第3号議案
監査等委員である取締役４名選任の件

重要な兼職の状況

東京電力ホールディングス株式会社監査特命役員

監査等委員である社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要

　小久保祥孝氏は、東京電力フュエル&パワー株式会社の経営管理室長や東京電力ホールディングス株式会社の監査特命役員を歴任するなど、企業経営・監査全般に関する経験と豊富な知見を有するとともに、同社の経理部門に長らく在籍し、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。同氏が社外取締役に選任された場合、上記の経験等に基づく経営に対する助言・監査・監督を行っていただくことが期待されるため、新たに監査等委員である社外取締役として選任をお願いするものであります。

監査等委員である社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要

　小塚文晴氏は、株式会社三井住友銀行の取締役を歴任するなど、企業経営者としての経験と豊富な知見を有するとともに、長きにわたり金融機関に在籍し、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。同氏が社外取締役に選任された場合、上記の経験等に基づく経営に対する助言・監査・監督を行っていただくことが期待されるため、新たに監査等委員である社外取締役として選任をお願いするものであります。

監査等委員である取締役候補者とした理由

　若山達也氏は、支社長や経営企画部長のほか、取締役常務執行役員を歴任した豊富な経験と幅広い知見等を有するとともに、2024年からは取締役常勤監査等委員を務め、監査全般に関する知見等を有しており、監査等委員である取締役としての職務を適切に遂行することができると判断したため、引き続き監査等委員である取締役として選任をお願いするものであります。

重要な兼職の状況

ふじ合同法律事務所弁護士
株式会社ＬisＢ社外監査役
株式会社サンドラッグ社外監査役
株式会社SUMCO社外取締役（監査等委員）

監査等委員である社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要

　和田希志子氏は、弁護士としての豊富な経験と法律に関する幅広い知見等を有するとともに、東芝プラントシステム株式会社の取締役を歴任するなど、企業経営者としての経験と豊富な知見を有しております。同氏が社外取締役に選任された場合、上記の経験等に基づく経営に対する助言・監査・監督を行っていただくことが期待されるため、引き続き監査等委員である社外取締役として選任をお願いするものであります。
　当社社外取締役就任期間は、本総会終結の時をもって４年となります。