第2号議案
取締役（監査等委員である取締役を除く。）５名選任の件

　取締役（監査等委員である取締役を除く。以下、本議案において同じ。）全員（７名）は、本総会終結の時をもって任期満了となります。また、当社はモニタリングボードとしての取締役会を志向しており、経営と業務執行の分離を進めております。つきましては、２名減員し、取締役５名の選任をお願いするものであります。
　取締役候補者は次のとおりであります。
　なお当社は、取締役候補者の選定にあたり、決定プロセスの客観性と透明性を高めるため、委員の過半数が独立社外取締役により構成される「指名・報酬諮問委員会」の答申を受けております。

　監査等委員会は、監査等委員でない取締役の選任について、監査等委員１名が出席する指名・報酬諮問委員会の審議の内容を踏まえて検討した結果、取締役候補の選任手続きは適切に行われていることを確認し、会社法の規定に基づき株主総会において陳述すべき特段の事項はありません。
　また、監査等委員会は、監査等委員でない取締役が受ける報酬等について、監査等委員１名が出席する指名・報酬諮問委員会の審議の内容を踏まえて検討した結果、決定手続は報酬体系に則り適切に行われていることを確認し、会社法の規定に基づき株主総会において陳述すべき特段の事項はありません。