第79回定時株主総会 招集ご通知 証券コード : 6349

第3号議案
取締役(監査等委員である取締役を除く。)7名選任の件

 第2号議案「定款一部変更の件」の承認可決を条件として、当社は監査等委員会設置会社へ移行いたします。つきましては、取締役全員(11名)は、会社法第332条第7項第1号の定めに従い、本定時株主総会終結の時をもって任期満了となりますので、取締役(監査等委員である取締役を除き、以下、本議案において同じとします。)7名の選任をお願いするものであります。
 なお、本議案の決議の効力は、第2号議案「定款一部変更の件」が原案どおり承認可決され、同議案の決議による監査等委員会設置会社への移行にかかる定款変更の効力が生じることを条件として生じるものといたします。
 取締役候補者は、次のとおりであります。

※林貴子氏の取締役会への出席状況については、2024年6月18日の取締役就任以降の状況を記載しています。

  1. 候補者番号1

    こもり 小森 よしはる 善治

    生年月日
    1939年6月27日生
    再任

    所有する当社株式の数

    普通株式 1,085,226株

    取締役会への出席状況

    100%(13回/13回)

    略歴、地位および担当

    1962年4月
    当社入社
    1967年6月
    取締役
    1979年8月
    常務取締役
    1987年8月
    専務取締役営業本部長
    1993年4月
    代表取締役社長
    2006年7月
    代表取締役社長兼最高経営責任者(CEO)
    2009年6月
    代表取締役会長兼社長兼最高経営責任者(CEO)
    2014年6月
    代表取締役会長兼最高経営責任者(CEO)
    2019年6月
    取締役会長(現任)
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    取締役候補者とした理由

    小森善治氏は、当社の経営理念である「感動企業の実現」を提唱し、長年にわたる経営者経験とお客様視点での事業企画および、お客様の収益向上につながるソリューション提案等により培った印刷に関する専門的な知見のもと、国内外のお客様との交流を促進する組織的な活動を率先して行うことで強固な信頼関係を構築し、強力に営業活動を推進してまいりました。その豊富な経験と知見、経営に関する高い見識を活かすことにより、今後も引き続き、当社グループの持続的成長と企業価値向上につながる必要な人材と判断し、取締役候補者といたしました。

  2. 候補者番号2

    もちだ 持田 さとし

    生年月日
    1950年8月7日生
    再任

    所有する当社株式の数

    普通株式 96,657株

    取締役会への出席状況

    100%(13回/13回)

    略歴、地位および担当

    1975年4月
    当社入社
    1995年6月
    取締役経営管理副室長兼秘書室長兼海外営業本部長
    1998年6月
    常務取締役社長室長兼本社営業本部長
    2000年4月
    常務取締役営業統括本部長兼本社営業本部長
    2001年7月
    常務取締役営業統括本部長兼本社営業本部長兼海外営業本部長
    2005年3月
    常務取締役経営企画室長
    2006年7月
    常務取締役兼常務執行役員経営企画室長
    2006年11月
    代表取締役専務兼最高執行責任者(COO)経営企画室長
    2011年6月
    代表取締役兼最高執行責任者(COO)兼専務執行役員経営企画室長
    2013年4月
    代表取締役副社長兼最高執行責任者(COO)経営企画室長
    2014年6月
    代表取締役社長兼最高執行責任者(COO)経営企画室長兼CSR推進室長
    2016年3月
    代表取締役社長兼最高執行責任者(COO)つくばプラント長
    2019年6月
    代表取締役社長兼最高経営責任者(CEO)(現任)
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    取締役候補者とした理由

    持田訓氏は、2014年6月より代表取締役社長を務めており、当社グループの経営全般の各事業の特性および事業戦略に精通し、市場環境が変化する中で、グループ事業を俯瞰的に捉え、グローバル化のさらなる拡大とイノベーションを加速させた事業運営を推進するとともに、強いリーダーシップを発揮してまいりました。その豊富な経験と知見、経営に関する高い見識を活かすことにより、今後も引き続き、当社グループ全体の経営に対する適切な監督を行い、持続的成長と企業価値向上につながる必要な人材と判断し、取締役候補者といたしました。

  3. 候補者番号3

    まつの 松野 こういち 浩一

    生年月日
    1960年9月7日生
    再任

    所有する当社株式の数

    普通株式 25,395株

    取締役会への出席状況

    100%(13回/13回)

