第2号議案
監査役3名選任の件

 当社監査役全員(4名)は本定時株主総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては監査役3名の選任をお願いするものであります。
 なお、本議案の提出につきましては、監査役会の同意を得ております。監査役候補者は、次のとおりであります。なお、当該候補者の指名を行うに当たっての方針と手続につきましては、ご参考のとおりであります。

  1. 候補者番号1

    さかうえ 阪上 ゆきと 行人

    再任

    生年月日・年齢(本総会終結時)

    1951年12月23日生(満69歳)

    性別

    男性

    所有する当社の株式の数

    3,100株

    監査役在任期間(本総会終結時)

    7年

    取締役会出席状況

    100%(13/13回)

    監査役会出席状況

    100%(15/15回)

    略歴、当社における地位及び重要な兼職の状況

    2003年4月
    サミー㈱入社 監査室長
    2004年1月
    同社 管理本部法務部長
    2006年11月
    当社 監査役室長
    2014年6月
    当社監査役(現任)
    2014年6月
    ㈱セガ常勤監査役
    2015年4月
    ㈱セガホールディングス(現 ㈱セガ)監査役
    2015年4月
    ㈱セガ・インタラクティブ(現 ㈱セガ)監査役
    2015年6月
    ㈱セガホールディングス(現 ㈱セガ)常勤監査役
    2015年6月
    ㈱セガゲームス(現 ㈱セガ)監査役
    2015年6月
    ㈱トムス・エンタテインメント監査役
    2015年6月
    ㈱セガ エンタテインメント(現 ㈱GENDA SEGA Entertainment)監査役
    2015年6月
    マーザ・アニメーションプラネット㈱監査役
    2017年6月
    ㈱アトラス監査役(現任)
    2019年6月
    ㈱セガ・ロジスティクスサービス監査役(現任)
    2019年6月
    ㈱ダーツライブ監査役(現任)
    2020年4月
    ㈱セガ監査役(現任)
    現在に至る
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    重要な兼職の状況(上場企業の兼職社数:0社)

    ㈱セガ監査役

    監査役候補者とした理由

     阪上行人氏は、当社子会社であるサミー㈱に入社以来、法務や監査に関する業務を中心に従事し、当社グループ会社の監査役を歴任され、監査に関する豊富な経験と企業倫理、コーポレートガバナンスに関する見識を備えられており、当社の経営に対して適切な助言と提言が期待できるため、引き続き監査役として選任をお願いするものであります。

  2. 候補者番号2

    おおくぼ 大久保 かずたか 和孝

    再任 社外 独立

    生年月日・年齢(本総会終結時)

    1973年3月22日生(満48歳)

    性別

    男性

    所有する当社の株式の数

    0株

    監査役在任期間(本総会終結時)

    2年

    取締役会出席状況

    92%(12/13回)

    監査役会出席状況

    100%(15/15回)

    略歴、当社における地位及び重要な兼職の状況

    1995年11月
    センチュリー監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人)入所
    2003年10月
    新日本インテグリティアシュアランス㈱(現 EY新日本サステナビリティ㈱)取締役
    2005年2月
    同社常務取締役
    2006年6月
    新日本監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人)パートナー
    2012年7月
    新日本有限責任監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人)シニアパートナー
    2016年2月
    同法人経営専務理事
    2019年6月
    ㈱大久保アソシエイツ代表取締役社長(現任)
    2019年6月
    サンフロンティア不動産㈱社外取締役(現任)
    2019年6月
    当社社外監査役(現任)
    2019年9月
    ㈱ブレインパッド社外監査役(現任)
    2019年12月
    ㈱LIFULL社外取締役(現任)
    2020年2月
    ㈱サーラコーポレーション社外取締役(現任)
    2020年6月
    ㈱商工組合中央金庫社外取締役(現任)
    2020年6月
    武蔵精密工業㈱社外取締役(現任)
    2020年11月
    ㈱SS Dnaform代表取締役社長(現任)
    現在に至る
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    重要な兼職の状況(上場企業の兼職社数:5社)

    ㈱大久保アソシエイツ代表取締役社長、㈱SS Dnaform代表取締役社長、サンフロンティア不動産㈱社外取締役、㈱LIFULL社外取締役、㈱サーラコーポレーション社外取締役、武蔵精密工業㈱社外取締役、㈱ブレインパッド社外監査役

    社外監査役候補者とした理由及び期待される役割の概要

     大久保和孝氏は、公認会計士として監査業務を長年に渡り経験され、財務及び会計に関して高い専門性を備えております。また、同氏は社外取締役の経験からガバナンスにおいても豊富な知見を有しており、客観的な立場により当社の経営に適切な指導、監督が期待されることから、引き続き社外監査役として選任をお願いするものであります。

  3. 候補者番号3

    きのした 木下 しおね 潮音

    新任 社外 独立

    生年月日・年齢(本総会終結時)

    1959年8月11日生(満61歳)

    性別

    女性

    所有する当社の株式の数

    0株

    監査役在任期間

    取締役会出席状況

    監査役会出席状況

    略歴、当社における地位及び重要な兼職の状況

    1985年4月
    弁護士登録
    1985年4月
    橋本合同法律事務所
    1986年11月
    第一芙蓉法律事務所(現任)
    2004年4月
    第一東京弁護士会副会長
    2010年4月
    東京大学法科大学院客員教授
    2011年6月
    スルガ銀行㈱社外監査役
    2013年4月
    東京工業大学副学長(現任)
    2014年10月
    日本労働法学会理事(現任)
    2018年6月
    スルガ銀行㈱社外取締役
    現在に至る
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    重要な兼職の状況(上場企業の兼職社数:0社)

    第一芙蓉法律事務所 弁護士

    社外監査役候補者とした理由及び期待される役割の概要

     木下潮音氏は、弁護士としての経験に加え、第一東京弁護士会労働法制委員会副委員長を務める等、労働法における高い専門性を備えております。また、社外取締役の経験からガバナンスにおいても豊富な知見を有しており、客観的な立場により当社の経営に適切な指導、監督が期待されることから、社外監査役として新たに選任をお願いするものであります。同氏は、社外役員以外の方法で会社経営に関与したことはありませんが、上記の理由により、社外監査役としての職務を適切に遂行することができるものと判断しております。

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2021/06/24 12:00:00 +0900
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