第7回定時株主総会招集のご通知
証券コード : 7173
第2号議案
補欠監査役1名選任の件
2020年6月26日開催の定時株主総会において、補欠監査役に選任された遠藤賢治氏の選任の効力は、本定時株主総会開始の時までとされておりますので、監査役の法定数を欠くこととなる場合に備え、補欠の社外監査役１名の選任をお願いしたいと存じます。
なお、本議案については、監査役会の同意を得ております。
補欠監査役候補者は次のとおりであります。
-
えんどう
遠藤
けんじ
賢治
- 生年月日
- 1965年５月５日生
再任
補欠監査役候補者
独立役員
所有する当社の株式数
普通株式 －株
略歴、地位及び重要な兼職の状況
- 1998年3月
- 最高裁判所司法研修所修了
- 1998年4月
- 弁護士登録（東京弁護士会）
- 1999年3月
- 石原総合法律事務所入所
- 2008年1月
- 遠藤法律事務所開業
（現在に至る）
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補欠の社外監査役候補者とする理由
弁護士として豊富な経験と専門的知識を有し、企業法務に精通されていることから、社外監査役としての職務を適切に遂行できるものと判断しております。また、その専門的な知見を当社の監査に反映していただくため補欠の社外監査役候補者といたしました。
（注）
- 選任の効力は就任前に限り、監査役会の同意を得て、取締役会の決議によりその選任を取消すことができるものとさせていただきます。
- 補欠の社外監査役候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
- 遠藤賢治氏は補欠の社外監査役候補者です。
- 補欠の社外監査役候補者との責任限定契約について
遠藤賢治氏が社外監査役に就任した場合は、同氏と当社との間で責任限定契約を締結する予定であります。なお、責任限定契約の内容の概要は次のとおりであります。
・責任限定契約の内容の概要
当社は、非業務執行取締役及び監査役と会社法第423条第1項の賠償責任を限定する契約を締結できる旨が定款に定められており、当該契約に基づく賠償の限度額は法令が規定する最低責任限度額であります。
- 当社は、役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しており、被保険者が負担することとなる、その職務の執行に関し責任を負うことまたは当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害を当該保険契約により填補することとしております。遠藤賢治氏が社外監査役に就任した場合は、当該保険契約の被保険者に含められることとなります。
- 当社は、遠藤賢治氏が社外監査役に就任した場合は、株式会社東京証券取引所の有価証券上場規程第436条の２に定める独立役員の届出を行う予定であります。
以 上
2021/06/29 12:00:00 +0900
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