第72回定時株主総会 招集ご通知
証券コード : 6349
第2号議案
取締役９名選任の件
本総会終結の時をもって取締役全員（９名）が任期満了となりますので、取締役９名の選任をお願いいたしたいと存じます。
取締役候補者は次のとおりであります。
※船橋勇雄氏の取締役会への出席状況については、平成29年６月20日の取締役就任以降の状況を記載しています。
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生年月日
昭和14年６月27日生
取締役会への出席状況
100％(13回/13回)
所有する当社株式数
普通株式 1,032,573株
略歴、当社における地位および担当
- 昭和37年4
- 当社入社
- 昭和42年6
- 取締役
- 昭和54年8
- 常務取締役
- 昭和62年8
- 専務取締役営業本部長
- 平成5 年4
- 代表取締役社長
- 平成18年7
- 代表取締役社長 兼最高経営責任者(CEO)
- 平成21年6
- 代表取締役会長 兼社長 兼最高経営責任者(CEO)
- 平成26年6
- 代表取締役会長 兼最高経営責任者(CEO) (現任)
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生年月日
昭和25年８月７日生
取締役会への出席状況
100％(13回/13回)
所有する当社株式数
普通株式 42,245株
略歴、当社における地位および担当
- 昭和50年4
- 当社入社
- 平成7年6
- 取締役経営管理副室長 兼秘書室長 兼海外営業本部長
- 平成10年6
- 常務取締役社長室長 兼本社営業本部長
- 平成12年4
- 常務取締役営業統括本部長 兼本社営業本部長
- 平成13年7
- 常務取締役営業統括本部長 兼本社営業本部長 兼海外営業本部長
- 平成14年1
- 常務取締役営業統括本部長 兼海外営業本部長
- 平成17年3
- 常務取締役経営企画室長
- 平成18年7
- 常務取締役 兼常務執行役員経営企画室長
- 平成18年11
- 代表取締役専務 兼最高執行責任者(COO)経営企画室長
- 平成19年6
- 代表取締役専務 兼最高執行責任者(COO)
- 平成21年1
- 代表取締役専務 兼最高執行責任者(COO)経営企画室長
- 平成23年6
- 代表取締役 兼最高執行責任者(COO)
兼専務執行役員経営企画室長
- 平成24年2
- 代表取締役 兼最高執行責任者(COO)
兼専務執行役員経営企画室長 兼CSR推進室長
- 平成25年4
- 代表取締役副社長 兼最高執行責任者(COO)経営企画室長
- 平成26年6
- 代表取締役社長 兼最高執行責任者(COO)経営企画室長
兼CSR推進室長
- 平成28年3
- 代表取締役社長兼最高執行責任者(COO)つくばプラント長
- 平成29年6
- 代表取締役社長兼最高執行責任者(COO) (現任)
重要な兼職の状況
株式会社セリアコーポレーション代表取締役社長
コモリ アメリカ コーポレーション代表取締役会長
コモリ インターナショナル ヨーロッパ ビー.ヴィ. 代表取締役会長
コモリ インディア プライベート リミテッド 代表取締役会長
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生年月日
昭和40年９月７日生
取締役会への出席状況
100％(13回/13回)
所有する当社株式数
普通株式 7,100株
略歴、当社における地位および担当
- 昭和63年4
- 野村證券株式会社入社
- 平成20年4
- 同社大阪資本市場部長
- 平成21年4
- 当社入社
- 平成21年4
- 海外営業本部輸出２部長
- 平成22年1
- KIE出向（社長）
- 平成24年4
- 執行役員KIE出向（社長）
- 平成24年9
- 執行役員経営企画副室長
- 平成25年4
- 執行役員営業統括本部長
- 平成25年6
- 取締役 兼執行役員営業統括本部長
- 平成27年10
- 取締役 兼執行役員営業統括本部長 兼DPS営業推進本部長
- 平成28年3
- 取締役 兼執行役員経営企画室長
兼事業成長戦略推進プロジェクトリーダー（現任）
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生年月日
昭和35年９月７日生
取締役会への出席状況
100％(13回/13回)
所有する当社株式数
普通株式 1,700株
略歴、当社における地位および担当
- 昭和60年4
- 当社入社
- 平成16年3
- 管理部管理課長
- 平成16年11
- 取手工場工場長室長
- 平成17年3
- 取手工場長 兼つくば工場長
- 平成18年3
- つくば工場長
- 平成23年2
- つくば副プラント長 兼海外生産推進室長
- 平成24年2
- つくば副プラント長 兼つくば工場長
- 平成24年4
- 執行役員つくば副プラント長 兼つくば工場長
- 平成26年4
- 執行役員管理本部長
- 平成26年6
- 取締役 兼執行役員管理本部長
兼KNT事業推進プロジェクトリーダー（現任）
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生年月日
昭和28年11月８日生
取締役会への出席状況
100％(13回/13回)
所有する当社株式数
普通株式 2,200株
略歴、当社における地位および担当
- 昭和52年4
- 久保田鉄工株式会社（現株式会社クボタ）入社
- 平成5年4
- 同社人事部企画課長
- 平成9年1
- 同社人材開発グループ長
- 平成12年6
- 同社環境企画部長