    略歴、地位および担当

    1985年4月
    当社入社
    2005年3月
    取手工場長兼つくば工場長
    2006年3月
    つくば工場長
    2011年2月
    つくば副プラント長兼海外生産推進室長
    2012年4月
    執行役員つくば副プラント長兼つくば工場長
    2014年4月
    執行役員管理本部長
    2014年6月
    取締役兼執行役員管理本部長兼KNT事業推進プロジェクトリーダー
    2022年7月
    取締役兼常務執行役員つくばプラント長兼つくば工場長
    2023年3月
    取締役兼常務執行役員オフセット事業本部長兼つくばプラント長
    2024年4月
    取締役兼常務執行役員オフセット事業本部長(現任)
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    取締役候補者とした理由

    松野浩一氏は、製造・購買・バリューチェーンを統括する生産拠点の責任者を長年にわたり務め、財務における高い専門性も有し、管理の効率化と当社財務戦略の策定・実行において実績を残し、コーポレートガバナンス強化にも寄与してまいりました。その豊富な経験と知見、経営に関する高い見識を活かすことにより、今後も引き続き、当社グループの持続的成長と企業価値向上につながる必要な人材と判断し、取締役候補者といたしました。

  4. 候補者番号4

    はしもと 橋本 いわお

    生年月日
    1958年12月14日生
    再任

    所有する当社株式の数

    普通株式 6,515株

    取締役会への出席状況

    100%(13回/13回)

    略歴、地位および担当

    1981年4月
    久保田鉄工株式会社(現株式会社クボタ)入社
    2007年4月
    同社ポンプ企画部長
    2015年4月
    同社水・環境総括部長
    2019年4月
    当社入社
    管理本部副本部長
    2020年2月
    執行役員つくばプラント副プラント長兼株式会社小森マシナリー代表取締役
    2022年2月
    執行役員管理本部長
    2022年6月
    取締役兼執行役員管理本部長
    2023年4月
    取締役兼上席執行役員管理本部長
    2024年7月
    取締役兼常務執行役員兼最高財務責任者(CFO)グローバル経営管理統括本部長兼管理本部長(現任)
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    取締役候補者とした理由

    橋本巌氏は、グローバルに展開する企業において、事業運営における経営管理と事業企画に精通し、開発、製造の管理効率化に実績を残し、当社製造拠点の労働生産性向上にリーダーシップを発揮してまいりました。財務活動における高い専門性も有しており、その豊富な経験と知見、経営に関する高い見識を活かすことにより、当社グループの持続的成長と企業価値向上につながる必要な人材と判断し、取締役候補者といたしました。

  5. 候補者番号5

    まるやま 丸山 としろう 俊郎

    生年月日
    1957年4月21日生
    再任 社外 独立

    所有する当社株式の数

    普通株式 0株

    取締役会への出席状況

    100%(13回/13回)

    略歴、地位および担当

    1982年4月
    大蔵省印刷局入局(現独立行政法人国立印刷局)
    2009年4月
    同局開発部長
    2011年4月
    同局滝野川工場長
    2013年4月
    同局セキュリティ製品事業部長
    2015年4月
    同局理事
    2019年3月
    同局退任
    2021年6月
    当社社外取締役(現任)
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    社外取締役候補者とした理由および期待される役割

    当社はガバナンス強化の観点から取締役会全体のバランスを意識し経営経験、法律や会計の専門性、技術開発、人材育成、ダイバーシティ推進に関する知見を有する人材を配置するように心掛けています。
    丸山俊郎氏には証券印刷に関する深い学識経験と、工場運営および事業経営経験をもとにした幅広い見識等を当社の経営に活かしていただくとともに、取締役会の透明性を高め監督機能の強化を図るため、社外取締役として選任するものです。
    なお、丸山俊郎氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役の候補者であります。
    また、丸山俊郎氏の本総会終結時の就任期間は4年であります。

  6. 候補者番号6

    やまだ 山田 こうじ 浩二

    生年月日
    1954年6月21日生
    再任 社外 独立

    所有する当社株式の数

    普通株式 312株

    取締役会への出席状況

    100%(13回/13回)

