第147回定時株主総会招集ご通知 証券コード : 6201

第147回定時株主総会招集ご通知

株主の皆様へ

 株主の皆様におかれましては、平素より格別のご⽀援を賜り、厚くお礼申しあげます。

 第147回定時株主総会を2025年6⽉10⽇(⽕曜⽇)に開催いたしますので、ここに招集ご通知をお届けいたします。

 当社は2023年3月、エンジン国内認証における法規違反について公表し、国内向けのディーゼル/ガソリンエンジン式フォークリフトの出荷を停止いたしました。その後、2024年2⽉22⽇に国⼟交通省より是正命令を受け、同年3⽉22⽇特別調査委員会の提⾔を織り込んだ抜本的な再発防⽌策を策定し、真摯に取り組んでおります。長期にわたる出荷停止により、株主の皆様やお客様、お取引先様をはじめ、多くの関係者の皆様に多⼤なるご迷惑をおかけしておりますこと、⼼より深くお詫び申しあげます。
 当社は、この度の認証問題を受け、正しいことを正しく⾏うための「⾵⼟」、「しくみ」、「組織/体制」の3つの改⾰を再発防⽌策に落とし込み、経営陣をはじめとした豊田自動織機グループで働く一人ひとりがコンプライアンスを土台とした行動を徹底し、認証問題の再発のみならず新たなコンプライアンス違反が生じないよう、全員が⼼をひとつにして取り組んでまいります。今後もご支援を賜りますようお願い申しあげます。
 あわせて、持続的な企業価値向上をはかるため、当社の強みであるソリューション事業(産業車両、物流)、モビリティ関連事業のさらなる拡⼤、成長のための投資を加速させるとともに、中長期的な視点から株主様への継続的な還元施策を⾏ってまいります。
 株主の皆様のご期待に沿えるよう、今後も取り組んでまいります。ご理解とご⽀援を賜りますようお願い申しあげます。

2025年5⽉

取締役社長


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株主総会のご案内

日時

2025年6月10日(火曜日)
午前10時

場所

愛知県高浜市豊田町2丁目1番地1
当社高浜工場 多目的ホール

目的事項

報告事項

  1. 第147期(2024年4月1日から2025年3月31日まで)事業報告、連結計算書類、計算書類ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件

決議事項

第1号議案

取締役7名選任の件<会社提案>

第2号議案

監査役1名選任の件<会社提案>

第3号議案

補欠監査役1名選任の件<会社提案>

第4号議案

資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応に関する定款変更の件<株主提案>

第5号議案

社外取締役の構成に関する定款変更の件<株主提案>

第6号議案

譲渡制限付株式報酬制度に関する報酬額承認の件<株主提案>

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議決権行使のご案内

株主総会にご出席される場合

当日ご出席の際は、お手数ながら議決権行使書用紙を会場受付へご提出ください。

日時

2025年6月10日(火曜日)
午前10時

株主総会にご出席されない場合

書面による議決権行使

議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示いただき、ご送付ください。議決権行使書面において、各議案につき賛否のご表示がない場合は、会社提案については「賛」、株主提案については「否」の表示があったものとして、取り扱わせていただきます。

議決権行使期限

2025年6月9日(月曜日)
午後5時到着分まで

インターネットによる議決権行使

当社指定の議決権行使サイトにアクセスしていただき、画面の案内に従い賛否をご入力ください。

議決権行使期限

2025年6月9日(月曜日)
午後5時まで

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2025/06/10 11:00:00 +0900
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