第2号議案
取締役９名選任の件〔会社提案〕

　本定時株主総会の終結の時をもって、取締役９名全員が任期満了により退任するため、取締役９名を選任することを、お願いするものであります。
　取締役候補者は、下記のとおりであります。

  1. 高島 秀行たかしま ひでゆき

    再任
    高島 秀行

    生年月日

    1968年７月26日生

    取締役会への出席状況

    17回中14回に出席（82％）

    所有する当社の株式数 普通株式

    935,775株

    略歴、地位（担当）、重要な兼職の状況

    1993年4
    新日本証券株式会社（現みずほ証券株式会社） 入社
    1998年3
    株式会社イマージュ（現インフォテック株式会社）入社
    1999年9
    株式会社ファイテック研究所（現株式会社キーポート・ソリューションズ） 入社
    2002年4
    アクセンチュア株式会社 入社
    2004年11
    株式会社ライブドア（現ＮＨＮテコラス株式会社） 入社
    ライブドア証券株式会社（現内藤証券株式会社）出向
    2005年6
    ＧＭＯインターネット株式会社 入社
    2005年10
    ＧＭＯインターネット証券株式会社（現ＧＭＯクリック証券株式会社） 代表取締役社長
    2011年6
    GMO CLICK HK Limited（現GMO-Z.com Forex HK Limited） 取締役（現任）
    2011年11
    ＧＭＯクリック・インベストメント株式会社 代表取締役社長
    2012年1
    当社 取締役兼代表執行役社長
    2014年1
    株式会社ＭｅｄｉＢａｎｇ 取締役
    2014年6
    当社 取締役兼代表執行役会長
    ＧＭＯクリック証券株式会社 代表取締役会長（現任）
    2014年7
    株式会社ＭｅｄｉＢａｎｇ 代表取締役社長（現任）
    2016年7
    あおぞら信託銀行株式会社(現ＧＭＯあおぞらネット銀行株式会社)　社外取締役（現任）
    2016年10
    ＧＭＯ Ｗａｌｌｅｔ株式会社（現ＧＭＯコイン株式会社）　取締役会長
    2017年6
    当社 取締役兼代表執行役会長 グループＣＴＯ兼ＣＱＯ（現任）
    2017年12
    ＧＭＯコイン株式会社 代表取締役会長（現任）
    2018年5
    GMO-Z.COM COIN CANADA,INC　取締役(現任)

    選任理由

    当社の代表執行役及び当社子会社であるＧＭＯクリック証券株式会社の代表取締役を長年にわたり務めた経験、金融業界における知見、システム分野における知見等を有している点を踏まえ、取締役として適任と判断しました。

    注記

    高島秀行氏と当社との間に、特別な利害関係はありません。

    候補者一覧に戻る

  2. 鬼頭 弘泰きとう ひろやす

    再任
    鬼頭 弘泰

    生年月日

    1967年７月17日生

    取締役会への出席状況

    17回中16回に出席（94％）

    所有する当社の株式数 普通株式

    152,499株

    略歴、地位（担当）、重要な兼職の状況

    1992年4
    株式会社三和銀行（現株式会社三菱ＵＦＪ銀行） 入行
    2003年4
    株式会社モビット （現株式会社ＳＭＢＣモビット）出向
    2005年4
    株式会社ライブドア（現ＮＨＮテコラス株式会社） 入社
    2005年11
    エキサイト株式会社 入社
    2008年11
    クリック証券株式会社（現ＧＭＯクリック証券株式会社） 入社
    2008年12
    株式会社フォレックス・トレード （現ＧＭＯクリック証券株式会社）代表取締役社長
    2012年3
    ＧＭＯクリック証券株式会社 経営企画部長兼マーケティング室長
    2012年9
    ＦＸプライム株式会社（現株式会社ＦＸプライムｂｙＧＭＯ） 顧問
    2012年11
    同社 代表取締役社長
    2014年6
    当社 取締役兼代表執行役社長
    ＧＭＯクリック証券株式会社 代表取締役社長（現任）
    2017年6
    当社 取締役兼代表執行役社長グループＣＥＯ（現任）
    2018年5
    ＧＭＯクリックグローバルマーケッツ株式会社 代表取締役社長

