第2号議案
取締役８名選任の件
取締役８名は、本株主総会終結の時をもって任期満了となりますので、取締役８名の選任をお願いいたしたいと存じます。
指名諮問委員会の勧告に基づき、取締役会で決定した取締役候補者は、次のとおりであります。
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候補者番号1
みやさか 宮坂 あつし 篤
- 生年月日
- 1963年11月23日生
再任取締役在任年数
６年
所有する当社株式の種類及び数
普通株式 3,600株
取締役会への出席状況
14回／14回（100％）
続きを読む略歴
- 1987年4月
- 当社入社
- 2008年4月
- 当社環境機械部次長兼技術課長
- 2012年4月
- 当社環境機械部長
- 2013年4月
- 当社販売促進部長兼営業技術課長
- 2015年4月
- 当社海外営業部長兼海外営業課長
- 2019年4月
- 当社グローバル事業本部長兼事業推進部長
- 2019年6月
- 当社取締役グローバル事業本部長兼事業推進部長
- 2022年6月
- 当社常務取締役グローバル事業本部長兼事業推進部長
- 2023年4月
- 当社常務取締役グローバル事業本部長（現在）
当社における地位及び担当
常務取締役グローバル事業本部長
サステナビリティ推進委員重要な兼職の状況
油研工業（香港）有限公司董事長
ユケン・ヨーロッパ LTD. CHAIRMAN
油研（上海）商貿有限公司董事長
油研（仏山）商貿有限公司董事長取締役候補者とした理由
宮坂篤氏は、開発、営業、販売促進を経験し、技術・営業における豊富な実務経験と高い見識を有しております。現在は常務取締役グローバル事業本部長を務め、経営計画の立案やグループの海外展開統括を担当しております。当社グループの持続的成長と中長期的な企業価値向上の観点から、同氏が当社グループの更なる発展に貢献することができるものと判断し、引き続き取締役候補者といたしました。
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候補者番号2
おだしま 小田島 はれお 晴夫
- 生年月日
- 1958年９月28日生
新任所有する当社株式の種類及び数
普通株式 1,200株
続きを読む略歴
- 1981年4月
- 株式会社日本興業銀行（現株式会社みずほ銀行）入行
- 2002年4月
- インドネシアみずほコーポレート銀行（現インドネシアみずほ銀行）副社長
- 2003年4月
- 株式会社みずほ銀行主計部税務チーム次長
- 2009年7月
- 株式会社みずほフィナンシャルグループ人事部人材開発室室長
- 2010年10月
- 神島化学工業株式会社総務部長
- 2011年7月
- 同社取締役総務部長
- 2021年6月
- 当社監査役（社外）
- 2021年7月
- 当社常勤監査役（社外）（現在）
当社における地位及び担当
常勤監査役（社外）（2025年６月退任予定）
サステナビリティ推進委員取締役候補者とした理由
小田島晴夫氏は、国内外における豊富な業務経験と会社経営者としての高い見識を有しております。当社常勤監査役（社外）就任以来、その高い見識を活かし当社グループの業務監査、会計監査を実施しております。同氏は本定時株主総会終結の時をもって、任期満了により常勤監査役（社外）を退任する予定であり、当社グループの持続的成長と中長期的な企業価値向上の観点において、同氏の見識と当社事業に対する深い理解が当社グループの更なる発展に貢献することができるものと判断し、取締役候補者といたしました。
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候補者番号3
おかだ 岡田 ただのり 忠則
- 生年月日
- 1967年９月28日生
再任取締役在任年数
２年
所有する当社株式の種類及び数
普通株式 700株
取締役会への出席状況
14回／14回（100％）
続きを読む略歴
- 1992年4月
- 当社入社
- 2010年4月
- 当社第二製造部次長兼製造三課長
- 2013年4月
- 当社第二製造部長兼工務課長
- 2014年4月
- 当社総務部付部長 油研液圧工業（張家港）有限公司董事総経理（出向）
- 2017年4月
- 当社総務部付部長 台湾油研股份有限公司副董事長総経理（出向）
- 2022年4月
- 当社生産部長
- 2023年4月
- 当社生産副本部長兼生産部長
- 2023年6月
- 当社取締役生産本部長兼生産部長
- 2024年10月
- 当社取締役生産本部長（現在）
当社における地位及び担当
取締役生産本部長
サステナビリティ推進委員重要な兼職の状況
台湾油研股份有限公司董事長
ユケンインディア LTD. CHAIRMAN
油研液圧工業（張家港）有限公司董事長取締役候補者とした理由
