第7回定時株主総会招集のご通知
証券コード : 7173
第1号議案
取締役７名選任の件
現在の取締役８名は本定時株主総会終結の時をもって任期満了となります。迅速な意思決定を行うため、１名減員して取締役７名の選任をお願いしたいと存じます。
取締役候補者は次のとおりであります。
-
候補者番号1
わたなべ
渡邊
ひさのぶ
壽信
- 生年月日
- 1962年８月16日生
再任
所有する当社の株式数
普通株式 2,707株
略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
- 1985年4月
- 株式会社東京都民銀行入行
- 2011年6月
- 同行 融資管理部長
- 2012年7月
- 同行 参与 融資管理部長
- 2013年10月
- 同行 参与 融資統括部長
- 2014年6月
- 同行 執行役員 融資統括部長
- 2014年10月
- 株式会社東京TYフィナンシャルグループ リスク管理部ゼネラルマネージャー
- 2015年6月
- 株式会社東京都民銀行 執行役員 日本橋支店長
- 2016年7月
- 株式会社東京TYフィナンシャルグループ 営業戦略部部長
株式会社東京都民銀行 執行役員 営業統括部長
- 2017年6月
- 株式会社東京TYフィナンシャルグループ 取締役 営業戦略部部長
株式会社東京都民銀行 取締役常務執行役員
- 2018年5月
- 株式会社東京きらぼしフィナンシャルグループ 代表取締役副社長
株式会社きらぼし銀行 取締役頭取（現職）
- 2020年6月
- 株式会社東京きらぼしフィナンシャルグループ 代表取締役社長
- 2021年4月
- 同社 代表取締役社長 監査部、デジタル戦略部担当（現職)
（現在に至る）
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取締役候補者とする理由
当社グループの事業戦略部門、営業・融資部門等の業務経験ならびに、当社社長及びきらぼし銀行頭取としての経営経験を豊富に有しております。当社グループの経営管理を適切に行うことのできる高い能力と、広い見識を活かすことにより、当社グループの持続的成長と中長期的な企業価値向上への貢献が期待できるため、取締役候補者といたしました。
-
候補者番号2
つねひさ
常久
ひでのり
秀紀
- 生年月日
- 1963年２月12日生
再任
所有する当社の株式数
普通株式 4,500株
略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
- 1987年4月
- 株式会社三菱銀行入行
- 1994年11月
- 同行 シカゴ支店 アシスタント バイスプレジデント
- 2001年2月
- プライスウォーターハウスクーパースコンサルタント株式会社 マネージャー
- 2004年4月
- 株式会社新銀行東京入行
- 2007年4月
- 同行 企画グループ 担当部長
- 2008年8月
- 同行 執行役
- 2009年6月
- 同行 執行役員
- 2014年6月
- 同行 取締役執行役員
- 2015年6月
- 同行 代表取締役社長執行役員
- 2016年4月
- 株式会社東京TYフィナンシャルグループ 取締役
- 2018年5月
- 株式会社東京きらぼしフィナンシャルグループ 取締役
株式会社きらぼし銀行 専務取締役
- 2021年4月
- 株式会社東京きらぼしフィナンシャルグループ 取締役
経営企画部、事業戦略部、連携推進部担当（現職）
株式会社きらぼし銀行 専務取締役 営業本部長（コーポレート営業本部担当）（現職）
（現在に至る）
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取締役候補者とする理由
2016年４月に取締役に就任、2018年５月からは経営企画部門を担当しており、業務並びに経営の経験も豊富であります。当社グループの経営に関する重要課題の決定において、その経験や知見を活かすことにより、取締役会における意思決定機能の実効性強化が期待できるため、取締役候補者といたしました。
-
候補者番号3
のべた
野邊田
さとる
覚
- 生年月日
- 1960年８月24日生
再任
所有する当社の株式数
普通株式 4,511株
略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
- 1984年4月
- 株式会社日本興業銀行入行
- 2002年4月
- 株式会社みずほ銀行 業務企画部次長
- 2003年7月
- 同行 経営企画部次長
- 2007年4月
- 株式会社みずほコーポレート銀行 コンプライアンス統括部次長
- 2010年4月
- 同行 資産監査部長
- 2012年4月
- 株式会社東京都民銀行 外為営業部部長
（株式会社みずほコーポレート銀行より出向）
- 2013年4月
- 同行入行 外為営業部長
- 2014年6月
- 同行 取締役執行役員 事務統括部長
- 2016年4月
- 同行 常務取締役
- 2016年6月
- 株式会社東京ＴＹフィナンシャルグループ 取締役
- 2017年6月
- 株式会社東京都民銀行 専務取締役
- 2018年5月
- 株式会社東京きらぼしフィナンシャルグループ 取締役