    選任理由

    当社子会社であるＧＭＯクリック証券株式会社をはじめとして、複数の会社の代表取締役を務めた企業経営の経験を備えており、また、当社の取締役兼代表執行役としての経験、金融業界における経験等を踏まえ、取締役として適任と判断しました。

    注記

    鬼頭弘泰氏と当社との間に、特別な利害関係はありません。

    候補者一覧に戻る

  3. 山本 樹やまもと たつき

    再任
    山本 樹

    生年月日

    1975年５月14日生

    取締役会への出席状況

    17回中すべてに出席（100％）

    所有する当社の株式数 普通株式

    2,700株

    略歴、地位（担当）、重要な兼職の状況

    1998年4
    センチュリー監査法人（現EY新日本有限責任監査法人）入所
    2001年4
    公認会計士登録
    2007年7
    ＧＭＯインターネット株式会社 入社
    2009年4
    同社 グループ財務部マネージャー
    2011年6
    ＧＭＯクリック証券株式会社 監査役
    2012年1
    当社 取締役
    2012年11
    当社 取締役兼執行役
    2013年6
    ＧＭＯクリック証券株式会社 取締役
    ＧＭＯクリック・インベストメント株式会社 取締役
    ＦＸプライム株式会社（現株式会社ＦＸプライムｂｙＧＭＯ） 取締役（現任）
    2014年5
    GMO CLICK Bullion Limited（現GMO-Z.com Bullion HK Limited） 取締役（現任）
    2014年10
    GMO CLICK UK LIMITED（現GMO-Z.com Trade UK Limited） 取締役（現任）
    2016年6
    当社 取締役兼常務執行役
    ＧＭＯクリック証券株式会社 常務取締役（現任）
    あおぞら信託銀行株式会社（現ＧＭＯあおぞらネット銀行株式会社） 社外監査役（現任）
    2016年10
    ＧＭＯ Ｗａｌｌｅｔ株式会社（現ＧＭＯコイン株式会社） 監査役（現任）
    2016年11
    GMO-Z com Trade (Thailand) Limited（現GMO-Z　com Securities (Thailand) Limited） 取締役（現任）
    2017年6
    当社 取締役兼常務執行役グループＣＦＯ（現任）
    2018年2
    GMO-Z.com Trade Limited 取締役(現任)
    2018年11
    ＧＭＯクリックグローバルマーケッツ株式会社　監査役(現任)

    選任理由

    公認会計士として会計、財務等に係る高度な知識経験を有し、且つ、我が国有数のＩＴ企業の財務部における経験、当社の取締役兼常務執行役としての経験等を踏まえ、取締役として適任と判断しました。

    注記

    山本樹氏と当社との間に、特別な利害関係はありません。

    候補者一覧に戻る

  4. 岡部 陸秋おかべ みちあき

    再任
    岡部 陸秋

    生年月日

    1957年10月20日生

    取締役会への出席状況

    17回中すべてに出席（100％）

    所有する当社の株式数 普通株式

    3,300株

    略歴、地位（担当）、重要な兼職の状況

    1981年4
    東陶機器株式会社（現ＴＯＴＯ株式会社） 入社
    2002年4
    株式会社メディス 取締役財務部長
    2003年11
    ＦＸプライム株式会社（現株式会社ＦＸプライムｂｙＧＭＯ） 管理業務室長
    2004年10
    同社 経営管理部長
    2006年4
    同社 取締役経営管理本部長
    2007年3
    同社 常務取締役経営管理本部長
    2012年11
    同社 取締役
    2013年6
    同社 監査役
    2015年6
    当社 取締役（現任）

    選任理由

    上場会社であった株式会社ＦＸプライムｂｙＧＭＯにおいて経営管理管掌取締役として、また、同社において常勤監査役として培った豊富な経験と知見は、当社監査委員会のより一層の強化に繋がると考え、取締役として適任と判断しました。

