第3号議案
監査役２名選任の件
本株主総会終結の時をもって監査役市川傑士氏が任期満了となり、また監査役永山篤史氏が本株主総会終結の時をもって辞任されますので、監査役２名の選任をお願いいたしたいと存じます。
なお、本議案につきましては、監査役会の同意を得ております。
監査役候補者は、次のとおりであります。
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候補者番号1
いちかわ 市川 けっし 傑士
- 生年月日
- 1960年３月２日生
再任監査役在任年数
４年
所有する当社株式の種類及び数
普通株式 1,400株
取締役会への出席状況
14回／14回（100％）
監査役会への出席状況
16回／16回（100％）
続きを読む略歴
- 1984年4月
- 当社入社
- 2015年4月
- 当社管理本部長付次長（情報システム課担当）兼内部監査室次長
- 2015年10月
- 当社内部監査室次長
- 2016年4月
- 当社内部監査室長（次長）
- 2018年4月
- 当社内部監査室長（部長）
- 2019年6月
- 当社常勤監査役（現在）
当社における地位
サステナビリティ推進委員
監査役候補者とした理由
市川傑士氏は、情報システム、内部監査等を経験し、当社業務に精通し、豊富な実務経験と高い見識を有しております。現在は常勤監査役として、実査を基にした的確な助言や監督を行っております。当社グループの持続的な企業価値向上のために適切な人財と判断し、引き続き監査役候補者といたしました。
-
候補者番号2
たかしま 髙島 まさひろ 雅博
- 生年月日
- 1962年３月６日生
新任 社外監査役・独立役員所有する当社株式の種類及び数
普通株式 0株
続きを読む略歴
- 1985年4月
- 第一生命保険相互会社（現 第一生命保険株式会社）入社
- 2005年4月
- 同社上野総合支社長
- 2007年4月
- 同社大阪業務推進部長
- 2010年4月
- 第一生命保険株式会社大阪業務推進部長
- 2011年4月
- 同社首都圏業務推進部長
- 2013年4月
- 同社執行役員首都圏マーケット統括部長
- 2015年4月
- 同社常務執行役員東日本営業本部長兼北海道営業局長
- 2017年4月
- 同社常務執行役員関西総局長
- 2019年4月
- 同社常務執行役員
- 2019年6月
- 同社常任監査役
- 2023年6月
- 第一生命情報システム株式会社常勤監査役（現在）
重要な兼職の状況
第一生命情報システム株式会社常勤監査役
監査役候補者とした理由
髙島雅博氏は、業務執行者として豊富な経験と幅広い見識を有しており、他社における監査役の経験も有しております。経営全般に関する中立的な立場からの監査意見と有益な助言が期待できることから、当社グループの持続的な企業価値向上のために適切な人財であり、社外監査役としての職務を適切に遂行することができるものと判断しております。
（注）
- 各監査役候補者と当社の間に特別の利害関係はありません。
- 当社は、役員等賠償責任保険契約を保険会社と締結しており、各候補者は当該保険契約の被保険者となります。なお、当該保険契約の内容の概要等は事業報告32ページをご参照下さい。また、次回更新時には同様の内容での更新を予定しております。
- 当社は市川傑士氏との間で、監査役として期待される役割を十分に発揮できるように、会社法第427条第１項に定める賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、同法第425条第１項に定める額であります。なお、同氏の再任が承認された場合には、当該契約を継続する予定であります。また、髙島雅博氏の選任が承認された場合、当社は同氏との間で、同様の責任限定契約を締結する予定であります。
- 当社は髙島雅博氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
- 髙島雅博氏は第一生命保険株式会社の出身であり、2023年６月21日まで同社の常任監査役に就任しておりました。同社は当社の株主でありますが、その議決権比率は5.11％であります。また、同社は当社の借入先でありますが、直近事業年度末における当社の総資産に対する同社からの借入金の比率は0.21％と低いうえ、当社は複数の金融機関と取引を行っており、同社からの借入が借入金総額に占める割合は1.38％であります。
したがって、髙島雅博氏は一般株主と利益相反の恐れがない独立性を有していると判断しており、当社の「当社独立社外役員の独立性基準」を満たしております。