
- 2010年7月
- 同行高松支店長
- 2012年5月
- 同行金融機構局上席考査役
- 2014年6月
- 同行国際局審議役
- 2016年7月
- 同行欧州統括役
- 2018年4月
- 同行名古屋支店長
- 2020年5月
- 同行理事
- 2024年6月
- 当社取締役就任
現在に至る
- 2024年8月
- 株式会社EmEco代表取締役社長
現在に至る
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当社における地位および担当
取締役
重要な兼職の状況
株式会社EmEco代表取締役社長
（注）- 取締役候補者の清水季子氏が代表取締役を務める株式会社EmEcoに対し、当社は2024年10月、同社が主催する女性エンジニアに関する交流会への協賛金として、他の協賛企業と同様に110,000円［税込］を支払っております。
また、同交流会の会場として研修施設の貸与を行い、所定基準にしたがった施設利用料500,665円［税込］を徴収しております。協賛金の金額が僅少であること、施設利用料は所定基準にしたがった金額であることから、同氏の独立性に影響を及ぼすものではありません。 - その他の各候補者と会社の間に特別の利害関係はありません。
- 各候補者の在任年数は、本定時株主総会終結時のものであります。
- 当社は、役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しており、被保険者が職務の執行に起因して損害賠償請求がなされたことにより、被保険者が被る損害賠償金や訴訟費用等が当該保険契約により填補されることとなります。本議案をご承認いただき、取締役に就任した場合には、各候補者は当該保険契約の被保険者に含められることとなります。なお、当社は当該保険契約を任期途中に同様の内容で更新することを予定しております。
- 当社は、隅修三氏、半田純一氏、熊倉和生氏および清水季子氏と会社法第423条第1項の賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく賠償責任限度額は、会社法第425条第1項に定める額を責任の限度としております。
- 隅修三氏、半田純一氏および清水季子氏は社外取締役候補者であります。なお、当社は、3氏を上場証券取引所の定める独立役員として届け出ており、本議案において3氏の再任をご承認いただいた場合、届け出を継続する予定であります。
2025/06/10 11:00:00 +0900
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