    注記

    1. 岡部陸秋氏と当社との間に、特別な利害関係はありません。
    2. 当社は、岡部陸秋氏と責任限定契約を締結しており、再任が承認された場合、当該契約を継続する予定であります。
    当該契約は、会社法第427条に基づき、非業務執行取締役等が職務を行うにつき、善意且つ重過失がない場合、会社法第423条の賠償責任を法令が定める範囲に限定するものであります。

    候補者一覧に戻る

  5. 安田 昌史やすだ まさし

    再任
    安田 昌史

    生年月日

    1971年６月10日生

    取締役会への出席状況

    17回中16回に出席（94％）

    所有する当社の株式数 普通株式

    0株

    略歴、地位（担当）、重要な兼職の状況

    2000年4
    公認会計士登録
    インターキュー株式会社（現ＧＭＯインターネット株式会社） 入社
    2001年9
    グローバルメディアオンライン株式会社（現ＧＭＯインターネット株式会社）経営戦略室長
    2002年3
    同社 取締役経営戦略室長
    2003年3
    同社 常務取締役グループ経営戦略担当兼ＩＲ担当
    2005年3
    同社 専務取締役管理部門統括・グループ経営戦略・ＩＲ担当
    2008年5
    ＧＭＯインターネット株式会社 専務取締役グループ管理部門統括
    2013年3
    同社 専務取締役グループ代表補佐 グループ管理部門統括
    2015年3
    同社 取締役副社長 グループ代表補佐 グループ管理部門統括（現任）
    2016年3
    ＧＭＯメディア株式会社 取締役（現任）
    ＧＭＯクラウド株式会社 取締役（現任）
    ＧＭＯペパボ株式会社 取締役（現任）
    ＧＭＯリサーチ株式会社 取締役（現任）
    ＧＭＯアドパートナーズ株式会社 取締役（現任）
    ＧＭＯ ＴＥＣＨ株式会社 取締役（現任）
    2016年6
    当社 取締役（現任）
    あおぞら信託銀行株式会社（現ＧＭＯあおぞらネット銀行株式会社） 社外監査役（現任）
    2016年12
    ＧＭＯペイメントゲートウェイ株式会社 取締役（現任）

    選任理由

    公認会計士として会計、財務等に係る高度な知識経験を有し、インターネット関連事業における上場企業グループの経営陣として長期にわたり、企業経営に深く関与しています。経営戦略、会計を中心とした高い見識と豊富な経験等を踏まえ、取締役として適任と判断しました。

    注記

    1. 安田昌史氏は、当社の親会社であるＧＭＯインターネット株式会社の業務を執行しております。なお、ＧＭＯインターネット株式会社における地位及び担当につきましては、「略歴、地位（担当）、重要な兼職の状況」に記載のとおりであります。
    2. 当社は、安田昌史氏と責任限定契約を締結しており、再任が承認された場合、当該契約を継続する予定であります。
    当該契約は、会社法第427条に基づき、非業務執行取締役等が職務を行うにつき、善意且つ重過失がない場合、会社法第423条の賠償責任を法令が定める範囲に限定するものであります。

    候補者一覧に戻る

  6. 金子 岳人かねこ たけひと

    再任
    金子 岳人

    生年月日

    1964年３月28日生

    取締役会への出席状況

    13回中12回に出席（92％）

    所有する当社の株式数 普通株式

    400株

    略歴、地位（担当）、重要な兼職の状況

    1986年4
    日本アイ･ビー･エム株式会社 入社
    1999年1
    同社 金融システム事業部 第一営業部長
    2004年4
    同社 社長補佐
    2005年1
    同社 理事 金融第一事業部長
    2006年4
    同社 執行役員 金融第一事業部長
    2010年4
    IBM Corporation 出向
    Vice President, Banking Frameworks, Finance Sector
    Vice President, Business Development, Global Business Services
    2011年8
    同社 専務執行役員 ソフトウェア事業担当
    2012年1
    同社 専務執行役員 グローバル･テクノロジー･サービス事業 アウトソーシング事業統括担当
    2015年2
    同社 専務執行役員 グローバル･テクノロジー･サービス事業本部 (General Manager)
    2017年6
    ＧＭＯクリック証券株式会社 社外取締役
    あおぞら信託銀行株式会社（現ＧＭＯあおぞらネット銀行株式会社） 代表取締役会長 (現任)
    2017年12
    ＧＭＯペイメントゲートウェイ株式会社 取締役 (現任)
    2018年3
    ＧＭＯインターネット株式会社 取締役（現任）
    当社　取締役（現任）

