第5期定時株主総会招集ご通知
証券コード : 7180
議案
取締役11名選任の件
現在の取締役全員(10名)は本総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、経営体制の強化を図るため1名増員し、取締役11名の選任をお願いするものであります。
なお、取締役候補者の選定にあたりましては、当社の定める下記の候補者選定の方針に基づき取締役会にて決定しております。
<取締役候補者選定の方針>
1 取締役候補者は、法令上の要件の具備を前提に、その選定方針を以下のとおりとする。
- 金融業務における経営、営業、管理等各部門の知識、経験、能力を有し、かつ経済・社会情勢に精通した当社グループ出身の取締役候補者をバランスよく選定する。
- 前号を踏まえ、グループ経営の観点から特に補完すべき分野の知識、経験、能力に加え、当社が定める独立性判断基準に抵触しない社外取締役候補者を複数名選定する。
2 取締役会は、取締役候補者の選定にあたり、前項の方針を遵守するとともに、選定の過程において、適切に社外取締役の関与、助言を得る機会を設ける。
3 取締役会全体における社外取締役の割合及び知識、経験、能力等のバランスは、当社グループを取り巻く経営環境の変化や当社グループの経営戦略等を踏まえ、取締役会にて都度検討する。
また、社外取締役2名については、全員が当社の定める社外役員の独立性判断基準を充足いたしております。
取締役候補者は次のとおりであります。
-
候補者番号1
まつやま すみひろ松山 澄寛
- 生年月日
- 1955年6月11日生
再任
当社における地位及び担当
取締役会長
所有する当社の株式数
57,310株
取締役会への出席状況
10/10回(100%)
略歴
- 1978年4月
- (株)鹿児島銀行入行
- 2007年6月
- 同行 取締役総合企画部長兼総合企画部グループ会社統括室長
- 2008年6月
- 同行 常務取締役総合企画部長兼総合企画部グループ会社統括室長
- 2011年6月
- 同行 専務取締役
- 2013年6月
- 同行 取締役副頭取
- 2019年6月
- 同行 取締役頭取(現任)
- 2019年6月
- 当社 取締役会長(現任)
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重要な兼職の状況
(株)鹿児島銀行 取締役頭取
【取締役候補者とした理由】
2019年に当社取締役会長に就任後、当社グループの経営全般を統括するとともに、当社グループの株式会社鹿児島銀行において、2019年から取締役頭取として経営を牽引。金融業務における豊富な知識、経験、高い能力を備え、当社グループの更なる発展に貢献できると考え、取締役候補者としました。
-
候補者番号2
かさはら よしひさ笠原 慶久
- 生年月日
- 1962年1月5日生
再任
当社における地位及び担当
取締役社長
所有する当社の株式数
59,400株
取締役会への出席状況
12/12回(100%)
略歴
- 2014年4月
- みずほ信託銀行(株) 常務執行役員
- 2015年4月
- (株)肥後銀行入行(常務執行役員監査部長)
- 2015年6月
- 同行 取締役常務執行役員
- 2016年5月
- (株)鹿児島銀行 取締役
- 2016年6月
- 当社 取締役
- 2018年4月
- (株)肥後銀行 取締役副頭取
- 2018年6月
- 同行 取締役頭取(現任)
- 2019年6月
- 当社 取締役社長(現任)
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重要な兼職の状況
(株)肥後銀行 取締役頭取
【取締役候補者とした理由】
2019年に当社取締役社長に就任後、当社グループの経営全般を統括するとともに、当社グループの株式会社肥後銀行において、2018年から取締役頭取として経営を牽引。金融業務における豊富な知識、経験、高い能力を備え、当社グループの更なる発展に貢献できると考え、取締役候補者としました。
-
候補者番号3
はやしだ とおる林田 達
- 生年月日
- 1959年6月6日生
再任
当社における地位及び担当
取締役常務執行役員
(担当:経営企画部 広報・IR部
人事・総務部)
所有する当社の株式数
32,700株
取締役会への出席状況
12/12回(100%)
略歴
- 1983年4月
- (株)肥後銀行入行
- 2013年6月
- 同行 執行役員総合企画部長
- 2015年6月
- 同行 取締役執行役員経営統合準備室長
- 2015年10月
- 同行 取締役
- 2015年10月
- 当社 取締役経営企画部長
- 2018年4月
- 当社 取締役執行役員経営企画部長
- 2020年4月
- 当社 取締役常務執行役員(現任)
- 2020年4月
- 九州FG証券(株)取締役(現任)
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重要な兼職の状況
九州FG証券(株)取締役
【取締役候補者とした理由】
