第4号議案
補欠の監査等委員である取締役１名選任の件
監査等委員である取締役が法令に定める員数を欠くことになる場合に備え、補欠の監査等委員である取締役１名の選任をお願いするものであります。
なお、その選任の効力は就任前に限り、監査等委員会の同意を得て、取締役会の決議によりその選任を取り消すことができるものとさせていただきます。
また、本議案に関しましては、監査等委員会の同意を得ております。
補欠の監査等委員である取締役候補者は次の通りであります。
-
もりした 森下 よしひと 義人
- 生年月日
- 1962年3月14日生
社外所有する当社普通株式の数
ー株
その他株式報酬制度に基づく交付予定株式の数
ー株
続きを読む略歴及び地位
- 2015年6月
- 東京電力株式会社経理部長
- 2015年7月
- 同社経営企画ユニット経理室長兼ビジネスソリューション・カンパニー
- 2016年4月
- 東京電力パワーグリッド株式会社常務取締役経理・社債等担当兼経営企画ユニット経理室
- 2017年6月
- 東京電力ホールディングス株式会社常務執行役
東京電力フュエル＆パワー株式会社取締役（非常勤）
東京電力パワーグリッド株式会社取締役（非常勤）
東京電力エナジーパートナー株式会社取締役（非常勤） - 2019年4月
- 東京電力ホールディングス株式会社参与
- 2019年6月
- 同社取締役監査委員会委員
- 2023年4月
- 同社参与（現在に至る）
補欠の監査等委員である社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要
森下義人氏は、東京電力ホールディングス株式会社の取締役監査委員会委員を歴任するなど、企業経営・監査全般に関する経験と豊富な知見を有するとともに、同社の経理部長を務めるなど、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。同氏が社外取締役に選任された場合、上記の経験等に基づく経営に対する助言・監査・監督を行っていただくことが期待されるため、補欠の監査等委員である取締役として選任をお願いするものであります。
（注）
- 補欠社外取締役候補者森下義人氏と当社との間には特別の利害関係はありません。
- 森下義人氏は、過去に当社の特定関係事業者である東京電力パワーグリッド株式会社の業務執行者または非業務執行取締役であったことがあります。
- 森下義人氏は、第２号議案が原案通り承認された場合、取締役（監査等委員である取締役を除く。）に就任する予定ですが、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くこととなる場合、当該取締役を辞任し、監査等委員である取締役に就任する予定であります。
- 取締役との責任限定契約の締結
当社は、会社法第427条第１項の規定に基づき、取締役（業務執行取締役等を除く。）と損害賠償責任を限定する契約を締結できる旨を当社定款に規定しており、損害賠償責任の限度額は法令が定める額としております。
森下義人氏は、第２号議案が原案通り選任された場合は上記内容の契約を締結する予定であります。 - 役員等賠償責任保険契約の締結
当社は、会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しており、第２号議案が原案通り承認された場合、森下義人氏は当該保険契約の被保険者に含められることになります。また、任期の途中で当該保険契約を更新する予定であります。
当該保険契約の概要等は招集通知事業報告35ページをご参照下さい。
（ご参考）
取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者と監査等委員である取締役の専門性と経験は、次の通りであります。
