第74回定時株主総会 招集ご通知
証券コード : 6349
第2号議案
取締役９名選任の件
本総会終結の時をもって取締役全員（９名）が任期満了となりますので、取締役９名の選任をお願いいたしたいと存じます。
取締役候補者は次のとおりであります。
-
候補者番号1
こもり よしはる小森 善治
- 生年月日
- 1939年６月27日生
再任
所有する当社株式の数
普通株式 1,049,573株
取締役会への出席状況
100%（13回／13回）
略歴、地位および担当
- 1962年4月
- 当社入社
- 1967年6月
- 取締役
- 1979年8月
- 常務取締役
- 1987年8月
- 専務取締役営業本部長
- 1993年4月
- 代表取締役社長
- 2006年7月
- 代表取締役社長兼最高経営責任者(CEO）
- 2009年6月
- 代表取締役会長兼社長兼最高経営責任者（CEO）
- 2014年6月
- 代表取締役会長兼最高経営責任者(CEO)
- 2019年6月
- 取締役会長（現任）
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-
候補者番号2
もちだ さとし持田 訓
- 生年月日
- 1950年８月７日生
再任
所有する当社株式の数
普通株式 57,245株
取締役会への出席状況
100%（13回／13回）
略歴、地位および担当
- 1975年4月
- 当社入社
- 1995年6月
- 取締役経営管理副室長兼秘書室長兼海外営業本部長
- 1998年6月
- 常務取締役社長室長兼本社営業本部長
- 2000年4月
- 常務取締役営業統括本部長兼本社営業本部長
- 2001年7月
- 常務取締役営業統括本部長兼本社営業本部長兼海外営業本部長
- 2002年1月
- 常務取締役営業統括本部長兼海外営業本部長
- 2005年3月
- 常務取締役経営企画室長
- 2006年7月
- 常務取締役兼常務執行役員経営企画室長
- 2006年11月
- 代表取締役専務兼最高執行責任者(COO) 経営企画室長
- 2007年6月
- 代表取締役専務兼最高執行責任者(COO)
- 2009年1月
- 代表取締役専務兼最高執行責任者(COO) 経営企画室長
- 2011年6月
- 代表取締役兼最高執行責任者(COO) 兼専務執行役員経営企画室長
- 2012年2月
- 代表取締役兼最高執行責任者(COO)兼専務執行役員経営企画室長兼CSR推進室長
- 2013年4月
- 代表取締役副社長兼最高執行責任者（COO）経営企画室長
- 2014年6月
- 代表取締役社長兼最高執行責任者(COO) 経営企画室長兼CSR推進室長
- 2016年3月
- 代表取締役社長兼最高執行責任者(COO) つくばプラント長
- 2017年6月
- 代表取締役社長兼最高執行責任者(COO)
- 2019年6月
- 代表取締役社長兼最高経営責任者(CEO)（現任）
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重要な兼職の状況
株式会社セリアコーポレーション代表取締役社長
コモリ アメリカ コーポレーション代表取締役会長
コモリ インターナショナル ヨーロッパ ビー.ヴィ. 代表取締役会長
コモリ インディア プライベート リミテッド 代表取締役会長
-
候補者番号3
かじた えいじ梶田 英治
- 生年月日
- 1965年９月７日生
再任
所有する当社株式の数
普通株式 10,900株
取締役会への出席状況
100%（13回／13回）
略歴、地位および担当
- 1988年4月
- 野村證券株式会社入社
- 2008年4月
- 同社大阪資本市場部長
- 2009年4月
- 当社入社
- 2009年4月
- 海外営業本部輸出２部長
- 2010年1月
- コモリ インターナショナル ヨーロッパ ビー.ヴィ.出向（社長）
- 2012年4月
- 執行役員コモリ インターナショナル ヨーロッパ ビー.ヴィ.出向（社長）
- 2012年9月
- 執行役員経営企画副室長
- 2013年4月
- 執行役員営業統括本部長
- 2013年6月
- 取締役兼執行役員営業統括本部長
- 2015年10月
- 取締役兼執行役員営業統括本部長兼DPS営業推進本部長
- 2016年3月
- 取締役兼執行役員経営企画室長兼事業成長戦略推進プロジェクトリーダー
- 2018年6月
- 取締役兼常務執行役員経営企画室長兼事業成長戦略推進プロジェクトリーダー
- 2019年3月
- 取締役兼常務執行役員営業統括本部長兼DPS事業推進本部管掌
- 2020年2月
- 取締役兼常務執行役員営業統括本部長兼DPS事業推進本部長（現任）
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重要な兼職の状況
コモリ シャンボン エス.エイ.エス. 取締役社長代理人
-
候補者番号4
よこやま まさふみ横山 雅文
- 生年月日
