第2号議案
監査等委員である取締役２名選任の件
監査等委員である取締役のうち、大村由紀子氏及び青野雅朗氏は、本総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、監査等委員である取締役２名の選任をお願いするものであります。なお、本議案につきましては、監査等委員会の同意を得ております。
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候補者番号1
おおむら
大村
ゆきこ
由紀子
- 生年月日
- 1979年１月15日生
所有する当社の株式数
0株
略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
- 2003年4月
- トヨタ自動車㈱入社
- 2007年9月
- 長島・大野・常松法律事務所入所
- 2014年8月
- 金融庁出向
- 2019年4月
- 三浦法律事務所入所（現任）
- 2020年1月
- ㈱アシロ取締役（現任）
- 2020年5月
- ㈱ココペリ監査役（現任）
- 2022年10月
- 当社取締役（監査等委員）（現任）
- 2024年3月
- ㈱ソディック監査役（現任）
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社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要
大村由紀子氏は、会社法やコーポレート・ガバナンスを専門領域に含む弁護士として、法律に関する専門知識と豊富な業務経験を有しております。当社経営に対する的確な助言等を通して監査体制の強化に寄与しており、今後も貢献することが期待できることから、監査等委員である社外取締役候補者といたしました。また、当社の社外取締役としての就任年数は、本定時株主総会終結の時をもって１年８カ月となります。
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候補者番号2
あおの
青野
まさあき
雅朗
- 生年月日
- 1983年10月16日生
所有する当社の株式数
0株
略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
- 2009年12月
- 長島・大野・常松法律事務所入所
- 2015年9月
- Mayer Brown法律事務所入所
- 2017年6月
- 法務省出向
- 2022年4月
- CrossOver法律事務所入所（現任）
- 2022年9月
- ㈱アーリーワークス監査役（現任）
- 2022年10月
- 当社取締役（監査等委員）（現任）
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社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要
青野雅朗氏は、コーポレート・ガバナンスや上場規制・適時開示規制を専門領域に含む弁護士として、法律に関する専門知識と豊富な業務経験を有しております。当社経営に対する的確な助言等を通して監査体制の強化に寄与しており、今後も貢献することが期待できることから、監査等委員である社外取締役候補者といたしました。
また、当社の社外取締役としての就任年数は、本定時株主総会終結の時をもって１年８カ月となります。
（注）
- 各候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。
- 大村由紀子氏及び青野雅朗氏は社外取締役候補者であります。
- 大村由紀子氏の戸籍上の氏名は、湯山由紀子であります。
- 当社は、大村由紀子氏及び青野雅朗氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。
- 当社は、大村由紀子氏及び青野雅朗氏との間で、会社法第423条第１項の責任につき、善意でかつ重大な過失がないときは、同法第425条第１項各号の定める額を限度として責任を負担する旨を定めた契約を締結しております。各氏の再任が承認された場合、当該契約を継続する予定であります。
- 当社は、会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社と締結しており、保険料は全額当社が負担しております。各候補者が取締役に選任され就任した場合は、当該保険契約の被保険者となります。当該保険契約の内容の概要は、被保険者が、その職務の執行に関し責任を負うこと又は当該責任の追及を受けることによって生ずることのある損害を当該保険契約により保険会社が補償するものであり、１年毎に契約更新予定であります。
- 当社は、大村由紀子氏及び青野雅朗氏との間で、会社法第430条の２第１項の規定に基づき、同項第１号の費用及び同項第２号の損失を法令の定める範囲内において当社が補償する補償契約を締結しております。各候補者が選任された場合、当該契約を継続する予定であります。
2024/06/27 12:00:00 +0900
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