- 2018年6月
- 同社 常勤監査役
- 2020年6月
- 同社 代表取締役専務取締役 リスク管理部担当（現職）
- 2021年1月
- 株式会社きらぼし銀行 取締役執行役員（現職）
（現在に至る）
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取締役候補者とする理由
グループ戦略部門や合併準備室、リスク管理部門等の豊富な業務経験、ならびに常勤監査役としての経営の監督にかかる豊富な経験を有しております。同氏の経験等を経営の監督に活かし、コーポレートガバナンスを強化し、当社グループの企業価値向上への貢献が期待できるため、取締役候補者といたしました。
-
候補者番号4
やすだ
安田
のぶゆき
信幸
- 生年月日
- 1964年５月27日生
新任
所有する当社の株式数
普通株式 1,400株
略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
- 1988年 4月
- 八千代信用金庫 入庫
- 2010年 4月
- 株式会社八千代銀行 経営企画部長
- 2014年10月
- 株式会社東京TYフィナンシャルグループ グループ戦略部長
株式会社八千代銀行 経営企画部 東京TYFG担当部長
- 2016年1月
- 株式会社東京TYフィナンシャルグループ 合併準備室部長
- 2016年4月
- 株式会社八千代銀行 執行役員 経営企画部 東京TYFG担当部長
- 2017年4月
- 株式会社東京TYフィナンシャルグループ 経営企画部部長 兼 合併準備室部長
株式会社八千代銀行 執行役員 経営企画部長
- 2017年6月
- 同行 取締役執行役員 経営企画部長
- 2018年5月
- 株式会社きらぼし銀行 取締役執行役員
株式会社東京きらぼしフィナンシャルグループ 合併準備室部長
- 2018年7月
- 株式会社きらぼし銀行 取締役執行役員 新宿本店営業部長
- 2018年10月
- 同行 取締役執行役員 新宿本店営業部長 兼 東新宿支店長 兼 西大久保支店長
- 2020年4月
- 株式会社東京きらぼしフィナンシャルグループ 経営企画部長（現職）
株式会社きらぼし銀行 取締役執行役員 経営企画部長
- 2020年6月
- 同行 取締役常務執行役員 経営企画部長（現職）
（現在に至る）
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取締役候補者とする理由
当社のグループ戦略部長、合併準備室部長、経営企画部長を歴任、また、株式会社きらぼし銀行の取締役として経営企画部門、支店長等、銀行業務全般に関する経験も豊富であります。当社グループ経営に関する重要課題の決定において、その経験や知見を活かすことにより、取締役会における意思決定機能の実効性強化が期待できるため、取締役候補者といたしました。
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候補者番号5
たかはし
髙橋
ゆき
- 生年月日
- 1969年４月25日生
再任
社外取締役候補者
独立役員
所有する当社の株式数
普通株式 －株
略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
- 2003年12月
- 株式会社ベアーズ入社 専務取締役
- 2009年7月
- 一般社団法人東京ニュービジネス協議会 理事
- 2013年8月
- 一般社団法人全国家事代行サービス協会 副会長
- 2016年10月
- 株式会社ベアーズ 取締役副社長（現職）
- 2017年6月
- 株式会社東京TYフィナンシャルグループ 社外取締役
- 2018年4月
- 一般社団法人東京ニュービジネス協議会 副会長（現職）
- 2018年5月
- 株式会社東京きらぼしフィナンシャルグループ 社外取締役（現職）
- 2019年4月
- 一般社団法人全国家事代行サービス協会 会長（現職）
（現在に至る）
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社外取締役候補者とする理由及び期待される役割の概要
家事代行サービス事業者の経営者を務め、また女性の活躍推進、暮らし方改革、新事業創造などに対する豊富な経験から各種団体の要職も務めております。当社グループでは、同氏の知見を当社グループの商品・サービス向上に反映できるものと判断し社外取締役候補者といたしました。
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候補者番号6
にしお
西尾
しょうじ
昇治
- 生年月日
- 1952年５月13日生
再任
社外取締役候補者
独立役員
所有する当社の株式数
普通株式 －株
略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
- 1978年3月
- 東京商工会議所入所
- 2006年4月
- 同所 中小企業再生支援部長
- 2009年4月
- 同所 中小企業部長
- 2010年12月
- 同所 理事待遇 中小企業部長
- 2012年4月
- 同所 理事 中小企業部長
