第2号議案
取締役９名選任の件〔会社提案〕
本定時株主総会の終結の時をもって、取締役９名全員が任期満了により退任するため、取締役９名を選任することを、お願いするものであります。
取締役候補者は、下表のとおりであります。
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候補者番号1
たかしま ひでゆき高島 秀行
- 生年月日
- 1968年７月26日生
再任取締役会への出席状況
19回中18回に出席（94％）
所有する当社の株式数 普通株式
1,055,775株
続きを読む略歴、地位（担当）、重要な兼職の状況
- 1993年4月
- 新日本証券株式会社（現みずほ証券株式会社）入社
- 1998年3月
- 株式会社イマージュ（現インフォテック株式会社）入社
- 1999年9月
- 株式会社ファイテック研究所（現サイオステクノロジー株式会社）入社
- 2002年4月
- アクセンチュア株式会社入社
- 2004年11月
- 株式会社ライブドア（現ＮＨＮテコラス株式会社）入社
ライブドア証券株式会社（現内藤証券株式会社）出向 - 2005年6月
- ＧＭＯインターネット株式会社入社
- 2005年10月
- ＧＭＯインターネット証券株式会社（現ＧＭＯクリック証券株式会社）代表取締役社長
- 2011年6月
- GMO CLICK HK Limited（現GMO-Z.com Forex HK Limited）取締役（現任）
- 2011年11月
- ＧＭＯクリック・インベストメント株式会社代表取締役社長
- 2012年1月
- 当社取締役兼代表執行役社長
- 2014年1月
- 株式会社ＭｅｄｉＢａｎｇ取締役
- 2014年6月
- 当社取締役兼代表執行役会長
ＧＭＯクリック証券株式会社代表取締役会長（現任） - 2014年7月
- 株式会社ＭｅｄｉＢａｎｇ代表取締役社長（現任）
- 2016年7月
- あおぞら信託銀行株式会社(現ＧＭＯあおぞらネット銀行株式会社)社外取締役（現任）
- 2016年10月
- ＧＭＯ Ｗａｌｌｅｔ株式会社（現ＧＭＯコイン株式会社）取締役会長
- 2017年6月
- 当社取締役兼代表執行役会長グループＣＴＯ兼ＣＱＯ
- 2017年12月
- ＧＭＯコイン株式会社代表取締役会長（現任）
- 2018年5月
- GMO-Z.COM COIN CANADA,INC取締役(現任)
- 2020年3月
- 当社取締役兼代表執行役会長ＣＴＯ兼ＣＱＯ（現任）
選任理由
当社の代表執行役及び当社子会社であるＧＭＯクリック証券株式会社の代表取締役を長年にわたり務めた経験、金融業界における知見、システム分野における知見等を有している点を踏まえ、取締役として適任と判断しました。
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候補者番号2
きとう ひろやす鬼頭 弘泰
- 生年月日
- 1967年７月17日生
再任取締役会への出席状況
19回中すべてに出席（100％）
所有する当社の株式数 普通株式
160,500株
続きを読む略歴、地位（担当）、重要な兼職の状況
- 1992年4月
- 株式会社三和銀行（現株式会社三菱ＵＦＪ銀行）入行
- 2003年4月
- 株式会社モビット（現株式会社ＳＭＢＣモビット）出向
- 2005年4月
- 株式会社ライブドア（現ＮＨＮテコラス株式会社）入社
- 2005年11月
- エキサイト株式会社入社
- 2008年11月
- クリック証券株式会社（現ＧＭＯクリック証券株式会社）入社
- 2008年12月
- 株式会社フォレックス・トレード（現ＧＭＯクリック証券株式会社）代表取締役社長
- 2012年3月
- ＧＭＯクリック証券株式会社経営企画部長兼マーケティング室長
- 2012年9月
- ＦＸプライム株式会社（現株式会社ＦＸプライムｂｙＧＭＯ）顧問
- 2012年11月
- 同社代表取締役社長
- 2014年6月
- 当社取締役兼代表執行役社長
ＧＭＯクリック証券株式会社代表取締役社長（現任） - 2017年6月
- 当社取締役兼代表執行役社長グループＣＥＯ
- 2018年5月
- ＧＭＯクリックグローバルマーケッツ株式会社代表取締役社長
- 2020年3月
- 当社取締役兼代表執行役社長ＣＥＯ（現任）
選任理由
