第3号議案
監査役4名選任の件

 現在の監査役4名は本定時株主総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、監査役4名の選任をお願いしたいと存じます。
 なお、本議案については、監査役会の同意を得ております。
 監査役候補者は次のとおりであります。

  1. 候補者番号1

    つぼい 坪井 かつや 克哉

    生年月日
    1961年1月23日生
    新任

    所有する当社の株式数

    普通株式 1,845株

    略歴、地位及び重要な兼職の状況

    1984年4月
    株式会社三和銀行(現三菱UFJ銀行)入行
    2005年3月
    MBIAジャパン・リミテッド入社 ディレクター
    2008年10月
    アトラディウス信用保険会社 日本支店入社 審査部長
    2010年2月
    ムーディーズ・アナリティックス・ジャパン株式会社入社 ディレクター トレーニングサービス
    2010年5月
    シティバンク銀行株式会社入行 リスク・マネジメント部門 審査部長
    2012年6月
    株式会社新銀行東京入行 審査本部 審査部長
    2016年1月
    同行 執行役員 リスク統括部長 兼 リスク統括部資産査定室長
    2018年5月
    株式会社東京きらぼしフィナンシャルグループ リスク管理部長
    株式会社きらぼし銀行 執行役員 リスク管理部長
    2020年4月
    株式会社東京きらぼしフィナンシャルグループ リスク管理部長
    株式会社きらぼし銀行 リスク管理部長
    2020年6月
    同行 常勤監査役
    2021年12月
    同行 監査役(現職)
    株式会社UI銀行 常勤監査役(現職)
    (現在に至る)
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    監査役候補者とする理由

    当社グループのリスク部門等の業務経験ならびに、きらぼし銀行常勤監査役及びUI銀行常勤監査役として、幅広い業務知識と豊富な経験を有しております。広い見識を活かすことにより、当社グループの経営の妥当性と適正性を確保し、健全で持続的な成長への貢献が期待できるため、監査役候補者といたしました。

  2. 候補者番号2

    うちだ 内田 ひでき 秀樹

    生年月日
    1962年11月7日生
    新任

    所有する当社の株式数

    普通株式 1,176株

    略歴、地位及び重要な兼職の状況

    1987年4月
    八千代信用金庫入庫
    2013年4月
    株式会社八千代銀行 厚木支店長
    2014年4月
    同行 人事部長
    2017年6月
    同行 執行役員 人事部長
    2018年5月
    株式会社きらぼし銀行 執行役員 人事部長
    2020年4月
    同行 執行役員 新宿本店営業部長 兼 東新宿支店長 兼 西大久保支店長
    2022年4月
    同行 顧問(現職)
    (現在に至る)
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    監査役候補者とする理由

    きらぼし銀行の人事部門、営業店の支店長等の幅広い業務経験ならびに、豊富な業務知識を有しております。広い見識を活かすことにより、当社グループの経営の妥当性と適正性を確保し、健全で持続的な成長への貢献が期待できるため、監査役候補者といたしました。

  3. 候補者番号3

    いなば 稲葉 のぶこ 喜子

    生年月日
    1966年9月28日生
    再任 社外監査役候補者 独立役員

    所有する当社の株式数

    普通株式 -株

    略歴、地位及び重要な兼職の状況

    1993年10月
    センチュリー監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)入所
    1999年7月
    金融監督庁検査部(現金融庁検査局)に転籍
    2001年7月
    新日本監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)に復職
    2005年10月
    稲葉公認会計士事務所開業
    2007年7月
    株式会社PAS(現株式会社はやぶさコンサルティング)設立 同社 代表取締役(現職)
    2010年11月
    はやぶさ監査法人設立 同所 代表社員
    2014年6月
    株式会社八千代銀行 社外監査役
    株式会社東和銀行 社外取締役
    2014年10月
    株式会社東京TYフィナンシャルグループ 社外監査役
    2014年12月
    税理士法人はやぶさ会計 シニアパートナー(現職)
    2018年5月
    株式会社東京きらぼしフィナンシャルグループ 社外監査役(現職)
    2019年6月
    株式会社ディー・エヌ・エー 社外監査役(現職)
    2021年6月
    兼松株式会社 社外監査役(現職)
    2021年7月
    監査法人保森会計事務所 代表社員(現職)
    (現在に至る)
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    社外監査役候補者とする理由

