第8回定時株主総会招集のご通知
証券コード : 7173
第3号議案
監査役４名選任の件
現在の監査役４名は本定時株主総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、監査役４名の選任をお願いしたいと存じます。
なお、本議案については、監査役会の同意を得ております。
監査役候補者は次のとおりであります。
-
候補者番号1
つぼい
坪井
かつや
克哉
- 生年月日
- 1961年１月23日生
新任
所有する当社の株式数
普通株式 1,845株
略歴、地位及び重要な兼職の状況
- 1984年4月
- 株式会社三和銀行（現三菱ＵＦＪ銀行）入行
- 2005年3月
- MBIAジャパン・リミテッド入社 ディレクター
- 2008年10月
- アトラディウス信用保険会社 日本支店入社 審査部長
- 2010年2月
- ムーディーズ・アナリティックス・ジャパン株式会社入社 ディレクター トレーニングサービス
- 2010年5月
- シティバンク銀行株式会社入行 リスク・マネジメント部門 審査部長
- 2012年6月
- 株式会社新銀行東京入行 審査本部 審査部長
- 2016年1月
- 同行 執行役員 リスク統括部長 兼 リスク統括部資産査定室長
- 2018年5月
- 株式会社東京きらぼしフィナンシャルグループ リスク管理部長
株式会社きらぼし銀行 執行役員 リスク管理部長
- 2020年4月
- 株式会社東京きらぼしフィナンシャルグループ リスク管理部長
株式会社きらぼし銀行 リスク管理部長
- 2020年6月
- 同行 常勤監査役
- 2021年12月
- 同行 監査役（現職）
株式会社UI銀行 常勤監査役（現職）
（現在に至る）
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監査役候補者とする理由
当社グループのリスク部門等の業務経験ならびに、きらぼし銀行常勤監査役及びUI銀行常勤監査役として、幅広い業務知識と豊富な経験を有しております。広い見識を活かすことにより、当社グループの経営の妥当性と適正性を確保し、健全で持続的な成長への貢献が期待できるため、監査役候補者といたしました。
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候補者番号2
うちだ
内田
ひでき
秀樹
- 生年月日
- 1962年11月７日生
新任
所有する当社の株式数
普通株式 1,176株
略歴、地位及び重要な兼職の状況
- 1987年4月
- 八千代信用金庫入庫
- 2013年4月
- 株式会社八千代銀行 厚木支店長
- 2014年4月
- 同行 人事部長
- 2017年6月
- 同行 執行役員 人事部長
- 2018年5月
- 株式会社きらぼし銀行 執行役員 人事部長
- 2020年4月
- 同行 執行役員 新宿本店営業部長 兼 東新宿支店長 兼 西大久保支店長
- 2022年4月
- 同行 顧問（現職）
（現在に至る）
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監査役候補者とする理由
きらぼし銀行の人事部門、営業店の支店長等の幅広い業務経験ならびに、豊富な業務知識を有しております。広い見識を活かすことにより、当社グループの経営の妥当性と適正性を確保し、健全で持続的な成長への貢献が期待できるため、監査役候補者といたしました。
-
候補者番号3
いなば
稲葉
のぶこ
喜子
- 生年月日
- 1966年９月28日生
再任
社外監査役候補者
独立役員
所有する当社の株式数
普通株式 －株
略歴、地位及び重要な兼職の状況
- 1993年10月
- センチュリー監査法人（現EY新日本有限責任監査法人）入所
- 1999年7月
- 金融監督庁検査部（現金融庁検査局）に転籍
- 2001年7月
- 新日本監査法人（現EY新日本有限責任監査法人）に復職
- 2005年10月
- 稲葉公認会計士事務所開業
- 2007年7月
- 株式会社ＰＡＳ（現株式会社はやぶさコンサルティング）設立 同社 代表取締役（現職）
- 2010年11月
- はやぶさ監査法人設立 同所 代表社員
- 2014年6月
- 株式会社八千代銀行 社外監査役
株式会社東和銀行 社外取締役
- 2014年10月
- 株式会社東京TYフィナンシャルグループ 社外監査役
- 2014年12月
- 税理士法人はやぶさ会計 シニアパートナー（現職）
- 2018年5月
