第74回定時株主総会 招集ご通知
証券コード : 6349
第3号議案
監査役２名選任の件
本総会終結の時をもって監査役朝倉祐治氏が辞任、また、尼子晋二氏および川端雅一氏が任期満了となりますので、新たに監査役２名の選任をお願いしたいと存じます。
なお、本議案提出につきましては、予め監査役会の同意を得ております。
監査役候補者は次のとおりであります。
-
候補者番号1
あまこ しんじ尼子 晋二
- 生年月日
- 1956年４月21日生
再任
社外
独立
所有する当社株式の数
普通株式 0株
取締役会への出席状況
100%（13回／13回）
監査役会への出席状況
100%（13回／13回）
略歴および地位
- 1979年4月
- 久保田鉄工株式会社（現株式会社クボタ）入社
- 1998年4月
- 同社枚方製造所鋳鋼製造部技術グループ長
- 2002年10月
- 同社鋳鋼営業部海外グループ長
- 2005年7月
- 同社鋳鋼営業部長
- 2009年4月
- 同社理事
- 2010年4月
- 同社素形材営業部長
- 2012年4月
- 同社素形材事業ユニット長
- 2013年4月
- クボタマテリアルズカナダCorp.社長
- 2016年6月
- 当社社外監査役（現任）
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社外監査役候補者とした理由
尼子晋二氏は異業種メーカーでの業務および海外勤務や経営者としての豊富な経験で培われた幅広い見識等を活かし、社外監査役として、より社外の視野に立った監査を遂行できるものと判断したため、社外監査役として選任をお願いするものです。
また、尼子晋二氏の本総会終結時の就任期間は４年であります。
-
候補者番号2
きよた むねあき清田 宗明
- 生年月日
- 1957年４月３日生
新任
社外
独立
所有する当社株式の数
普通株式 0株
略歴および地位
- 1981年4月
- 株式会社富士銀行（現株式会社みずほ銀行）入社
- 1997年1月
- 同社財務商品開発部次長
- 1998年1月
- 同社デリバティブズ業務開発部次長
- 1999年5月
- 同社デリバティブズ業務開発部詰参事役
富士キャピタルマーケッツ香港出向
- 2002年4月
- 株式会社みずほコーポレート銀行市場企画部付参事役
みずほキャピタル・マーケッツ（HK）リミテッド出向
- 2004年6月
- 同行国際為替部長
- 2007年4月
- 同行バンコック支店長
- 2009年4月
- みずほ証券株式会社執行役員兼スイスみずほ銀行社長
- 2010年4月
- 同社理事
- 2010年6月
- 岡谷電機産業株式会社常勤監査役
- 2012年6月
- 同社常務執行役員
- 2014年6月
- 同社取締役常務執行役員
- 2018年4月
- 同社取締役専務執行役員
- 2020年4月
- 同社取締役（現任）
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社外監査役候補者とした理由
清田宗明氏は金融機関他、業種の異なる他社での業務および経営者としての豊富な経験で培われた幅広い見識等を活かし、社外監査役として、より社外の視野に立った監査を遂行できるものと判断したため、社外監査役として選任をお願いするものです。
(注)
- 各候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。
- 尼子晋二、清田宗明の両氏は会社法第２条第16号に定める社外監査役の候補者であります。又、株式会社東京証券取引所が定める一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員候補者であります。
- 当社は清田宗明氏の選任が承認された場合、会社法第423条第１項に定める損害賠償責任を限定する契約を締結する予定であります。
当該限定契約に基づく賠償責任限度額は、会社法第425条第１項に定める最低責任限度額となっております。
2020/06/26 12:00:00 +0900
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