当社子会社であるＧＭＯクリック証券株式会社をはじめとして、複数の会社の代表取締役を務めた企業経営の経験を備えており、また、当社の取締役兼代表執行役としての経験、金融業界における経験等を踏まえ、取締役として適任と判断しました。
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候補者番号3
やまもと たつき山本 樹
- 生年月日
- 1975年５月14日生
再任取締役会への出席状況
19回中すべてに出席（100％）
所有する当社の株式数 普通株式
6,800株
続きを読む略歴、地位（担当）、重要な兼職の状況
- 1998年4月
- センチュリー監査法人（現EY新日本有限責任監査法人）入所
- 2001年4月
- 公認会計士登録
- 2007年7月
- ＧＭＯインターネット株式会社入社
- 2009年4月
- 同社グループ財務部マネージャー
- 2011年6月
- ＧＭＯクリック証券株式会社監査役
- 2012年1月
- 当社取締役
- 2012年11月
- 当社取締役兼執行役
- 2013年6月
- ＧＭＯクリック証券株式会社取締役
ＧＭＯクリック・インベストメント株式会社取締役
ＦＸプライム株式会社（現株式会社ＦＸプライムｂｙＧＭＯ）取締役（現任） - 2014年5月
- GMO CLICK Bullion Limited（現GMO-Z.com Bullion HK Limited）取締役（現任）
- 2014年10月
- GMO CLICK UK LIMITED（現GMO-Z.com Trade UK Limited）取締役（現任）
- 2016年6月
- 当社取締役兼常務執行役
ＧＭＯクリック証券株式会社常務取締役（現任）
あおぞら信託銀行株式会社（現ＧＭＯあおぞらネット銀行株式会社）社外監査役（現任） - 2016年10月
- ＧＭＯ Ｗａｌｌｅｔ株式会社（現ＧＭＯコイン株式会社）監査役（現任）
- 2016年11月
- GMO-Z com Trade (Thailand) Limited（現GMO-Z com Securities (Thailand) Limited）取締役（現任）
- 2017年6月
- 当社取締役兼常務執行役グループＣＦＯ
- 2018年2月
- GMO-Z.com Trade Limited取締役
- 2018年11月
- ＧＭＯクリックグローバルマーケッツ株式会社監査役(現任)
- 2020年3月
- 当社取締役兼常務執行役ＣＦＯ（現任）
選任理由
公認会計士として会計、財務等に係る高度な知識経験を有し、且つ、我が国有数のＩＴ企業の財務部における経験、当社の取締役兼常務執行役としての経験等を踏まえ、取締役として適任と判断しました。
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候補者番号4
おかべ みちあき岡部 陸秋
- 生年月日
- 1957年10月20日生
再任取締役会への出席状況
19回中すべてに出席（100％）
所有する当社の株式数 普通株式
5,200株
続きを読む略歴、地位（担当）、重要な兼職の状況
- 1981年4月
- 東陶機器株式会社（現ＴＯＴＯ株式会社）入社
- 2002年4月
- 株式会社メディス取締役財務部長
- 2003年11月
- ＦＸプライム株式会社（現株式会社ＦＸプライムｂｙＧＭＯ）管理業務室長
- 2004年10月
- 同社経営管理部長
- 2006年4月
- 同社取締役経営管理本部長
- 2007年3月
- 同社常務取締役経営管理本部長
- 2012年11月
- 同社取締役
- 2013年6月
- 同社監査役
- 2015年6月
- 当社取締役（現任）
選任理由
上場会社であった株式会社ＦＸプライムｂｙＧＭＯにおいて経営管理管掌取締役として、また、同社において常勤監査役として培った豊富な経験と知見は、当社監査委員会のより一層の強化に繋がると考え、取締役として適任と判断しました。
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候補者番号5
やすだ まさし安田 昌史
- 生年月日
- 1971年６月10日生
再任取締役会への出席状況
19回中18回に出席（94％）
所有する当社の株式数 普通株式
0株
続きを読む略歴、地位（担当）、重要な兼職の状況
- 2000年4月
- 公認会計士登録
インターキュー株式会社（現ＧＭＯインターネット株式会社）入社 - 2001年9月
- グローバルメディアオンライン株式会社（現ＧＭＯインターネット株式会社）経営戦略室長
