第2号議案
取締役８名選任の件

当社における地位及び担当

代表取締役社長
指名諮問委員（議長）
報酬諮問委員（議長）
サステナビリティ推進委員（委員長）

取締役候補者とした理由

永久秀治氏は、当社入社以来、営業、経営企画、総務・経理等に携わり、2017年６月以降は当社代表取締役社長として、先見性のある経営力で長期ビジョン策定等の重要課題を推進し、当社グループ経営を牽引しております。豊富な業務経験と幅広い見識を有しており、当社グループの長期的な成長と将来ビジョン実現による企業価値向上のため、引き続き同氏のリーダーシップが不可欠と判断し、取締役候補者といたしました。

当社における地位及び担当

サステナビリティ推進委員（リスク管理統括責任者）

重要な兼職の状況

韓国油研工業株式会社代表理事
YUKEN SEA CO.,LTD. CHAIRMAN

取締役候補者とした理由

萩野嘉夫氏は、総務、営業を経験し、2012年４月から５年間当社グループ海外製造会社の総経理として経営に携わり、豊富な実務経験と高い見識を有しております。現在は常務取締役管理本部長を務め、当社グループのリスク管理や経営管理全般を担当しております。当社グループの持続的な企業価値向上のために適切な人財と判断し、引き続き取締役候補者といたしました。

当社における地位及び担当

サステナビリティ推進委員

取締役候補者とした理由

平山直志氏は、システム設計、営業を経験し、2012年５月から４年間当社グループ国内販売会社の社長として経営に携わり、豊富な実務経験と高い見識を有しております。現在は常務取締役国内事業本部長を務め、営業部門を統括しております。当社グループの持続的な企業価値向上のために適切な人財と判断し、引き続き取締役候補者といたしました。

当社における地位及び担当

サステナビリティ推進委員

重要な兼職の状況

油研工業（香港）有限公司董事長
油研（上海）商貿有限公司董事長
油研（仏山）商貿有限公司董事長
ユケン・ヨーロッパ LTD. CHAIRMAN

取締役候補者とした理由

宮坂篤氏は、開発、営業、販売促進を経験し、技術・営業における豊富な実務経験と高い見識を有しております。現在は常務取締役グローバル事業本部長を務め、経営計画の立案やグループの海外展開統括を担当しております。当社グループの持続的な企業価値向上のために適切な人財と判断し、引き続き取締役候補者といたしました。

当社における地位及び担当

サステナビリティ推進委員

重要な兼職の状況

台湾油研股份有限公司董事長
ユケン・インディア LTD. CHAIRMAN
油研液圧工業（張家港）有限公司董事長

取締役候補者とした理由

安木秀己氏は、長年にわたり油圧製品の開発に携わり、当社技術関連分野の第一人者であり、豊富な実務経験と高い見識を有しております。現在は取締役技術本部長を務め、設計開発部門を統括し、国内外の製品開発に大きく貢献しております。当社グループの持続的な企業価値向上のために適切な人財と判断し、引き続き取締役候補者といたしました。

当社における地位及び担当

サステナビリティ推進委員

取締役候補者とした理由

岡田忠則氏は、開発、品質管理、製造を経験し、2014年４月から８年間当社グループ海外製造会社の総経理として経営に携わり、豊富な実務経験と高い見識を有しております。現在は生産副本部長兼生産部長を務め、製造全般を統括するとともに、グローバルサプライチェーン構想の実現に向けた体制構築に重要な役割を果たしております。当社グループの持続的な企業価値向上のために適切な人財と判断し、取締役候補者といたしました。

当社における地位及び担当

指名諮問委員
報酬諮問委員
サステナビリティ推進委員

重要な兼職の状況

公認会計士・税理士鈴木正明事務所代表
株式会社マーベラス非常勤監査役
JESCOホールディングス株式会社非常勤監査役

社外取締役候補者とした理由および期待される役割

鈴木正明氏は、長年の公認会計士・税理士としての経験から、企業会計についての高い専門性を有しており、また他社の社外監査役を務められる等、豊富な経験と見識を有しております。同氏は既に４年間当社の社外取締役として、その知見を活かした有益な助言、指摘を取締役会で行っており、当社の意思決定と実効性のある監督機能に引き続き重要な役割を果たしていただくことが期待できるため、取締役候補者といたしました。なお、同氏は社外監査役となること以外の方法で会社経営に関与したことはありませんが、上記の理由により、社外取締役の職務を適切に遂行できると判断いたしました。

独立性に関する補足説明

同氏は、当社が定める「当社独立社外役員の独立性基準」を満たしております。

当社における地位及び担当

指名諮問委員
報酬諮問委員
サステナビリティ推進委員

重要な兼職の状況

株式会社セラオン取締役会長（非常勤）

社外取締役候補者とした理由および期待される役割

田岡良夫氏は、経営者としての豊富な経験を有し、また当社の事業領域である油圧事業について精通しております。同氏は既に２年間当社の社外取締役として、その油圧に関する深い知識と実務経験を基に、当社の油圧事業およびグループ経営全般に的確な助言と指摘を行っております。引き続き当社の意思決定と実効性のある監督機能に重要な役割を果たしていただくことが期待できるため、取締役候補者といたしました。

独立性に関する補足説明

同氏は、当社が定める「当社独立社外役員の独立性基準」を満たしております。