- 1953年11月８日生
再任
所有する当社株式の数
普通株式 5,000株
取締役会への出席状況
100%（13回／13回）
略歴、地位および担当
- 1977年4月
- 久保田鉄工株式会社（現株式会社クボタ）入社
- 1993年4月
- 同社人事部企画課長
- 1997年1月
- 同社人材開発グループ長
- 2000年6月
- 同社環境企画部長
- 2003年6月
- 同社環境エンジニアリング事業本部統括部長
- 2006年4月
- 同社環境事業開発部長
- 2007年4月
- 同社膜ソリューション事業ユニット長兼クボタメンブレン株式会社社長
- 2009年4月
- 同社空調事業部長兼クボタ空調株式会社社長
- 2012年4月
- 同社空調事業ユニット長兼クボタ空調株式会社社長
- 2013年4月
- 同社電装機器事業部理事
- 2013年6月
- 当社常勤社外監査役
- 2016年6月
- 取締役兼執行役員管理人事本部副本部長（総務人事担当）
- 2017年2月
- 取締役兼執行役員人事総務本部長
- 2018年6月
- 取締役兼常務執行役員人事総務本部長
- 2019年3月
- 取締役兼常務執行役員経営企画室長兼人事総務本部管掌（現任）
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-
候補者番号5
まつの こういち松野 浩一
- 生年月日
- 1960年９月７日生
再任
所有する当社株式の数
普通株式 8,700株
取締役会への出席状況
100%（13回／13回）
略歴、地位および担当
- 1985年4月
- 当社入社
- 2004年3月
- 管理部管理課長
- 2004年11月
- 取手工場工場長室長
- 2005年3月
- 取手工場長兼つくば工場長
- 2006年3月
- つくば工場長
- 2011年2月
- つくば副プラント長兼海外生産推進室長
- 2012年2月
- つくば副プラント長兼つくば工場長
- 2012年4月
- 執行役員つくば副プラント長兼つくば工場長
- 2014年4月
- 執行役員管理本部長
- 2014年6月
- 取締役兼執行役員管理本部長兼KNT事業推進プロジェクトリーダー（現任）
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-
候補者番号6
ふなばし いさお船橋 勇雄
- 生年月日
- 1960年12月４日生
再任
所有する当社株式の数
普通株式 1,000株
取締役会への出席状況
100%（13回／13回）
略歴、地位および担当
- 1983年4月
- 当社入社
- 1998年3月
- 枚葉設計部設計１課課長
- 2004年3月
- 株式会社小森マシナリー出向
副工場長兼枚葉設計部付
- 2006年3月
- つくば設計部長
- 2011年2月
- 設計部付シニアプロジェクトマネージャー
- 2012年2月
- 技術統括部付主席技師
- 2014年4月
- 技術統括部長兼DPS開発部長
- 2015年4月
- 執行役員技術統括部長
- 2017年2月
- 執行役員つくばプラント副プラント長兼技術統括部長
- 2017年6月
- 取締役兼執行役員つくばプラント長兼技術統括部長
- 2018年3月
- 取締役兼執行役員つくばプラント長兼技術統括部長兼小森グラフィックテクノロジーセンター管掌
- 2019年3月
- 取締役兼執行役員つくばプラント長兼小森グラフィックテクノロジーセンター管掌
- 2020年2月
- 取締役兼執行役員つくばプラント長兼技術統括部長兼小森グラフィックテクノロジーセンター管掌（現任）
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-
候補者番号7
かめやま はるのぶ亀山 晴信
- 生年月日
- 1959年５月15日生
再任
社外
独立
所有する当社株式の数
普通株式 0株
取締役会への出席状況
100%（13回／13回）
略歴、地位および担当
- 1992年4月
- 弁護士登録（第一東京弁護士会）
- 1997年4月
- 亀山晴信法律事務所（現亀山総合法律事務所）開設
- 2005年6月
- 一般財団法人共立国際交流奨学財団監事（現任）
- 2007年6月
- 当社社外監査役
- 2010年4月
- 東京簡易裁判所民事調停委員（現任)
- 2012年10月
- 株式会社東光高岳社外取締役（現任）
- 2013年6月
- 当社社外取締役（現任）
- 2013年10月
- ソマール株式会社社外監査役（現任）
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重要な兼職の状況
亀山総合法律事務所代表
株式会社東光高岳社外取締役
ソマール株式会社社外監査役
社外取締役候補者とした理由