- 2013年12月
- 同所 理事 事務局長
- 2016年 6月
- 同所 常務理事
- 2016年 6月
- 東京フットボールクラブ株式会社 社外監査役
- 2019年 5月
- 株式会社世界貿易センタービルディング 社外監査役（現職）
- 2019年 6月
- 株式会社東京きらぼしフィナンシャルグループ 社外取締役（現職）
- 2020年6月
- 株式会社東京ビッグサイト 社外取締役（現職）
- 2021年4月
- 東京商工会議所 常任参与（現職）
（現在に至る）
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社外取締役候補者とする理由及び期待される役割の概要
東京商工会議所で常務理事、中小企業再生支援部長、中小企業部長を歴任、中小企業に対する経営相談、再生支援、事業承継等に関する経験を豊富に有しております。当社グループでは、同氏の知見を当社グループ取引先に対する経営支援、サービス向上の施策に活かせるものと判断し社外取締役候補者といたしました。
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候補者番号7
のむら
野村
しゅうや
修也
- 生年月日
- 1962年４月12日生
新任
社外取締役候補者
独立役員
所有する当社の株式数
普通株式 －株
略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
- 1989年4月
- 西南学院大学法学部 専任講師
- 1992年4月
- 同大学法学部 助教授
- 1998年4月
- 中央大学法学部 教授
- 2004年4月
- 同大学法科大学院 教授（現職）
弁護士登録（第二東京弁護士会）
森・濱田松本法律事務所弁護士（現職）
- 2014年6月
- 三菱UFJ信託銀行株式会社 社外取締役
- 2016年6月
- 同行 社外取締役監査等委員（現職）
（現在に至る）
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社外取締役候補者とする理由及び期待される役割の概要
大学院の教授としての専門的知識に加え、弁護士としても企業法務に関わっております。様々な公職も数多く歴任されている同氏の幅広い見識や豊富な経験を、当社グループの経営全般に活かせるものと判断し、社外取締役候補者といたしました。
（注）
- 各取締役候補者と当社の間には、特別の利害関係はありません。
- 髙橋ゆき氏、西尾昇治氏及び野村修也氏は、社外取締役候補者であります。
- 髙橋ゆき氏、西尾昇治氏の社外取締役の在任期間は本定時株主総会終結の時をもってそれぞれ4年、2年となります。
- 社外取締役候補者との責任限定契約について
当社と、髙橋ゆき氏及び西尾昇治氏との間で既に責任限定契約を締結しており、社外取締役に再任された場合は引続き効力を有するものであります。また、野村修也氏が原案どおり選任された場合、当社は同氏との間で責任限定契約を締結する予定であります。なお、責任限定契約の内容の概要は次のとおりであります。
・責任限定契約の内容の概要
当社は、非業務執行取締役及び監査役と会社法第423条第1項の賠償責任を限定する契約を締結できる旨が定款に定められており、当該契約に基づく賠償の限度額は法令が規定する最低責任限度額であります。
- 当社は、役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しており、被保険者が負担することとなる、その職務の執行に関し責任を負うことまたは当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害を当該保険契約により填補することとしております。全ての取締役候補者は当該保険契約の被保険者に含められることとなります。また、次回更新時には同内容での更新を予定しております。
- 当社グループは、野村修也氏に2020年10月から2021年6月まで、中期経営計画策定にかかる経営相談等を行っており、年間500万円未満の報酬を支払っております。また、きらぼし銀行は、同氏が所属する森・濱田松本法律事務所に対して法律相談等を行っており、少額の弁護士報酬を支払っておりますが、同氏への支払と合わせ、年額1,000万円未満であり、これは森・濱田松本法律事務所の売上高の1％未満であることから、株式会社東京証券取引所の定めに準拠した当社の独立性判断基準を満たしており、同氏は当社経営陣からの独立性を有していると判断しております。
- 野村修也氏は、当社が定める「社外役員の独立性に関する基準」を満たしており、株式会社東京証券取引所の有価証券上場規程第436条の2に定める独立役員として届け出る予定であります。また、髙橋ゆき氏、西尾昇治氏は、当社が定める「社外役員の独立性に関する基準」を満たし、株式会社東京証券取引所の有価証券上場規程第436条の2に定める独立役員として届け出ており、両氏が選任された場合、引き続き独立役員になる予定であります。
2021/06/29 12:00:00 +0900
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