第3号議案
監査役１名選任の件

重要な兼職の状況

公認会計士山口さやか事務所　代表
TAX パートナーズ税理士法人　社員
大成ラミック株式会社　社外監査役
株式会社アーバネットコーポレーション　社外取締役

1. 社外監査役候補者とした理由

　山口さやか氏は、大手監査法人において国内上場企業・外資系企業など業種・規模ともに多岐にわたる監査業務や内部統制業務に携わった経験を有しているほか、同監査法人を退社し独立された後も、数十社の会計税務顧問を中心に、財務税務デュー・ディリジェンスや会計監査に従事されており、財務および会計に関する高い知見を有しております。
　本定時株主総会をもって米田惠美氏が社外監査役を辞任し社外取締役に就任いただく予定であることから、当社といたしましては、同氏に、公認会計士及び税理士として企業会計・財務・監査業務に関する豊富な経験と高い知見を活かして、当社監査役会の持つ経営監査機能をさらに向上させていただくことを期待しており、社外監査役として選任をお願いするものです。
　なお、上記のとおり、同氏は、監査業務等を通じて多数の企業経営に関わってこられた経験があることから、社外監査役としての職務を適切に遂行できるものと判断しております。

2. 社外監査役候補者の独立性

(1) 公認会計士山口さやか事務所およびTAX パートナーズ税理士法人と当社との間に、取引関係はありません。
(2) したがって、当社といたしましては、同氏は当社および当社業務執行者等からの高い独立性を有するものと判断しております。本議案において同氏の選任が承認された場合、同氏を、東京証券取引所の有価証券上場規程に規定される独立役員に指定する予定です。

3. 当社と締結する責任限定契約の概要

　本議案が承認された場合、当社は、定款第36条第２項に基づき、同氏との間で、会社法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結する予定です。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が定める額とします。