第2期定時株主総会 招集ご通知

株主の皆様へ

拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚くお礼申し上げます。
 さて、当社第2期定時株主総会を下記により開催いたしますので、ご通知申し上げます。
 本株主総会の招集に際しては電子提供措置をとっており、インターネット上の下記ウェブサイトに「第2期定時株主総会招集ご通知」として電子提供措置事項を掲載しております。
 当社ウェブサイト
 https://ikka-holdings.co.jp/ir/library/meeting/
 また、当社ウェブサイトのほか、インターネット上の以下のウェブサイトにも掲載しております。
 東京証券取引所ウェブサイト(東証上場会社情報サービス)
 https://www2.jpx.co.jp/tseHpFront/JJK010010Action.do?Show=Show
 (上記の東証ウェブサイトにアクセスしていただき、銘柄名(一家ホールディングス)又は証券コード(7127)を入力・検索し、「基本情報」「縦覧書類/PR情報」を順に選択して、「縦覧書類」にある「株主総会招集通知/株主総会資料」欄よりご確認ください。)

 なお、当日ご出席されない場合は、インターネット又は書面(郵送)によって議決権を行使することができますので、お手数ながら、電子提供措置事項に掲載の株主総会参考書類をご検討のうえ、後記の「議決権行使についてのご案内」をご参照いただき、2023年6月26日(月曜日)午後6時までに議決権を行使していただきますようお願い申し上げます。

敬 具

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株主総会のご案内

日時

2023年6月27日(火曜日)
午前10時(受付開始 午前9時30分)

場所

東京都港区浜松町二丁目3番1号
浜松町コンベンションホール & Hybridスタジオ 5階 大ホールAB
電話 :03-6432-4075

株主総会の目的事項

報告事項

  1. 第2期(2022年4月1日から2023年3月31日まで)事業報告の内容、連結計算書類の内容並びに会計監査人及び監査等委員会の連結計算書類監査結果報告の件
  2. 第2期(2022年4月1日から2023年3月31日まで)計算書類の内容報告の件

決議事項

第1号議案

取締役(監査等委員である取締役を除く。)8名選任の件

第2号議案

監査等委員である取締役3名選任の件

第3号議案

会計監査人選任の件

第4号議案

資本金及び資本準備金の額の減少の件

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議決権行使についてのご案内

株主総会にご出席のうえ、議決権を行使いただく場合

議決権行使書用紙を会場受付へご提出ください。

日時

2023年6月27日(火曜日)
午前10時(受付開始 午前9時30分)

書面にて議決権を行使いただく場合

議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示いただき、行使期限までに到着するようにご返送ください。

議決権行使期限

2023年6月26日(月曜日)
午後6時到着分まで

インターネットにて議決権を行使いただく場合

当社指定の議決権行使専用ウェブサイトにアクセスしていただき、画面の案内に従い議案に対する賛否をご入力ください。

議決権行使期限

2023年6月26日(月曜日)
午後6時まで

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2023/06/27 13:00:00 +0900
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