岡田忠則氏は、開発、品質管理、製造を経験し、2014年４月から８年間当社グループ海外製造会社の総経理として経営に携わり、豊富な実務経験と高い見識を有しております。現在は生産本部長を務め、製造全般を統括するとともに、当社グループのグローバル生産体制強化において、中心的な役割を果たしております。当社グループの持続的な企業価値向上のために適切な人材と判断し、引き続き取締役候補者といたしました。
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候補者番号4
たきぐち 滝口 ひでかつ 英克
- 生年月日
- 1964年４月２日生
新任所有する当社株式の種類及び数
普通株式 300株
続きを読む略歴
- 1986年4月
- 当社入社
- 2014年4月
- 当社研究開発部次長兼開発二課長兼管理課長
- 2019年4月
- 当社研究開発部長兼管理課長
- 2022年4月
- 当社品質保証室長
- 2025年4月
- 当社技術本部長兼品質保証室長（現在）
当社における地位及び担当
技術本部長兼品質保証室長
サステナビリティ推進委員取締役候補者とした理由
滝口英克氏は、長年にわたり油圧製品の開発に携わり、豊富な実務経験と高い見識を有しております。近年では品質管理の責任者として、当社のみならずグループ全体の品質向上に大きく貢献しております。当社グループの持続的な企業価値向上のために適切な人材と判断し、取締役候補者といたしました。
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候補者番号5
てづか 手塚 たかひろ 隆広
- 生年月日
- 1967年３月25日生
新任所有する当社株式の種類及び数
普通株式 50株
続きを読む略歴
- 1985年3月
- 株式会社ユケンハイメックス入社
- 1997年4月
- 株式会社ユケンハイメックス吸収合併により当社転籍
- 2017年4月
- 当社西日本営業部次長兼大阪営業一課長
- 2020年4月
- 当社東日本営業部長
- 2022年4月
- 当社東日本営業部長兼札幌営業所長兼長野営業所長
- 2025年4月
- 当社国内事業本部長兼東日本営業部長（現在）
当社における地位及び担当
国内事業本部長兼東日本営業部長
重要な兼職の状況
YUKEN SEA CO.,LTD. CHAIRMAN
取締役候補者とした理由
手塚隆広氏は、入社以来、一貫して営業職に従事し、油圧業界の深い理解と豊富な実務経験および高い見識を有しております。現在は国内事業本部長として、営業部門全体を統括しております。当社グループの持続的な企業価値向上のために適切な人材と判断し、取締役候補者といたしました。
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候補者番号6
みずの 水野 こうじ 浩司
- 生年月日
- 1969年６月15日生
新任所有する当社株式の種類及び数
普通株式 ０株
続きを読む略歴
- 1993年4月
- 株式会社第一勧業銀行（現株式会社みずほ銀行）入行
- 2015年4月
- 同行ディストリビューション部次長
- 2017年4月
- 同行ストラクチャリング第二部次長
- 2024年2月
- 当社執行役員管理副本部長（出向）
- 2024年7月
- 当社転籍
- 2025年4月
- 当社執行役員管理本部長（現在）
当社における地位及び担当
執行役員管理本部長
サステナビリティ推進委員重要な兼職の状況
韓国油研工業株式会社代表理事
取締役候補者とした理由
水野浩司氏は、金融機関勤務における豊富な業務経験と高い見識を有しており、当社入社後はその幅広い知見を活かして総務、経理、情報システム部門を統括しております。当社グループの持続的な企業価値向上のために適切な人材と判断し、取締役候補者といたしました。
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候補者番号7
たおか 田岡 よしお 良夫
- 生年月日
- 1954年８月21日生
再任 社外取締役・独立役員取締役在任年数
４年
所有する当社株式の種類及び数
普通株式 1,000株
取締役会への出席状況
14回／14回（100％）
続きを読む略歴
- 1979年4月
- 住友精密工業株式会社入社
- 2001年6月
- 同社航空宇宙機器技術部長
- 2003年6月
- 同社支配人
- 2005年10月
- 同社支配人兼航空宇宙第二営業部長
- 2008年6月
- 同社取締役
- 2010年6月
- 同社常務取締役
- 2012年6月
- 同社専務取締役
- 2016年6月
- 同社代表取締役副社長
- 2017年6月
- 同社代表取締役社長
- 2021年1月
- 株式会社セラオン取締役（社外）
- 2021年6月
- 当社取締役（現在）
- 2021年12月
- 株式会社セラオン取締役会長（非常勤）（現在）
当社における地位及び担当
指名諮問委員
報酬諮問委員
サステナビリティ推進委員重要な兼職の状況
株式会社セラオン取締役会長（非常勤）
社外取締役候補者とした理由および期待される役割
