第12回定時株主総会及び普通株主さまによる種類株主総会招集のご通知 証券コード : 7173
第12回定時株主総会及び普通株主さまによる種類株主総会招集のご通知 証券コード : 7173
株主の皆さまには、平素より格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
当社グループを取り巻く経営環境は、日本銀行による政策金利引上げ、デジタル化の加速、そしてサステナビリティ／ESG対応の強化などにより大きく変化しています。また、世界経済の不確実性や地政学リスクも依然として高く、地域金融機関に求められる役割はこれまで以上に重要になっております。
こうした環境下、当社はパーパス「TOKYOに、つくそう。」のもと、質の高いコンサルティング機能の提供を通じたメインバンクとしての機能強化やデジタル技術の活用による新たな拠点の開設、サービス向上の取組みなどを進めております。
2025年度は、これらの取組みにより、地域社会・地域経済の持続的な発展に貢献し、前年度を上回る利益水準を確保しました。2026年度は中期経営計画の最終年度として、グループ各社の連携を一層強化し、高度で一貫したサービスを提供してまいります。
今後も変化を的確に捉え、グループ一丸となってお客さま・地域社会・株主の皆さまから信頼される金融グループを目指してまいりますので、引き続き、温かいご支援とご鞭撻を賜りますようお願い申し上げます。
2026年６月
株式会社東京きらぼしフィナンシャルグループ
代表取締役社長
株式会社きらぼし銀行 取締役頭取
日時
2026年6月24日(水曜日)
午前10時(受付開始 午前9時)
場所
普通株主さまによる種類株主総会の決議事項について
本総会の第１号議案は、会社法第322条第１項第１号の規定により、普通株主さまによる種類株主総会の決議も必要となりますが、定時株主総会において議決権を行使することができる株主さまと普通株主さまによる種類株主総会において議決権を行使することができる株主さまは同一であるため、本議案は普通株主さまによる種類株主総会を兼ねる決議事項とさせていただきます。
定款一部変更の件（発行可能株式総数及び発行可能種類株式総数並びに優先株式の変更）
事前に議決権を行使いただく場合
議決権行使書用紙に議案に対する賛否を表示していただいたうえ、行使期限までに到着するようご返送ください。議決権行使書面において、議案に賛否の表示がない場合は、賛成の意思表示をされたものとして取り扱わせていただきます。
2026年6月23日(火曜日)
午後5時到着分まで
当社指定の議決権行使Webサイトに、議決権行使書用紙に記載の「議決権行使書コード」及び「パスワード」でログインしていただき、行使期限までに議案に対する賛否をご入力ください。
2026年6月23日(火曜日)
午後5時まで
株主総会ご出席による議決権行使
当日総会にご出席の際は、お手数ながら議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い申し上げます。
2026年6月24日(水曜日)
午前10時(受付開始 午前9時)
重複行使の取扱い
書面及びインターネット等による議決権行使を重複して行われた場合は、インターネット等による議決権行使を有効とさせていただきます。
また、インターネット等による議決権行使を複数回行われた場合は、最後の議決権行使を有効なものとしてお取り扱いいたします。
以 上
◎当日総会にご出席の際は、お手数ながら議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い申し上げます。なお、開場時間は午前９時を予定しております。
◎電子提供措置事項に修正が生じた場合は、掲載している各Webサイトに修正内容を掲載させていただきます。
◎電子提供措置事項のうち、次の事項につきましては、法令及び当社定款第18条の規定に基づき、書面交付請求をいただいた株主さまに対して交付する書面には記載しておりません。
① 事業報告のうち下記事項
「当社の現況に関する事項」の一部、「会社役員に関する事項」の一部、「当社の株式に関する事項」、「当社の新株予約権等に関する事項」、「会計監査人に関する事項」、「財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針」、「業務の適正を確保するための体制」、「特定完全子会社に関する事項」、「親会社等との間の取引に関する事項」、「会計参与に関する事項」
② 連結計算書類
③ 計算書類
④ 監査報告書
したがいまして、書面交付請求をいただいた株主さまに対して交付する書面は、監査報告を作成するに際し、監査役及び会計監査人が監査をした対象書類の一部であります。
◎当日は節電のため会場内の冷房を弱めに設定する予定でございますので、株主さまにおかれましては軽装にてご出席くださいますようお願い申し上げます。
◎車いすでご来場の方には、会場内に専用スペースを設けております。