- 2002年3月
- 同社取締役経営戦略室長
- 2003年3月
- 同社常務取締役グループ経営戦略担当兼ＩＲ担当
- 2005年3月
- 同社専務取締役管理部門統括・グループ経営戦略・ＩＲ担当
- 2008年5月
- ＧＭＯインターネット株式会社専務取締役グループ管理部門統括
- 2013年3月
- 同社専務取締役グループ代表補佐グループ管理部門統括
- 2015年3月
- 同社取締役副社長グループ代表補佐グループ管理部門統括（現任）
- 2016年3月
- ＧＭＯメディア株式会社取締役（現任）
ＧＭＯクラウド株式会社(現ＧＭＯグローバルサイン・ホールディングス株式会社)取締役（現任）
ＧＭＯペパボ株式会社取締役（現任）
ＧＭＯリサーチ株式会社取締役（現任）
ＧＭＯアドパートナーズ株式会社取締役（現任）
ＧＭＯ ＴＥＣＨ株式会社取締役（現任） - 2016年6月
- 当社取締役（現任）
あおぞら信託銀行株式会社（現ＧＭＯあおぞらネット銀行株式会社）社外監査役 - 2016年12月
- ＧＭＯペイメントゲートウェイ株式会社取締役（現任）
- 2019年6月
- ＧＭＯあおぞらネット銀行株式会社社外取締役（現任）
選任理由
公認会計士として会計、財務等に係る高度な知識経験を有し、インターネット関連事業における上場企業グループの経営陣として長期にわたり、企業経営に深く関与しています。経営戦略、会計を中心とした高い見識と豊富な経験等を踏まえ、取締役として適任と判断しました。
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候補者番号6
かねこ たけひと金子 岳人
- 生年月日
- 1964年３月28日生
再任取締役会への出席状況
19回中すべてに出席（100％）
所有する当社の株式数 普通株式
2,400株
続きを読む略歴、地位（担当）、重要な兼職の状況
- 1986年4月
- 日本アイ･ビー･エム株式会社入社
- 1999年1月
- 同社金融システム事業部第一営業部長
- 2004年4月
- 同社社長補佐
- 2005年1月
- 同社理事金融第一事業部長
- 2006年4月
- 同社執行役員金融第一事業部長
- 2010年4月
- IBM Corporation 出向
Vice President, Banking Frameworks, Finance Sector
Vice President, Business Development, Global Business Services - 2011年8月
- 同社専務執行役員ソフトウェア事業担当
- 2012年1月
- 同社専務執行役員グローバル･テクノロジー･サービス事業アウトソーシング事業統括担当
- 2015年2月
- 同社専務執行役員グローバル･テクノロジー･サービス事業本部(General Manager)
- 2017年6月
- ＧＭＯクリック証券株式会社社外取締役
あおぞら信託銀行株式会社（現ＧＭＯあおぞらネット銀行株式会社）代表取締役会長(現任) - 2017年12月
- ＧＭＯペイメントゲートウェイ株式会社取締役(現任)
- 2018年3月
- ＧＭＯインターネット株式会社取締役（現任）
当社取締役（現任）
選任理由
大手コンピューター関連サービス企業において金融システム事業部門の役員を歴任しており、金融システムに高度な知識経験を有しております。当社子会社の社外取締役や金融機関の代表取締役会長としての経験を踏まえ、取締役として適任と判断しました。
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候補者番号7
ふせ よしたか普世 芳孝
- 生年月日
- 1948年８月20日生
再任 社外取締役会への出席状況
19回中すべてに出席（100％）
所有する当社の株式数 普通株式
0株
続きを読む略歴、地位（担当）、重要な兼職の状況
- 1971年4月
- 株式会社八十二銀行入行
- 1994年6月
- 同行飯田東支店長
- 1997年6月
- 同行長野駅前支店長
- 1999年6月
- 同行システム部長
- 2001年6月
- 同行執行役員兼システム部長
- 2005年6月
- 八十二システム開発株式会社代表取締役社長
- 2012年7月
- 同社顧問
株式会社アドヴァンスト・インフォーメイション・デザイン顧問（現任） - 2014年10月
- 当社取締役（現任）
