第3号議案
監査等委員である取締役１名選任の件
現任監査等委員である取締役尼子晋二氏は、本総会終結の時をもって辞任されますので、その補欠として監査等委員である取締役（以下「監査等委員」といい、本議案において同じとします。）１名の選任をお願いするものであります。
なお、本総会に選任された監査等委員の任期は、当社定款の定めにより、退任された監査等委員の任期の満了すべき時までとなります。
また、本議案の提出につきましては、監査等委員会の同意を得ております。
監査等委員の候補者は、次のとおりであります。
-
なかつ
中津
まさき
正樹
- 生年月日
- 1961年7月22日生
新任
所有する当社株式の数
普通株式 11,282株
略歴、地位および担当
- 1985年4月
- 当社入社
- 2009年1月
- つくば工場長
- 2012年2月
- 海外生産プロジェクトマネージャー
- 2012年9月
- 小森机械（南通）有限公司出向総経理
- 2017年2月
- サービス技術本部長
- 2017年4月
- 執行役員
- 2021年4月
- 執行役員つくばプラント副プラント長
- 2023年3月
- 執行役員知覚品質保証統括本部長
- 2023年4月
- 上席執行役員知覚品質保証統括本部長（現任）
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監査等委員である取締役候補者とした理由
中津正樹氏は、当社製品の生産および品質管理に精通し、海外現地法人の技術支援とともに海外生産拠点の経営に携わる中で、グローバルな視点と品質マネジメントを軸とした豊富な経験と幅広い見識を有しており、監査等委員として、より公正かつ客観的な視点で、会社の業務運営を監視し、適切な助言と監査を遂行できるものと判断したため、監査等委員である取締役として選任するものです。
（注）
- 候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。
- 当社は、当社取締役を被保険者として、役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しており被保険者がその職務の執行に関し責任を負うことまたは当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害を当該保険により塡補することとしております。中津正樹氏が監査等委員に選任された場合、当該役員等賠償責任保険契約の被保険者となる予定です。なお、当該契約は、2026年７月に更新される予定です。
- 中津正樹氏の選任が承認された場合は、会社法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結する予定であります。
当該限定契約に基づく賠償責任限度額は、会社法第425条第１項に定める最低責任限度額となっております。
2026/06/17 11:00:00 +0900
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