第4号議案
監査等委員である取締役３名選任の件
第２号議案「定款一部変更の件」の承認可決を条件として、当社は監査等委員会設置会社へ移行いたします。つきましては、監査等委員である取締役（以下「監査等委員」といい、本議案において同じとします。）３名の選任をお願いするものであります。
なお、本議案の決議の効力は、第２号議案「定款一部変更の件」が原案どおり承認可決され、同議案の決議による監査等委員会設置会社への移行にかかる定款変更の効力が生じることを条件として生じるものといたします。
また、本議案の提出につきましては、監査役会の同意を得ております。
監査等委員の候補者は、次のとおりであります。
※大塚雅広氏の取締役会への出席状況については、2024年６月18日の監査役就任以降の状況を記載しています。
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候補者番号1
あまこ
尼子
しんじ
晋二
- 生年月日
- 1956年４月21日生
新任
社外
独立
所有する当社株式の数
普通株式 ０株
取締役会への出席状況
100%（13回／13回）
監査役会への出席状況
100%（13回／13回）
略歴、地位および担当
- 1979年4月
- 久保田鉄工株式会社（現株式会社クボタ）入社
- 1998年4月
- 同社枚方製造所鋳鋼製造部技術グループ長
- 2009年4月
- 同社理事
- 2010年4月
- 同社素形材営業部長
- 2012年4月
- 同社素形材事業ユニット長
- 2013年4月
- クボタマテリアルズカナダCorp.社長
- 2016年6月
- 当社常勤社外監査役（現任）
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社外取締役候補者とした理由および期待される役割
尼子晋二氏は、異業種メーカーでの業務および海外勤務や経営者としての豊富な経験で培われた幅広い見識等を活かし、監査等委員として、より公正かつ客観的な視点で、会社の業務運営を監視し、適切な助言と監査を遂行できるものと判断したため、監査等委員として選任するものです。
なお、尼子晋二氏は、会社法第２条第15号に定める社外取締役の候補者であります。
また、尼子晋二氏の本総会終結時の監査役としての就任期間は９年であります。
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候補者番号2
おおつか
大塚
まさひろ
雅広
- 生年月日
- 1961年11月29日生
新任
社外
独立
所有する当社株式の数
普通株式 0株
取締役会への出席状況
100%（10回／10回）
監査役会への出席状況
100%（10回／10回）
略歴、地位および担当
- 1986年4月
- 株式会社富士銀行（現株式会社みずほ銀行）入社
- 2011年1月
- 株式会社みずほ銀行総合コンサルティング部長
- 2014年4月
- 株式会社みずほフィナンシャルグループ執行役員リテールバンキング業務部長兼株式会社みずほ銀行執行役員リテールバンキング業務部長
- 2015年4月
- 同社常務執行役員個人ユニット副担当役員兼株式会社みずほ銀行常務執行役員個人ユニット長
- 2016年4月
- 同社常務執行役員リテール・事業法人カンパニー副担当役員兼株式会社みずほ銀行常務執行役員リテール・事業法人部門共同部門長
- 2017年5月
- みずほ総合研究所株式会社代表取締役副社長
- 2019年4月
- 株式会社みずほフィナンシャルグループ執行役専務リテール・事業法人カンパニー長兼みずほ信託銀行株式会社取締役兼みずほ証券株式会社取締役
- 2021年4月
- 同社執行役専務リテール・事業法人カンパニー長兼みずほリサーチ＆テクノロジーズ株式会社代表取締役社長
- 2022年4月
- 同社執行役リテール・事業法人カンパニー長
- 2023年4月
- みずほ信用保証株式会社代表取締役社長
- 2024年6月
- 当社社外監査役（現任）
株式会社ヤナセ常勤社外監査役（現任）
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重要な兼職の状況
株式会社ヤナセ常勤社外監査役
社外取締役候補者とした理由および期待される役割
大塚雅広氏は、長年にわたり金融機関において要職を歴任し、金融、財務における専門的な知識を蓄積するとともに、ビジネス戦略の策定・遂行、ガバナンス確保など経営者としての豊富な経験を有しており、監査等委員として、より公正かつ客観的な視点で、会社の業務運営を監視し、適切な助言と監査を遂行できるものと判断したため、監査等委員として選任するものです。
なお、大塚雅広氏は、会社法第２条第15号に定める社外取締役の候補者であります。
また、大塚雅広氏の本総会終結時の監査役としての就任期間は１年であります。
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候補者番号3
やまぐち
山口
るみ
留美
- 生年月日
- 1968年８月13日生
新任
社外
独立
所有する当社株式の数
普通株式 ０株
略歴、地位および担当
- 1991年4月
- みすず監査法人（当時 中央新光監査法人）入所
- 1994年3月
- 公認会計士登録
- 2007年7月
- みすず監査法人 退所
- 2007年8月
- 山口留美公認会計士事務所 開設（現任）
- 2012年3月
- 税理士登録
- 2012年3月
- 山口留美税理士事務所開設（現任）
- 2022年6月
- 日本ケミファ株式会社 社外監査役 就任（現任）
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重要な兼職の状況
日本ケミファ株式会社社外監査役
社外取締役候補者とした理由および期待される役割
山口留美氏は、長年にわたり公認会計士として、財務、会計、税務の専門知識と経験を有しており、監査等委員として、より公正かつ客観的な視点で、会社の業務運営を監視し、適切な助言と監査を遂行できるものと判断したため、監査等委員として選任するものです。
なお、山口留美氏は、会社法第２条第15号に定める社外取締役の候補者であります。
（注）
- 各候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。
- 当社は、当社取締役（および監査役）を被保険者として、役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しており被保険者がその職務の執行に関し責任を負うことまたは当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害を当該保険により塡補することとしております。全ての監査等委員である取締役候補者は、監査等委員である取締役に選任された場合、当該役員等賠償責任保険契約の被保険者となる予定です。なお、当該契約は、2025年７月に更新される予定です。
- 尼子晋二氏、大塚雅広氏および山口留美氏は株式会社東京証券取引所が定める一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員候補者であります。
- 尼子晋二氏および大塚雅広氏とは、会社法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。各氏の再任が承認された場合、当該契約を継続する予定であります。当該限定契約に基づく賠償責任限度額は、会社法第425条第１項に定める最低責任限度額となっております。また、山口留美氏の選任が承認された場合、当社は同氏との間で、同様の当該契約を締結する予定であります。
2025/06/18 11:00:00 +0900
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