- 2017年5月
- 特定非営利活動法人長野県ITコーディネータ協議会理事長（現任）
- 2018年6月
- 特定非営利活動法人ITコーディネータ協会理事(現任)
- 2019年5月
- 長野市行政改革推進審議会会長（現任）
選任理由
地方銀行の執行役員及び金融システム開発会社の代表取締役を歴任しており、金融取引及び金融システムに高度な知識経験を有しております。オンライン取引に特化し、システム分野に集中投資する当社の体制を強化できると考え、社外取締役として適任と判断しました。
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候補者番号8
くめ まさひこ久米 雅彦
- 生年月日
- 1968年９月16日生
再任 社外取締役会への出席状況
19回中すべてに出席（100％）
所有する当社の株式数 普通株式
0株
続きを読む略歴、地位（担当）、重要な兼職の状況
- 1993年10月
- センチュリー監査法人（現EY新日本有限責任監査法人）入所
- 1998年5月
- 公認会計士登録
- 2000年4月
- 株式会社ＡＧＳコンサルティング入社
- 2001年6月
- 新日本有限責任監査法人（現EY新日本有限責任監査法人）入所
- 2004年3月
- 久米公認会計士事務所所長（現任）
- 2006年6月
- 株式会社青山トラスト会計社代表パートナー（現任）
- 2014年6月
- 株式会社ＦＸプライムｂｙＧＭＯ社外監査役
- 2015年3月
- 当社取締役（現任）
選任理由
公認会計士として会計、財務等に係る高度な知識経験を有し、また、上場会社の社外監査役の経験を備えております。このため、深い知見に基づく助言、牽制を期待して、社外取締役として適任と判断しました。
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候補者番号9
とうどう かよ東道 佳代
- 生年月日
- 1970年５月４日生
再任 社外取締役会への出席状況
19回中すべてに出席（100％）
所有する当社の株式数 普通株式
0株
続きを読む略歴、地位（担当）、重要な兼職の状況
- 1997年4月
- 弁護士登録（第一東京弁護士会）
光和総合法律事務所入所 - 2002年1月
- 同事務所パートナー（現任）
- 2008年10月
- 東京地方裁判所民事調停官（非常勤裁判官）
- 2014年10月
- 株式会社東京ＴＹフィナンシャルグループ（現株式会社東京きらぼしフィナンシャルグループ）社外監査役（現任）
- 2015年6月
- 日本郵便輸送株式会社社外監査役（現任）
- 2017年6月
- 当社取締役（現任）
選任理由
20年に亘る弁護士活動によって豊富な経験と高度な法律知識を有しております。また金融グループ、運送事業会社の社外監査役を通じて培った知見を当社の社外取締役として活かしていただくため選任いたしました。なお、同氏は、社外取締役または社外監査役となること以外の方法で会社経営に関与したことはありませんが、上記の理由により、社外取締役としての職務を適切に遂行できると判断いたしました。
（ご参考）当社における社外役員の独立性に関する基準
独立社外取締役は、取締役会における率直・活発で建設的な検討への貢献が期待できる者で、かつ、一般株主と利益相反が生じるおそれのない社外取締役であり、下記要件に該当しない者とします。
1. ＧＭＯインターネットグループの出身者
2. 直近事業年度及びこれに先行する3事業年度のいずれかにおいて、当社及び当社子会社を主要な取引先とする者又は当社及び当社子会社の主要な取引先である企業グループの業務執行取締役、執行役、支配人その他の使用人又は過去にこれに該当していた者
3. 当社及び当社子会社の役員報酬以外に過去２年間において、ＧＭＯインターネットグループから５百万円以上の報酬を受領しているコンサルタント、弁護士、公認会計士、税理士、弁理士、司法書士、行政書士等の専門家（当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者及び当該団体に過去に所属していた者をいう。）
4. 当社の議決権の10％以上を保有している株主（当該株主が法人である場合には、当該法人の業務執行取締役、執行役、支配人その他の使用人又は過去にこれに該当していた者）
5. 1から4までのいずれかに掲げる者（重要でない者を除く。）の２親等以内の親族