当社はガバナンス強化の観点から取締役会全体のバランスを意識し経営経験、法律や会計の専門性、技術的知見を有する人財を配置するよう心掛けております。亀山晴信氏には弁護士として培われた専門的知識・経験等を、取締役に就任された場合に、当社の経営に活かしていただくとともに、取締役会の透明性を高め監督機能の強化をはかるため、社外取締役として選任をお願いするものです。なお、亀山晴信氏は会社法第２条第15号に定める社外取締役の候補者であります。
また、亀山晴信氏の本総会終結時の就任期間は７年であります。
-
候補者番号8
せきね けんじ関根 健司
- 生年月日
- 1952年５月24日生
再任
社外
独立
所有する当社株式の数
普通株式 0株
取締役会への出席状況
100%（13回／13回）
略歴、地位および担当
- 1977年4月
- テルモ株式会社入社
- 1998年4月
- テルモ・バイヤスドルフ株式会社出向
- 2003年1月
- テルモ株式会社ホスピタルカンパニー医療器事業プレジデント
- 2006年6月
- 同社執行役員
- 2006年10月
- 同社関西ブロック長
- 2008年6月
- 同社取締役執行役員マーケティング室管掌
- 2010年6月
- 同社取締役上席執行役員
- 2010年10月
- 同社インド・中東事業統括
- 2013年6月
- 同社常勤監査役
- 2015年6月
- 同社取締役監査等委員
- 2017年6月
- 同社顧問（現任）
- 2018年6月
- 当社社外取締役（現任）
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社外取締役候補者とした理由
当社はガバナンス強化の観点から取締役会全体のバランスを意識し経営経験、法律や会計の専門性、技術的知見を有する人財を配置するよう心掛けております。関根健司氏には総合医療機器メーカーにおいて海外業務も含め幅広く経営に携わった、豊富な経験と見識を、取締役に就任された場合に、当社の経営に活かしていただくとともに、取締役会の透明性を高め監督機能の強化をはかるため、社外取締役として選任をお願いするものです。なお、関根健司氏は会社法第２条第15号に定める社外取締役の候補者であります。
また、関根健司氏の本総会終結時の就任期間は２年であります。
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候補者番号9
すぎもと まさたか杉本 昌隆
- 生年月日
- 1970年３月22日生
再任
社外
独立
所有する当社株式の数
普通株式 0株
取締役会への出席状況
100%（10回／10回）
略歴、地位および担当
- 1994年4月
- チッソ石油化学株式会社入社
- 2002年4月
- 同社高分子研究所主務研究員
- 2003年4月
- 山形大学工学部助手
- 2004年8月
- ノースカロライナ州立大学在外研究員
- 2007年10月
- 山形大学大学院理工学研究科助教授（機能高分子分野）
- 2007年12月
- 山形大学大学院理工学研究科准教授（機能高分子分野）
- 2018年4月
- 山形大学大学院有機材料システム研究科教授（機能高分子分野）（現任）
- 2018年4月
- 山形大学大学院有機材料システム研究科教授（機能高分子分野）（現任）
- 2019年6月
- 当社社外取締役（現任）
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重要な兼職の状況
山形大学大学院有機材料システム研究科教授
社外取締役候補者とした理由
当社はガバナンス強化の観点から取締役会全体のバランスを意識し経営経験、法律や会計の専門性、技術的知見を有する人財を配置するよう心掛けております。杉本昌隆氏には新たな機能材料や最先端成形加工に関する深い学識経験と幅広い見識等を、取締役に就任された場合に、当社の経営に活かしていただくとともに、取締役会の透明性を高め監督機能の強化をはかるため社外取締役として選任をお願いするものです。
なお、杉本昌隆氏は会社法第２条第15号に定める社外取締役の候補者であります。
また、杉本昌隆氏の本総会終結時の就任期間は１年であります。
(注)
- 各候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。
- 亀山晴信氏、関根健司氏および杉本昌隆氏は株式会社東京証券取引所が定める一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員候補者であります。
- 亀山晴信、関根健司および杉本昌隆氏とは、会社法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。
当社は各氏の選任が承認された場合、当該契約を継続する予定であります。
当該限定契約に基づく賠償責任限度額は、会社法第425条第１項に定める最低責任限度額となっております。
2020/06/26 12:00:00 +0900
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