    略歴、地位および担当

    1977年4月
    株式会社小松製作所入社
    1996年8月
    コマツアメリカ株式会社チャタヌガ工場管理部長
    1999年4月
    株式会社小松製作所生産本部大阪工場管理部長
    2002年4月
    同社生産本部粟津工場長
    2004年4月
    同社執行役員
    2005年4月
    同社産機事業本部長兼コマツ産機株式会社代表取締役社長
    2009年2月
    同社インド総代表
    2009年4月
    コマツインディア有限会社社長
    2010年4月
    株式会社小松製作所常務執行役員
    2013年6月
    同社常勤監査役
    2018年5月
    株式会社内村特別顧問(現任)
    2023年6月
    株式会社スパンクリートコーポレーション社外監査役
    2023年6月
    当社社外取締役(現任)
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    社外取締役候補者とした理由および期待される役割

    当社はガバナンス強化の観点から取締役会全体のバランスを意識し経営経験、法律や会計の専門性、技術開発、人材育成、ダイバーシティ推進に関する知見を有する人材を配置するように心掛けております。
    山田浩二氏には、グローバルに展開する総合機械メーカーにおける、国内外の工場経営経験と事業責任者としての実績、また、多くの外国籍社員の人材育成と管理にかかわる豊富な経験と見識を当社の経営に活かしていただくとともに、取締役会の透明性を高め監督機能の強化を図るため社外取締役として選任するものです。
    なお、山田浩二氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役の候補者であります。
    また、山田浩二氏の本総会終結時の就任期間は2年であります。

  7. 候補者番号7

    はやし たかこ 貴子

    生年月日
    1962年9月19日生
    再任 社外 独立

    所有する当社株式の数

    普通株式 0株

    取締役会への出席状況

    100%(10回/10回)

    略歴、地位および担当

    1985年4月
    日本輸出入銀行(現株式会社国際協力銀行)入社
    2004年10月
    Gallup Organization Japan Executive Director of Operations in Asia
    2007年1月
    株式会社新生銀行(現株式会社SBI新生銀行)CLO室次長
    2018年4月
    同社人事担当シニアオフィサー・執行役員兼人事部長
    2020年4月
    同社人事担当チーフオフィサー・常務執行役員
    2022年10月
    株式会社三井住友銀行および株式会社三井住友フィナンシャルグループエグゼクティブアドバイザー
    2023年4月
    ISO TC260 国内審議委員会委員
    2024年4月
    三井住友カード株式会社常務執行役員人事共同担当兼株式会社三井住友フィナンシャルグループ執行役員グループCHRO補佐(現任)
    2024年6月
    当社社外取締役(現任)
    UTグループ株式会社社外取締役監査等委員(現任)
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    重要な兼職の状況

    三井住友カード株式会社常務執行役員兼株式会社三井住友フィナンシャルグループ執行役員グループCHRO補佐
    UTグループ株式会社社外取締役監査等委員

    社外取締役候補者とした理由および期待される役割

    当社はガバナンス強化の観点から取締役会全体のバランスを意識し、経営経験、法律や会計の専門性、技術開発、人材育成、ダイバーシティ推進に関する知見を有する人材を配置するように心掛けております。
    林貴子氏には、人的資本経営、グローバルな視点での人材育成、ダイバーシティの推進に関する豊富な経験と知識を当社の経営に活かしていただくとともに、取締役会の透明性を高め監督機能の強化を図るため社外取締役として選任するものです。
    なお、林貴子氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役の候補者であります。
    また、林貴子氏の本総会終結時の就任期間は1年であります。

(注)
  1. 各候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。
  2. 当社は、当社取締役を被保険者として、役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しており被保険者がその職務の執行に関し責任を負うことまたは当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害を当該保険により塡補することとしております。全ての取締役候補者は、取締役に選任された場合、当該役員等賠償責任保険契約の被保険者となる予定です。なお、当該契約は、2025年7月に更新される予定です。
  3. 丸山俊郎氏、山田浩二氏および林貴子氏は株式会社東京証券取引所が定める一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員候補者であります。
  4. 丸山俊郎氏、山田浩二氏および林貴子氏とは、会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。各氏の再任が承認された場合、当該契約を継続する予定であります。当該限定契約に基づく賠償責任限度額は、会社法第425条第1項に定める最低責任限度額となっております。
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2025/06/18 11:00:00 +0900
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