田岡良夫氏は、経営者としての豊富な経験を有し、また当社の事業領域である油圧事業について精通しております。同氏は既に４年間当社の社外取締役として、その油圧に関する深い知識と実務経験を基に、当社の油圧事業およびグループ経営全般に的確な助言と指摘を行っております。引き続き当社の意思決定と実効性のある監督機能に重要な役割を果たしていただくことが期待できるため、社外取締役候補者といたしました。
独立性に関する補足説明
同氏は、当社が定める「当社独立社外役員の独立性基準」を満たしております。
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候補者番号8
こばやし 小林 みやこ 宮子
- 生年月日
- 1973年９月６日生
新任 社外取締役・独立役員所有する当社株式の種類及び数
普通株式 ０株
続きを読む略歴
- 1996年4月
- 社団法人全国地方銀行協会 入社
- 1998年1月
- 稲村会計事務所（現アクタス税理士法人）入社
- 1999年7月
- 中央監査法人入社
- 2006年4月
- 警視庁財務捜査官
- 2009年11月
- 株式会社コーポレート・アドバイザーズ・アカウンティング執行役員（現在）
- 2010年3月
- みずほ情報総研株式会社（現みずほリサーチ＆テクノロジーズ株式会社）非常勤出向（現在）
- 2021年2月
- 一般財団法人ササダスポーツ財団（現公益財団法人佐々田ゴルフ財団）評議員（現在）
社外取締役候補者とした理由および期待される役割
小林宮子氏は、公認会計士として企業会計についての高い専門性を有しており、監査法人にて法定監査、IPO支援等に従事したほか、警視庁に出向し財務捜査官として金融犯罪捜査を経験するなど豊富な経験と見識を有しております。近年では、会計分野で幅広くコンサルティング業務に従事しており、人事労務関連でも社会保険労務士の資格を活かして人事制度改善コンサルティングなども実施しております。同氏の豊富な経験と専門性、高い独立性を、当社の経営の重要事項決定および業務執行の監督に活かすことが企業価値向上に資すると判断し、社外取締役候補者といたしました。
独立性に関する補足説明
同氏は、当社が定める「当社独立社外役員の独立性基準」を満たしております。
- 各取締役候補者と当社の間に特別の利害関係はありません。
- 小林宮子氏の戸籍上の氏名は福本宮子ですが、上記には同氏が職業上使用している氏名を記載しております。
- 当社は、役員等賠償責任保険契約を保険会社と締結しており、各候補者は当該保険契約の被保険者となります。なお、当該保険契約の内容の概要等は事業報告「４．役員等賠償責任保険に関する事項」をご参照下さい。また、次回更新時には同様の内容での更新を予定しております。
- 当社は田岡良夫氏との間で会社法第423条第１項に定める賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく責任限度額は、会社法第425条第１項の最低責任限度額としております。同氏の再任が承認された場合、当社は同氏との間で上記責任限定契約を継続する予定であります。また、小林宮子氏の選任が承認された場合は、同様の責任限定契約を締結する予定であります。
- 当社は田岡良夫氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。また、小林宮子氏についても、独立役員として指定し、同取引所に届け出る予定であります。
- 小林宮子氏の選任が承認された場合は、同氏を当社サステナビリティ推進委員、指名諮問委員および報酬諮問委員に選任する予定です。
【ご参考】当社独立社外役員の独立性基準
１．社外取締役及び社外監査役について、当該候補者が現在又は過去10年において、次の各項目に該当しない場合、独立性があると判断する。
１）当社グループの主要な取引先の業務執行者
２）当社グループのメインバンクの業務執行者
３）当社グループから一定額以上の金銭等を受けているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家
４）当社又は当社子会社の業務執行者
５）当社子会社の業務執行者でない取締役
６）当社の主要な株主の業務執行者
７）就任の前10年以内のいずれかのときにおいて、当社又は当社子会社の取締役又は監査役であったことがある者
２．最初に就任してから10年を超えて社外役員に就任しない。但し、その任期中にその期間に達する場合は、次期に任用しない。
３．その他、当社の一般株主全体との間で上記にて考慮されている事由以外の事情で恒常的な利益相反が生じるおそれのない人物であること。
（※１）「主要な取引先」：直近の事業年度を含む３事業年度各年度の年間連結総取引高の２％以上を基準として判定
（※２）「一定額以上の金銭等」：過去３年平均にて年間1,000万円以上の金銭その他財産上の利益
（※３）「主要な株主」：出資比率10%以上の大株主