第2号議案
取締役（監査等委員である取締役を除く。）７名選任の件

重要な兼職の状況

東光東芝メーターシステムズ株式会社代表取締役会長

当社における担当

CKO（改革・カイゼン領域）

取締役候補者とした理由

　一ノ瀬貴士氏は、東電タウンプランニング株式会社の代表取締役社長を歴任するなど、企業経営者としての豊富な経験・幅広い知見等を有しており、また、東京電力ホールディングス株式会社の執行役員を歴任するなど、電力業界に関する高い専門性を有することから、強いリーダーシップで「東光高岳グループ2030VISION & 2023中期経営計画」を推進する適切な人材と判断し、引き続き取締役として選任をお願いするものであります。

社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要

　植村明氏は、日本証券テクノロジー株式会社の代表取締役社長を歴任するなど、IT業界に関する高い専門性、企業経営者としての豊富な経験・幅広い知見等を有しております。同氏が社外取締役に選任された場合、上記の専門性等に基づく経営に対する助言・監督を行っていただくことが期待されるため、引き続き社外取締役として選任をお願いするものであります。
　当社社外取締役就任期間は、本総会終結の時をもって３年となります。

重要な兼職の状況

東京電力パワーグリッド株式会社代表取締役社長

社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要

　金子禎則氏は、東京電力パワーグリッド株式会社の代表取締役社長であり、電力業界に関する高い専門性、海外における事業展開も含めた企業経営者としての豊富な経験・幅広い知見等を有しております。同氏が社外取締役に選任された場合、上記の専門性等に基づく経営に対する助言・監督を行っていただくことが期待されるため、引き続き社外取締役として選任をお願いするものであります。
　当社社外取締役就任期間は、本総会終結の時をもって６年となります。

社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要

　三島康博氏は、フタバ産業株式会社の代表取締役社長を歴任するなど、海外における事業展開も含めた製造業の企業経営者としての豊富な経験・幅広い知見等を有しております。同氏が社外取締役に選任された場合、上記の経験等に基づく経営に対する助言・監督を行っていただくことが期待されるため、引き続き社外取締役として選任をお願いするものであります。
　当社社外取締役就任期間は、本総会終結の時をもって７年となります。

当社における担当

CTO(技術領域)、CQO(品質領域)
サプライチェーン改革、品質統括部、資材統括部担当

取締役候補者とした理由

　水本州彦氏は、長きにわたりエネルギーソリューション事業をはじめとした全ての事業分野に精通した豊富な経験と幅広い知見等を有しており、当社の経営を担うに相応しい人格を兼ね備えております。これまでの経験を通じ培った優れた経営手腕に鑑み、引き続き取締役として選任をお願いするものであります。

社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要

　森下義人氏は、東京電力ホールディングス株式会社の取締役監査委員会委員を歴任するなど、電力業界に関する高い専門性、企業経営者としての豊富な経験・幅広い知見等を有しております。同氏が社外取締役に選任された場合、上記の専門性等に基づく経営に対する助言・監督を行っていただくことが期待されるため、新たに社外取締役として選任をお願いするものであります。

当社における担当

CHRO(人財・基盤領域)
生産拠点再編、内部監査部、法務部、総務部、労務人事部担当

取締役候補者とした理由

　若山達也氏は、支社長としての第一線の営業現場での経験に加え、経営企画部門の分野に精通した豊富な経験・幅広い知見等を有しており、当社の経営を担うに相応しい人格を兼ね備えております。これまでの経験を通じ培った優れた経営手腕に鑑み、引き続き取締役として選任をお願いするものであります。