第3号議案
監査役２名選任の件
本総会終結の時をもって監査役尼子晋二氏および清田宗明氏が任期満了となりますので、新たに監査役２名の選任をお願いいたしたいと存じます。
なお、本議案提出につきましては、あらかじめ監査役会の同意を得ております。
監査役候補者は次のとおりであります。
-
候補者番号1
あまこ
尼子
しんじ
晋二
- 生年月日
- 1956年４月21日生
再任
社外
独立
所有する当社株式の数
普通株式 0株
取締役会への出席状況
100%（13回／13回）
監査役会への出席状況
100%（13回／13回）
略歴および地位
- 1979年4月
- 久保田鉄工株式会社（現株式会社クボタ）入社
- 1998年4月
- 同社枚方製造所鋳鋼製造部技術グループ長
- 2002年10月
- 同社鋳鋼営業部海外グループ長
- 2005年7月
- 同社鋳鋼営業部長
- 2009年4月
- 同社理事
- 2010年4月
- 同社素形材営業部長
- 2012年4月
- 同社素形材事業ユニット長
- 2013年4月
- クボタマテリアルズカナダCorp.社長
- 2016年6月
- 当社社外監査役（現任）
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社外監査役候補者とした理由
尼子晋二氏は異業種メーカーでの業務および海外勤務や経営者としての豊富な経験で培われた幅広い見識等を活かし、社外監査役として、より社外の視野に立った監査を遂行できるものと判断したため、社外監査役として選任するものです。
また、尼子晋二氏の本総会終結時の就任期間は８年であります。
-
候補者番号2
おおつか
大塚
まさひろ
雅広
- 生年月日
- 1961年11月29日生
新任
社外
独立
所有する当社株式の数
普通株式 0株
略歴および地位
- 1986年4月
- 株式会社富士銀行（現株式会社みずほ銀行）入社
- 2011年1月
- 株式会社みずほ銀行総合コンサルティング部長
- 2012年4月
- 同行リテールバンキング業務部長
- 2014年4月
- 株式会社みずほフィナンシャルグループ執行役員
リテールバンキング業務部長兼株式会社みずほ銀行執行役員リテールバンキング業務部長
- 2015年4月
- 同社常務執行役員個人ユニット副担当役員兼株式会社みずほ銀行常務執行役員個人ユニット長
- 2016年4月
- 同社常務執行役員リテール・事業法人カンパニー副担当役員兼株式会社みずほ銀行常務執行役員リテール・事業法人部門共同部門長
- 2017年5月
- みずほ総合研究所株式会社代表取締役副社長
- 2019年4月
- 株式会社みずほフィナンシャルグループ執行役専務リテール・事業法人カンパニー長兼みずほ信託銀行株式会社取締役兼みずほ証券株式会社取締役
- 2020年4月
- 同社執行役専務リテール・事業法人カンパニー長
- 2021年4月
- 同社執行役専務リテール・事業法人カンパニー長兼みずほリサーチ＆テクノロジーズ株式会社代表取締役社長
- 2022年4月
- 同社執行役リテール・事業法人カンパニー長
- 2023年4月
- みずほ信用保証株式会社代表取締役社長
- 2024年6月
- 同社顧問（2024年６月26日退任予定）
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社外監査役候補者とした理由
大塚雅広氏は、長年にわたり金融機関において要職を歴任し、金融、財務における専門的な知識を蓄積するとともに、ビジネス戦略の策定・遂行、ガバナンス確保など経営者としての豊富な経験を有しており、当社の経営に対する適切な助言および監査を遂行できるものと判断し社外監査役として選任するものです。
（注）
- 各候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。
- 当社は、当社監査役を被保険者として、役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しており被保険者がその職務の執行に関し責任を負うことまたは当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害を当該保険により塡補することとしております。全ての監査役候補者は、監査役に選任された場合、当該役員等賠償責任保険契約の被保険者となる予定です。なお、当該契約は、2024年７月に更新される予定です。
- 尼子晋二、大塚雅広の両氏は会社法第２条第16号に定める社外監査役の候補者であります。また、株式会社東京証券取引所が定める一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員候補者であります。
- 当社は大塚雅広氏の選任が承認された場合、会社法第423条第１項に定める損害賠償責任を限定する契約を締結する予定であります。
当該限定契約に基づく賠償責任限度額は、会社法第425条第１項に定める最低責任限度額となっております。
2024/06/18 12:00:00 +0900
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