第8回定時株主総会招集のご通知

株主の皆さまへ

 株主の皆さまには、平素より格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
 新型コロナウイルス感染症の収束が未だ不透明な中、影響を受けられた皆さまには心よりお見舞い申し上げます。また、医療関係者をはじめ感染拡大防止にご尽力いただいている皆さまに、心より感謝申し上げます。
 当社グループを取り巻く経営環境は、長引く低金利政策や少子高齢化、国際情勢の緊迫化に加え、異業種参入などの競争激化により劇的に変化しております。
 こうした中、当社グループは持続可能なビジネスモデルへと変革すべく「金融にも強い総合サービス業」を将来像に掲げ、グループ総合力の強化と経営の効率化を徹底するとともに、2022年1月に開業したデジタルバンク「UI銀行」などを中心にデジタルトランスフォーメーション(DX)を推進しております。
 2021年度は、2021年4月にスタートした中期経営計画における「ビジネス構造の改革」を推進すべく、ミドルリスクテイクやコンサルティング営業に取り組み、本業収益は当初計画を上回る結果となりました。
 2022年度は、中期経営計画のビジョンに掲げる“お客さまの新しい価値を創造する東京発プラットフォーマー”の具現化により、お客さまや地域社会の課題解決に取り組んでまいります。
 今後とも当社グループは、総合金融サービスの提供を通じて地域社会の持続的発展に貢献し、地域にとって“なくてはならない存在”を目指して挑戦し続けてまいります。引き続き、皆さまの温かいご支援とご鞭撻を賜りますようお願い申し上げます。

株式会社東京きらぼしフィナンシャルグループ
代表取締役社長
株式会社きらぼし銀行
取締役頭取

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株主総会のご案内

日時

2022年6月22日(水曜日)
午前10時(受付開始 午前9時)

場所

東京都港区南青山三丁目10番43号
きらぼし銀行本店 8階会議室

目的事項

報告事項

  1. 第8期(2021年4月1日から2022年3月31日まで)事業報告の内容、連結計算書類の内容並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
  2. 第8期(2021年4月1日から2022年3月31日まで)計算書類の内容報告の件

決議事項

第1号議案

定款一部変更の件(株主総会資料の電子提供制度導入)

第2号議案

取締役8名選任の件

第3号議案

監査役4名選任の件

第4号議案

補欠監査役1名選任の件

第5号議案

取締役に対する業績連動型株式報酬制度の一部変更の件

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議決権行使のご案内

株主総会ご出席による議決権行使

当日総会にご出席の際は、お手数ながら議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い申し上げます。

日時

2022年6月22日(水曜日)
午前10時(受付開始 午前9時)

郵送(書面)による議決権行使

議決権行使書用紙に議案に対する賛否を表示していただいたうえ、行使期限までに到着するようご返送ください。

議決権行使期限

2022年6月21日(火曜日)
午後5時到着分まで

インターネット等による議決権行使

当社指定の議決権行使ウェブサイトにアクセスしていただき、議決権行使書用紙に表示された「議決権行使コード」及び「パスワード」をご利用のうえ、画面の案内にしたがって、行使期限までに議案に対する賛否をご入力ください。

議決権行使期限

2022年6月21日(火曜日)
午後5時まで

  1. 重複行使の取扱い
    書面及びインターネット等による議決権行使を重複して行われた場合は、インターネット等による議決権行使を有効なものとさせていただきます。
    また、インターネット等による議決権行使を複数回行われた場合は、最後に到達した議決権行使を有効なものとしてお取扱いいたします。
  2. インターネット開示事項について
    本招集のご通知に際して提供すべき書類のうち、計算書類の「個別注記表」及び連結計算書類の「連結注記表」につきましては、法令及び定款第18条の規定に基づき、インターネット上の当社ウェブサイト(https://www.tokyo-kiraboshifg.co.jp/stock/shareholder.html)に掲載しておりますので、本招集のご通知の添付書類には掲載しておりません。
    なお、本招集のご通知の添付書類に記載しております計算書類及び連結計算書類は、会計監査人及び監査役が会計監査報告及び監査報告の作成に際して監査した書類の一部であります。
以 上


  • ◎当日総会にご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い申し上げます。また、資源節約のため、この「招集のご通知」をご持参くださいますようお願い申し上げます。
  • ◎株主総会参考書類、事業報告、計算書類及び連結計算書類の内容について、修正が生じた場合には、当社ウェブサイト(https://www.tokyo-kiraboshifg.co.jp/)において、修正後の事項を掲載させていただきます。
  • ◎当日は節電のため会場内の冷房を弱めに設定する予定でございますので、株主さまにおかれましては軽装にてご出席くださいますようお願い申し上げます。
  • ◎開場時間は午前9時でございます。

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2022/06/22 12:00:00 +0900
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