    公認会計士としての高度な専門知識及び企業経営者としての経営に対する幅広い見識を当社グループの監査体制に反映していただくため、社外監査役候補者といたしました。

  4. 候補者番号4

    とうどう 東道 かよ 佳代

    生年月日
    1970年5月4日生
    再任 社外監査役候補者 独立役員

    所有する当社の株式数

    普通株式 -株

    略歴、地位及び重要な兼職の状況

    1997年4月
    弁護士登録(第一東京弁護士会)
    光和総合法律事務所 入所
    2002年1月
    同事務所パートナー(現職)
    2008年10月
    東京地方裁判所民事調停官(非常勤裁判官)
    2014年10月
    株式会社東京TYフィナンシャルグループ 社外監査役
    2015年6月
    日本郵便輸送株式会社 社外監査役(現職)
    2017年6月
    GMOクリックホールディングス株式会社(現 GMOフィナンシャルホールディングス株式会社)社外取締役(現職)
    2018年5月
    株式会社東京きらぼしフィナンシャルグループ 社外監査役(現職)
    (現在に至る)
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    社外監査役候補者とする理由

    法律事務所のパートナーとしての職責を果たされており、また、弁護士としての専門的な見地から、経営執行等の適法性について客観的・中立的な監査を行っていただくため、社外監査役候補者といたしました。

(注)
  1. 各監査役候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。
  2. 各監査役候補者の所有する当社株式の数は、当期末(2022年3月31日)現在の株式数を記載しております。また、東京きらぼしフィナンシャルグループ役員持株会および従業員持株会における本人持分を含めて記載しております。
  3. 稲葉喜子氏、東道佳代氏は、社外監査役候補者であります。
  4. 稲葉喜子氏、東道佳代氏の社外監査役の在任期間は、本総会終結の時をもって7年9ヶ月となります。
  5. 社外監査役候補者との責任限定契約について
     当社と稲葉喜子氏、東道佳代氏との間で既に責任限定契約を締結しており、社外監査役に再任された場合は、引き続き効力を有するものであります。なお、責任限定契約の内容の概要は次のとおりであります。
    ・責任限定契約の内容の概要
    当社は、非業務執行取締役及び監査役と会社法第423条第1項の賠償責任を限定する契約を締結できる旨が定款に定められており、当該契約に基づく賠償の限度額は法令が規定する最低責任限度額であります。
  6. 当社は、役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しており、被保険者が負担することとなる、その職務の執行に関し責任を負うことまたは当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害を当該保険契約により填補することとしております。各監査役候補者が監査役に就任した場合には、当該保険契約の被保険者に含められることとなります。また、次回更新時には同内容での更新を予定しております。
  7. 当社の子銀行であるきらぼし銀行は、東道佳代氏が所属する光和総合法律事務所に所属する同氏以外の弁護士と個別に契約を締結の上、必要に応じて業務に係る法律相談等を行っており、当該弁護士個人に対して弁護士報酬を支払っておりますが、同法律事務所及び同氏との間に法律事務に関する契約関係はなく、同法律事務所及び同氏に対しては弁護士報酬を支払っておりません。したがって、同氏は当社経営陣からの独立性を有していると判断しております。
  8. 稲葉喜子氏、東道佳代氏は、当社が定める「社外役員の独立性に関する基準」を満たし、株式会社東京証券取引所の有価証券上場規程第436条の2に定める独立役員として届け出ており、選任された場合、引き続き独立役員になる予定であります。
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2022/06/22 12:00:00 +0900
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