- 平成15年6
- 同社環境エンジニアリング事業本部統括部長
- 平成18年4
- 同社環境事業開発部長
- 平成19年4
- 同社膜ソリューション事業ユニット長
兼クボタメンブレン株式会社社長
- 平成21年4
- 同社空調事業部長 兼クボタ空調株式会社社長
- 平成24年4
- 同社空調事業ユニット長 兼クボタ空調株式会社社長
- 平成25年4
- 同社電装機器事業部理事
- 平成25年6
- 当社常勤社外監査役
- 平成28年6
- 取締役 兼執行役員管理人事本部副本部長（総務人事担当）
- 平成29年2
- 取締役 兼執行役員人事総務本部長（現任）
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生年月日
昭和35年12月４日生
取締役会への出席状況
100％※(10回/10回)
※船橋勇雄氏の取締役会への出席状況については、平成29年６月20日の取締役就任以降の状況を記載しています。
所有する当社株式数
普通株式 1,000株
略歴、当社における地位および担当
- 昭和58年4
- 当社入社
- 平成10年3
- 枚葉設計部設計１課課長
- 平成16年3
- 小森マシナリー出向副工場長 兼枚葉設計部付
- 平成18年3
- つくば設計部長
- 平成23年2
- 設計部付シニアプロジェクトマネージャー
- 平成24年2
- 技術統括部付主席技師
- 平成26年4
- 技術統括部長 兼DPS開発部長
- 平成27年4
- 執行役員技術統括部長
- 平成29年2
- 執行役員つくばプラント副プラント長 兼技術統括部長
- 平成29年6
- 取締役 兼執行役員つくばプラント長 兼技術統括部長
- 平成30年3
- 取締役 兼執行役員つくばプラント長 兼技術統括部長
兼小森グラフィックテクノロジーセンター管掌(現任)
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生年月日
昭和23年２月28日生
取締役会への出席状況
100％(13回/13回)
所有する当社株式数
普通株式 0株
略歴、当社における地位および担当
- 昭和46年4
- 大蔵省印刷局入局
- 平成12年7
- 本局製造部技術課長
- 平成14年7
- 本局総務部総務課長
- 平成15年4
- 独立行政法人国立印刷局セキュリティ製品事業部長
- 平成17年4
- 同局理事
- 平成23年3
- 同局退任
- 平成23年6
- 当社社外取締役（現任）
社外取締役候補者とした理由
吉川正光氏は紙幣印刷に関する深い学識経験と幅広い見識等を、取締役に就任された場合に、当社の経営にいかしていただくとともに、取締役会の透明性を高め監督機能の強化をはかるため、社外取締役として選任をお願いするものです。なお、吉川正光氏は会社法第２条第15号に定める社外取締役の候補者であります。
また、吉川正光氏の本総会終結時の就任期間は７年であります。
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生年月日
昭和34年５月15日生
取締役会への出席状況
100％(13回/13回)
所有する当社株式数
普通株式 0株
略歴、当社における地位および担当
- 平成4年4
- 弁護士登録（第一東京弁護士会）
- 平成9年4
- 亀山晴信法律事務所（現亀山総合法律事務所）開設
- 平成17年6
- 一般財団法人共立国際交流奨学財団監事（現任）
- 平成19年6
- 当社社外監査役
- 平成22年4
- 東京簡易裁判所民事調停委員（現任)
- 平成24年10
- 株式会社東光高岳社外取締役（現任）
- 平成25年6
- 当社社外取締役（現任）
- 平成25年10
- ソマール株式会社社外監査役（現任）
重要な兼職の状況
亀山総合法律事務所代表
株式会社東光高岳社外取締役
ソマール株式会社社外監査役
社外取締役候補者とした理由
亀山晴信氏は弁護士として培われた専門的知識・経験等を、取締役に就任された場合に、当社の経営にいかしていただくとともに、取締役会の透明性を高め監督機能の強化をはかるため、社外取締役として選任をお願いするものです。なお、亀山晴信氏は会社法第２条第15号に定める社外取締役の候補者であります。
また、亀山晴信氏の本総会終結時の就任期間は５年であります。
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生年月日
昭和27年５月24日生
所有する当社株式数
普通株式 0株
略歴、当社における地位および担当
- 昭和52年4
- テルモ株式会社入社
- 平成10年4
- テルモ・バイヤスドルフ株式会社出向
- 平成15年1
- テルモ株式会社ホスピタルカンパニー医療器事業プレジデント
- 平成18年6
- 同社執行役員
- 平成18年10
- 同社関西ブロック長
- 平成20年6
- 同社取締役執行役員マーケティング室管掌
- 平成22年6
- 同社取締役上席執行役員
- 平成22年10
- 同社インド・中東事業統括
- 平成25年6
- 同社常勤監査役
- 平成27年6
- 同社取締役監査等委員
- 平成29年6
- 同社顧問（現任）
社外取締役候補者とした理由
関根健司氏は総合医療機器メーカーにおいて海外業務も含め幅広く経営に携わり、豊富な経験と見識を、取締役に就任された場合に、当社の経営にいかしていただくとともに、取締役会の透明性を高め監督機能の強化をはかるため、社外取締役として選任をお願いするものです。なお、関根健司氏は会社法第２条第15号に定める社外取締役の候補者であります。
2018/06/20 12:00:00 +0900