- 株式会社東京きらぼしフィナンシャルグループ 社外監査役（現職）
- 2019年6月
- 株式会社ディー・エヌ・エー 社外監査役（現職）
- 2021年6月
- 兼松株式会社 社外監査役（現職）
- 2021年7月
- 監査法人保森会計事務所 代表社員（現職）
（現在に至る）
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社外監査役候補者とする理由
公認会計士としての高度な専門知識及び企業経営者としての経営に対する幅広い見識を当社グループの監査体制に反映していただくため、社外監査役候補者といたしました。
-
候補者番号4
とうどう
東道
かよ
佳代
- 生年月日
- 1970年５月４日生
再任
社外監査役候補者
独立役員
所有する当社の株式数
普通株式 －株
略歴、地位及び重要な兼職の状況
- 1997年4月
- 弁護士登録（第一東京弁護士会）
光和総合法律事務所 入所
- 2002年1月
- 同事務所パートナー（現職）
- 2008年10月
- 東京地方裁判所民事調停官（非常勤裁判官）
- 2014年10月
- 株式会社東京TYフィナンシャルグループ 社外監査役
- 2015年6月
- 日本郵便輸送株式会社 社外監査役（現職）
- 2017年6月
- GMOクリックホールディングス株式会社（現 GMOフィナンシャルホールディングス株式会社）社外取締役（現職）
- 2018年5月
- 株式会社東京きらぼしフィナンシャルグループ 社外監査役（現職）
（現在に至る）
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社外監査役候補者とする理由
法律事務所のパートナーとしての職責を果たされており、また、弁護士としての専門的な見地から、経営執行等の適法性について客観的・中立的な監査を行っていただくため、社外監査役候補者といたしました。
（注）
- 各監査役候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。
- 各監査役候補者の所有する当社株式の数は、当期末（2022年3月31日）現在の株式数を記載しております。また、東京きらぼしフィナンシャルグループ役員持株会および従業員持株会における本人持分を含めて記載しております。
- 稲葉喜子氏、東道佳代氏は、社外監査役候補者であります。
- 稲葉喜子氏、東道佳代氏の社外監査役の在任期間は、本総会終結の時をもって7年9ヶ月となります。
- 社外監査役候補者との責任限定契約について
当社と稲葉喜子氏、東道佳代氏との間で既に責任限定契約を締結しており、社外監査役に再任された場合は、引き続き効力を有するものであります。なお、責任限定契約の内容の概要は次のとおりであります。
・責任限定契約の内容の概要
当社は、非業務執行取締役及び監査役と会社法第423条第1項の賠償責任を限定する契約を締結できる旨が定款に定められており、当該契約に基づく賠償の限度額は法令が規定する最低責任限度額であります。
- 当社は、役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しており、被保険者が負担することとなる、その職務の執行に関し責任を負うことまたは当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害を当該保険契約により填補することとしております。各監査役候補者が監査役に就任した場合には、当該保険契約の被保険者に含められることとなります。また、次回更新時には同内容での更新を予定しております。
- 当社の子銀行であるきらぼし銀行は、東道佳代氏が所属する光和総合法律事務所に所属する同氏以外の弁護士と個別に契約を締結の上、必要に応じて業務に係る法律相談等を行っており、当該弁護士個人に対して弁護士報酬を支払っておりますが、同法律事務所及び同氏との間に法律事務に関する契約関係はなく、同法律事務所及び同氏に対しては弁護士報酬を支払っておりません。したがって、同氏は当社経営陣からの独立性を有していると判断しております。
- 稲葉喜子氏、東道佳代氏は、当社が定める「社外役員の独立性に関する基準」を満たし、株式会社東京証券取引所の有価証券上場規程第436条の2に定める独立役員として届け出ており、選任された場合、引き続き独立役員になる予定であります。
2022/06/22 12:00:00 +0900
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