第3号議案
監査等委員である取締役４名選任の件
監査等委員である取締役全員（４名）は、本総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、監査等委員である取締役４名の選任をお願いするものであります。
また、本議案に関しましては、監査等委員会の同意を得ております。
監査等委員である取締役候補者は、次のとおりであります。
-
候補者番号1
とくぶち
徳渕
よしたか
良孝
再任
生年月日
1957年11月21日（満67歳）
所有する当社の株式の数
76,100株
監査等委員である取締役在任期間
２年（本総会終結時）
取締役会への出席状況
13/13回（100％）
監査等委員会への出席状況
14/14回（100％）
略歴、地位、担当
- 1982年4月
- 当社入社
- 2006年7月
- 当社久喜事業所生産管理部長
- 2008年6月
- 当社執行役員経営企画室長
- 2011年5月
- 当社常務執行役員
- 2011年6月
- 当社取締役
- 2014年6月
- 当社専務執行役員
- 2018年4月
- 当社経営管理本部長
- 2019年4月
- 当社取締役副社長
当社副社長執行役員
- 2021年6月
- 当社常勤監査役
- 2023年6月
- 当社取締役（現任）
当社常勤監査等委員（現任）
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重要な兼職の状況
なし
監査等委員である取締役候補者とした理由
徳渕良孝氏は、経営管理部門やものづくり部門の責任者を歴任し、経営に関する豊富な経験と実績、財務、会計に関する専門知識を有しております。これを活かした当社経営に対する監査と助言を期待し、引き続き監査等委員である取締役候補者としております。
-
候補者番号2
とくなが
徳永
たかし
崇
再任
社外
独立
生年月日
1964年３月８日（満61歳）
所有する当社の株式の数
1,000株
監査等委員である社外取締役在任期間
２年（本総会終結時）
取締役会への出席状況
13/13回（100％）
監査等委員会への出席状況
14/14回（100％）
略歴、地位、担当
- 1986年4月
- 警察庁入庁
- 1998年2月
- 在中華人民共和国日本国大使館一等
書記官
- 2008年4月
- 東京大学公共政策大学院教授
- 2013年9月
- 青森県警察本部長
- 2014年10月
- 内閣官房内閣審議官
- 2016年8月
- 警察庁長官官房審議官
- 2019年4月
- 特定複合観光施設区域整備推進本部
事務局次長
- 2020年1月
- カジノ管理委員会事務局長
- 2023年6月
- 当社社外取締役（現任）
当社常勤監査等委員（現任）
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重要な兼職の状況
なし
監査等委員である社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要
徳永崇氏は、リスク管理・法務についての専門知識及び幅広い見識を有しております。当社の事業活動に対する有意義な助言や意見をいただけると判断し、これを活かした当社経営に対する監査と助言を期待し、引き続き監査等委員である社外取締役候補者としております。
-
候補者番号3
すずき
鈴木
まさこ
雅子
再任
社外
独立
生年月日
1954年２月４日（満71歳）
所有する当社の株式の数
1,000株
監査等委員である社外取締役在任期間
２年（本総会終結時）
取締役会への出席状況
13/13回（100％）
監査等委員会への出席状況
14/14回（100％）
略歴、地位、担当
- 1972年4月
- 日本郵船株式会社入社
- 1983年7月
- 株式会社テンポラリーセンター入社
- 1999年4月
- 株式会社パソナ執行役員
- 2004年9月
- 同取締役専務執行役員
- 2007年12月
- 株式会社パソナグループ
取締役専務執行役員
- 2010年6月
- 株式会社ベネフィット・ワン
取締役副社長
- 2016年1月
- 株式会社ベネフィットワン・ヘルスケア
代表取締役社長
- 2016年6月
- 株式会社かんぽ生命保険
社外取締役（現任）
- 2019年7月
- 株式会社パソナグループ
エグゼクティブアドバイザー
- 2019年12月
- 株式会社パソナフォース
代表取締役社長
- 2023年3月
- ユナイトアンドグロウ株式会社
社外監査役（現任）
- 2023年6月
- 当社社外取締役（現任）
当社監査等委員（現任）
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重要な兼職の状況
株式会社かんぽ生命保険 社外取締役
ユナイトアンドグロウ株式会社 社外監査役
監査等委員である社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要
鈴木雅子氏は、人材活用、健康支援サービス業の経営に関する豊富な経験、実績及び知見を有しております。
その経歴を通じて培った経営の専門家としての経験・見識に基づき、当社経営に対する監査と助言を期待し、引き続き監査等委員である社外取締役候補者としております。
-
候補者番号4
あいざわ
相澤
としひこ
利彦
再任
社外
独立
生年月日
1961年11月29日（満63歳）
所有する当社の株式の数
0株
監査等委員である社外取締役在任期間
１年（本総会終結時）
取締役会への出席状況
10/10回（100％）
（2024年６月21日就任以降）
監査等委員会への出席状況
10/10回（100％）
（2024年６月21日就任以降）
略歴、地位、担当
- 1985年4月
- コスモ石油株式会社入社
- 1995年7月
- アンダーセン・コンサルティング
（現アクセンチュア株式会社）入社
- 1999年9月
- ブーズ・アレン・アンド・ハミルトン
株式会社入社
- 2000年8月
- アクセンチュア株式会社入社
- 2002年9月
- 同エグゼクティブパートナー
- 2006年5月
- 株式会社ダイエー 取締役
- 2007年2月
- 株式会社エーエム・ピーエム・ジャパン
代表取締役 社長執行役員
- 2009年8月
- TSUNAGU・パートナーズ株式会社
代表取締役（現任）
- 2010年4月
- グロービス経営大学院 教授（現任）
- 2012年6月
- スパークス・グループ株式会社 取締役
- 2020年12月
- 株式会社クオンタムリープフード
イノベーション 代表取締役（現任）
- 2024年6月
- 当社社外取締役（現任）
当社監査等委員（現任）
- 2024年12月
- 株式会社みらいワークス
社外取締役（現任）
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重要な兼職の状況
TSUNAGU・パートナーズ株式会社 代表取締役
グロービス経営大学院 教授
株式会社クオンタムリープフードイノベーション 代表取締役
株式会社みらいワークス 社外取締役
監査等委員である社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要
相澤利彦氏は､経営者､経営コンサルタント､経営大学院教授としての豊富な経験、実績及び知見を有しております。これらの知見を活かし、経営戦略策定、企業構造改革、デジタル変革、新規事業構築等に関する助言と実効性ある経営の監督機能を発揮していただくことを期待し、引き続き監査等委員である社外取締役候補者としております。
2025/06/20 11:00:00 +0900
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