第8回定時株主総会招集のご通知

目的事項

報告事項

1. 第８期(2021年４月１日から2022年３月31日まで)事業報告の内容、連結計算書類の内容並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
2. 第８期(2021年４月１日から2022年３月31日まで)計算書類の内容報告の件

決議事項

第1号議案

定款一部変更の件（株主総会資料の電子提供制度導入）

第2号議案

取締役８名選任の件

第3号議案

監査役４名選任の件

第4号議案

補欠監査役１名選任の件

第5号議案

取締役に対する業績連動型株式報酬制度の一部変更の件

議決権行使のご案内

株主総会ご出席による議決権行使

当日総会にご出席の際は、お手数ながら議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い申し上げます。

日時

2022年6月22日(水曜日)
午前10時(受付開始 午前9時)

郵送（書面）による議決権行使

議決権行使書用紙に議案に対する賛否を表示していただいたうえ、行使期限までに到着するようご返送ください。

議決権行使期限

2022年6月21日(火曜日)
午後5時到着分まで

インターネット等による議決権行使

当社指定の議決権行使ウェブサイトにアクセスしていただき、議決権行使書用紙に表示された「議決権行使コード」及び「パスワード」をご利用のうえ、画面の案内にしたがって、行使期限までに議案に対する賛否をご入力ください。

議決権行使期限

2022年6月21日(火曜日)
午後5時まで

1. 重複行使の取扱い
   書面及びインターネット等による議決権行使を重複して行われた場合は、インターネット等による議決権行使を有効なものとさせていただきます。
   また、インターネット等による議決権行使を複数回行われた場合は、最後に到達した議決権行使を有効なものとしてお取扱いいたします。
2. インターネット開示事項について
   本招集のご通知に際して提供すべき書類のうち、計算書類の「個別注記表」及び連結計算書類の「連結注記表」につきましては、法令及び定款第18条の規定に基づき、インターネット上の当社ウェブサイト（https://www.tokyo-kiraboshifg.co.jp/stock/shareholder.html）に掲載しておりますので、本招集のご通知の添付書類には掲載しておりません。
   なお、本招集のご通知の添付書類に記載しております計算書類及び連結計算書類は、会計監査人及び監査役が会計監査報告及び監査報告の作成に際して監査した書類の一部であります。

• ◎当日総会にご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い申し上げます。また、資源節約のため、この「招集のご通知」をご持参くださいますようお願い申し上げます。
• ◎株主総会参考書類、事業報告、計算書類及び連結計算書類の内容について、修正が生じた場合には、当社ウェブサイト（https://www.tokyo-kiraboshifg.co.jp/）において、修正後の事項を掲載させていただきます。
• ◎当日は節電のため会場内の冷房を弱めに設定する予定でございますので、株主さまにおかれましては軽装にてご出席くださいますようお願い申し上げます。
• ◎開場時間は午前９時でございます。