    選任理由

    大手コンピューター関連サービス企業において金融システム事業部門の役員を歴任しており、金融システムに高度な知識経験を有しております。当社グループ会社の社外取締役や金融機関の代表取締役会長としての経験を踏まえ、取締役として適任と判断しました。

    注記

    1. 金子岳人氏と当社との間に、特別な利害関係はありません。
    2. 当社は、金子岳人氏と責任限定契約を締結しており、再任が承認された場合、当該契約を継続する予定であります。
    当該契約は、会社法第427条に基づき、非業務執行取締役等が職務を行うにつき、善意且つ重過失がない場合、会社法第423条の賠償責任を法令が定める範囲に限定するものであります。

    候補者一覧に戻る

  7. 普世 芳孝ふせ よしたか

    再任 社外
    普世 芳孝

    生年月日

    1948年８月20日生

    取締役会への出席状況

    17回中すべてに出席（100％）

    所有する当社の株式数 普通株式

    0株

    略歴、地位（担当）、重要な兼職の状況

    1971年4
    株式会社八十二銀行 入行
    1994年6
    同行 飯田東支店長
    1997年6
    同行 長野駅前支店長
    1999年6
    同行 システム部長
    2001年6
    同行 執行役員兼システム部長
    2005年6
    八十二システム開発株式会社 代表取締役社長
    2012年7
    同社 顧問
    株式会社アドヴァンスト・インフォーメイション・デザイン 顧問（現任）
    2014年10
    当社 取締役（現任）
    2017年5
    特定非営利活動法人長野県ITコーディネータ協議会 理事長（現任）
    2018年6
    特定非営利活動法人ITコーディネータ協会 理事(現任)

    選任理由

    地方銀行の執行役員及び金融システム開発会社の代表取締役を歴任しており、金融取引及び金融システムに高度な知識経験を有しております。オンライン取引に特化し、システム分野に集中投資する当社の体制を強化できると考え、社外取締役として適任と判断しました。

    注記

    1. 普世芳孝氏と当社との間に、特別な利害関係はありません。
    2. 普世芳孝氏は社外取締役候補者であります。
    3. 普世芳孝氏は、現在当社の社外取締役であり、その在任期間は本総会終結の時をもって４年６ヶ月であります。
    4. 当社は、普世芳孝氏と責任限定契約を締結しており、再任が承認された場合、当該契約を継続する予定であります。
    当該契約は、会社法第427条に基づき、非業務執行取締役等が職務を行うにつき、善意且つ重過失がない場合、会社法第423条の賠償責任を法令が定める範囲に限定するものであります。
    5. 普世芳孝氏が取締役に選任され就任した場合には、同氏は、株式会社東京証券取引所等の定めに基づく独立役員となる予定であります。

    候補者一覧に戻る

  8. 久米 雅彦くめ まさひこ

    再任 社外
    久米 雅彦

    生年月日

    1968年９月16日生

    取締役会への出席状況

    17回中すべてに出席（100％）

    所有する当社の株式数 普通株式

    0株

    略歴、地位（担当）、重要な兼職の状況

    1993年10
    センチュリー監査法人（現EY新日本有限責任監査法人） 入所
    1998年5
    公認会計士登録
    2000年4
    株式会社ＡＧＳコンサルティング 入社
    2001年6
    新日本有限責任監査法人（現EY新日本有限責任監査法人） 入所
    2004年3
    久米公認会計士事務所 所長（現任）
    2006年6
    株式会社青山トラスト会計社 代表パートナー（現任）
    2014年6
    株式会社ＦＸプライムｂｙＧＭＯ 社外監査役
    2015年3
    当社 取締役（現任）

    選任理由

    公認会計士として会計、財務等に係る高度な知識経験を有し、また、上場会社の社外監査役の経験を備えております。このため、深い知見に基づく助言、牽制を期待して、社外取締役として適任と判断しました。

