第2号議案
取締役9名選任の件
現在の取締役全員（8名）は，本総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては，経営の透明性の確保およびコーポレート・ガバナンスの⼀層の強化を図るため，社外取締役1名の増員を含め取締役9名の選任をお願いいたします。
取締役候補者は，次のとおりです。
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候補者番号1
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候補者番号2
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候補者番号3
なかやま 中山 ちひろ 千裕
- 生年月日
- 1965年9月4日生
再任所有する当社の株式数
1,400株
続きを読む略歴，地位，担当および重要な兼職の状況
- 1988年 4月
- 当社入社
- 2008年 4月
- 当社クーリングシステム事業部生産部部長
- 2010年 4月
- 当社パワーシステム事業部生産部部長
- 2016年 4月
- 当社執行役員 当社クーリングシステム事業部事業部長
- 2018年 1月
- 当社パワーシステム事業部副事業部長
- 2018年 10月
- 当社常務執行役員
- 2019年 6月
- 当社取締役（現任）
- 2020年 4月
- 当社専務執行役員（現任）
担当
事業部門統括・殻を破る活動担当・財務担当
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候補者番号4
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候補者番号5
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候補者番号6
みやけ 三宅 ゆういちろう 雄一郎
- 生年月日
- 1947年8月8日生
再任 社外 独立所有する当社の株式数
24,500株
続きを読む略歴，地位，担当および重要な兼職の状況
- 1972年 4月
- 弁護士登録（東京弁護士会）・開業
- 1995年 6月
- 当社監査役
- 1999年 6月
- 当社取締役（現任）
- 2003年 6月
- 新電元工業株式会社社外監査役（現任）
- 2008年 6月
- 株式会社タダノ社外監査役（現任）
- 2014年 6月
- 旭有機材工業株式会社（現旭有機材株式会社）
社外取締役監査等委員（現任）
社外取締役候補者の選任理由および期待される役割の概要
三宅雄一郎は，弁護士としての専門的な知識・経験を有しており，それらの知見を当社の経営に活かしたいため，社外取締役として選任をお願いするものです。同氏にはこの知識・経験を活かし，当社において会社経営に対する監督・助⾔をしていただく役割を期待しています。
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候補者番号7
すずき 鈴木 とおる 徹
- 生年月日
- 1956年10月23日生
再任 社外 独立所有する当社の株式数
4,000株
続きを読む略歴，地位，担当および重要な兼職の状況
- 1992年 10月
- 明和監査法人（現仰星監査法人）入所
- 1997年 3月
- 公認会計士開業
- 1997年 7月
- 税理士開業
- 2000年 7月
- 明和監査法人（現仰星監査法人）社員就任
- 2001年 6月
- 当社監査役
- 2007年 6月
- 当社取締役（現任）
- 2009年 7月
- 明和監査法人（現仰星監査法人）代表社員
社外取締役候補者の選任理由および期待される役割の概要
鈴木徹は，公認会計士・税理士としての専門的な知識・経験を有しており，それらの知見を当社の経営に活かしたいため，社外取締役として選任をお願いするものです。同氏にはこの知識・経験を活かし，当社において会社経営に対する監督・助⾔をしていただく役割を期待しています。
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候補者番号8
すわ 諏訪 ひろし 宏
- 生年月日
- 1954年6月19日生
再任 社外 独立所有する当社の株式数
1,200株
続きを読む略歴，地位，担当および重要な兼職の状況
- 1977年 4月
- 株式会社三和銀行（現株式会社三菱UFJ銀行）入行
- 1997年 6月
- 同行八王子支店長
- 2001年 11月
- 同行審査第4部主任調査役
- 2003年 1月
- 同行築港法人営業部部長
- 2006年 8月
- 株式会社大阪真空機器製作所入社
- 2007年 3月
- 同社取締役
- 2015年 6月
- 当社取締役（現任）
社外取締役候補者の選任理由および期待される役割の概要
諏訪宏は，長年にわたる金融機関での知識・経験および他社取締役として培った見識を有しており，それらの知見を当社の経営に活かしたいため，社外取締役として選任をお願いするものです。同氏にはこの知識・経験を活かし，当社において会社経営に対する監督・助⾔をしていただく役割を期待しています。
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候補者番号9
くりはら 栗原 しん 慎
- 生年月日
- 1954年7月18日生
新任 社外 独立所有する当社の株式数
100株
続きを読む略歴，地位，担当および重要な兼職の状況
- 1978年 4月
- 東洋ラジエーター株式会社（現株式会社ティラド）入社
- 1985年 5月
- ヂーゼル機器株式会社（現株式会社ヴァレオジャパン）入社
- 2007年 5月
- シスコム株式会社（現コムコ株式会社）執行役員
- 2010年 12月
- TI Automotive Japan株式会社 工場長
- 2020年 8月
- 同社代表取締役社長（現任）
社外取締役候補者の選任理由および期待される役割の概要
栗原慎は，長年にわたる製造現場責任者としての知識・経験および会社経営者としての見識を有しており，それらの知見を当社の経営に活かしたいため，社外取締役として選任をお願いするものです。同氏にはこの知識・経験を活かし，当社において会社経営に対する監督・助⾔をしていただく役割を期待しています。
（注）
- 山本茂生，児玉展全，中山千裕，松本吉正，北村惠一，三宅雄一郎，鈴木徹，諏訪宏および栗原慎と当社との間に特別の利害関係はありません。
- 三宅雄一郎，鈴木徹および諏訪宏は，社外取締役候補者であり，東京証券取引所に独立役員として届け出ております。栗原慎についても社外取締役候補者であり，東京証券取引所に独立役員として届け出る予定です。また，各候補者の当社社外取締役就任期間は，本総会終結の時をもって，三宅雄一郎は22年，鈴木徹は14年，諏訪宏は6年となります。
- 当社は，役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しています。被保険者がその職務の執行に関し責任を負うことまたは当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害を当該保険契約より填補することとしています。各候補者は，当該保険契約の被保険者に含められることになります。また，次回更新時には同内容での更新を予定しています。