    注記

    1. 久米雅彦氏と当社との間に、特別な利害関係はありません。
    2. 久米雅彦氏は社外取締役候補者であります。
    3. 久米雅彦氏は、現在当社の社外取締役であり、その在任期間は本総会終結の時をもって４年１ヶ月であります。また、同氏は、過去に当社子会社である株式会社ＦＸプライムｂｙＧＭＯの社外監査役でありました。
    4. 当社は、久米雅彦氏と責任限定契約を締結しており、再任が承認された場合、当該契約を継続する予定であります。
    当該契約は、会社法第427条に基づき、非業務執行取締役等が職務を行うにつき、善意且つ重過失がない場合、会社法第423条の賠償責任を法令が定める範囲に限定するものであります。
    5. 久米雅彦氏が取締役に選任され就任した場合には、同氏は、株式会社東京証券取引所等の定めに基づく独立役員となる予定であります。

    候補者一覧に戻る

  9. 東道 佳代とうどう かよ

    再任 社外
    東道 佳代

    生年月日

    1970年５月４日生

    取締役会への出席状況

    17回中すべてに出席（100％）

    所有する当社の株式数 普通株式

    0株

    略歴、地位（担当）、重要な兼職の状況

    1997年4
    弁護士登録 （第一東京弁護士会）
    光和総合法律事務所 入所
    2002年1
    同事務所パートナー（現任）
    2008年10
    東京地方裁判所民事調停官（非常勤裁判官）
    2014年10
    株式会社東京ＴＹフィナンシャルグループ 社外監査役（現任）
    2015年6
    日本郵便輸送株式会社 社外監査役（現任）
    2017年6
    当社 取締役（現任）

    選任理由

    20年に亘る弁護士活動によって豊富な経験と高度な法律知識を有しております。また金融グループ、運送事業会社の社外監査役を通じて培った知見を当社の社外取締役として活かしていただくため選任いたしました。なお、同氏は、社外取締役または社外監査役となること以外の方法で会社経営に関与したことはありませんが、上記の理由により、社外取締役としての職務を適切に遂行できると判断いたしました。

    注記

    1. 東道佳代氏と当社との間に、特別な利害関係はありません。
    2. 東道佳代氏は社外取締役候補者であります。
    3. 東道佳代氏は、現在当社の社外取締役であり、その在任期間は本総会終結の時をもって１年９ヶ月であります。
    4. 当社は、東道佳代氏と責任限定契約を締結しており、再任が承認された場合、当該契約を継続する予定であります。
    当該契約は、会社法第427条に基づき、非業務執行取締役等が職務を行うにつき、善意且つ重過失がない場合、会社法第423条の賠償責任を法令が定める範囲に限定するものであります。
    5. 東道佳代氏が取締役に選任され就任した場合には、同氏は、株式会社東京証券取引所等の定めに基づく独立役員となる予定であります。

    候補者一覧に戻る

（ご参考）当社における社外役員の独立性に関する基準
　独立社外取締役は、取締役会における率直・活発で建設的な検討への貢献が期待できる者で、かつ、一般株主と利益相反が生じるおそれのない社外取締役であり、下記要件に該当しない者とします。
1.　ＧＭＯインターネットグループの出身者
2.　直近事業年度及びこれに先行する3事業年度のいずれかにおいて、当社グループを主要な取引先とする者又は当社グループの主要な取引先である企業グループの業務執行取締役、執行役、支配人その他の使用人又は過去にこれに該当していた者
3.　当社グループの役員報酬以外に過去２年間において、ＧＭＯインターネットグループから５百万円以上の報酬を受領しているコンサルタント、弁護士、公認会計士、税理士、弁理士、司法書士、行政書士等の専門家（当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者及び当該団体に過去に所属していた者をいう。）
4.　当社の議決権の10％以上を保有している株主（当該株主が法人である場合には、当該法人の業務執行取締役、執行役、支配人その他の使用人又は過去にこれに該当していた者）
5.　1から4までのいずれかに掲げる者（重要でない者を除く。）の２親等以内の親族


次の議案へ
2019/03/24 12:00:00 +0900
外部サイトへ移動します 移動 ×