2015年の当社設立以来、経営企画部長として経営計画の策定、経営管理態勢の強化等に取り組むとともに、本年4月からは、取締役常務執行役員として、経営企画、広報・IR、人事・総務部門を担当し諸施策の推進に尽力。金融業務における豊富な知識、経験、高い能力を備え、当社グループの更なる発展に貢献できると考え、取締役候補者としました。
-
候補者番号4
あかつか のりひさ赤塚 典久
- 生年月日
- 1961年10月3日生
新任
当社における地位及び担当
常務執行役員
(担当:事業戦略部
業務・IT統括部)
所有する当社の株式数
30,940株
取締役会への出席状況
―
略歴
- 1982年4月
- (株)鹿児島銀行入行
- 2015年6月
- 同行 執行役員システム部長
- 2015年10月
- 当社 執行役員業務・IT統括部長
- 2016年4月
- (株)鹿児島銀行 取締役システム部長
- 2018年4月
- 同行 常務取締役事務統括部長
- 2020年4月
- 当社 常務執行役員(現任)
- 2020年4月
- 九州FG証券(株)取締役(現任)
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重要な兼職の状況
九州FG証券(株)取締役
【取締役候補者とした理由】
2015年の当社設立以来、業務・IT統括部長としてIT戦略の策定、事務運営の効率化等に取り組むとともに、本年4月からは、常務執行役員として、事業戦略、業務・IT統括部門を担当し諸施策の推進に尽力。金融業務における豊富な知識、経験、高い能力を備え、当社グループの更なる発展に貢献できると考え、取締役候補者としました。
-
候補者番号5
えとう えいいち江藤 英一
- 生年月日
- 1959年7月31日生
新任
当社における地位及び担当
常務執行役員
(担当:CR統括部兼CR統括部長)
所有する当社の株式数
31,300株
取締役会への出席状況
―
略歴
- 1983年4月
- (株)肥後銀行入行
- 2014年6月
- 同行 執行役員コンプライアンス・リスク統括部長(現CR統括部)
- 2015年6月
- 同行 取締役執行役員コンプライアンス・リスク統括部長(現CR統括部)
- 2015年10月
- 当社 執行役員コンプライアンス・リスク統括部長(現CR統括部)
- 2016年5月
- (株)肥後銀行 取締役常務執行役員(現任)
- 2020年4月
- 当社 常務執行役員CR統括部長(現任)
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重要な兼職の状況
(株)肥後銀行 取締役常務執行役員
【取締役候補者とした理由】
2015年の当社設立以来、コンプライアンス・リスク統括部長(現CR統括部)としてコンプライアンス体制・統合的リスク管理体制の高度化等に取り組むとともに、本年4月からは、常務執行役員CR統括部長として、CR統括部門を担当し諸施策の推進に尽力。金融業務における豊富な知識、経験、高い能力を備え、当社グループの更なる発展に貢献できると考え、取締役候補者としました。
-
候補者番号6
たなか ひろゆき田中 博幸
- 生年月日
- 1961年10月19日生
新任
当社における地位及び担当
常務執行役員(担当:監査部)
所有する当社の株式数
27,950株
取締役会への出席状況
―
略歴
- 1984年4月
- (株)鹿児島銀行入行
- 2010年6月
- 同行 枕崎支店長
- 2012年6月
- 同行 川内支店長
- 2014年6月
- 同行 総務部長
- 2015年6月
- 同行 常勤監査役
- 2020年4月
- 同行 常務執行役員監査部長(現任)
- 2020年4月
- 当社 常務執行役員(現任)
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重要な兼職の状況
(株)鹿児島銀行 常務執行役員
【取締役候補者とした理由】
当社グループの株式会社鹿児島銀行において、営業店支店長、総務部長、常勤監査役を歴任するとともに、本年4月からは、当社の常務執行役員として、監査部門を担当し諸施策の推進に尽力。金融業務における豊富な知識、経験、高い能力を備え、当社グループの更なる発展に貢献できると考え、取締役候補者としました。
-
候補者番号7
とくなが ただたか徳永 忠隆
- 生年月日
- 1963年2月2日生
再任
当社における地位及び担当
取締役執行役員
(担当:経営企画部長)
所有する当社の株式数
12,900株
取締役会への出席状況
10/10回(100%)
略歴
- 1985年4月
- (株)鹿児島銀行入行
- 2010年6月
- 同行 えい支店長兼石垣支店長
- 2013年6月
- 同行 融資企画部長
- 2014年6月
- 同行 営業管理部長
- 2017年4月
- 同行 人事部長
- 2019年4月
- 同行 理事経営企画部参事役
- 2019年6月
- 当社 取締役執行役員グループ戦略部長(現事業戦略部)
- 2020年4月
- 当社 取締役執行役員経営企画部長(現任)
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【取締役候補者とした理由】
2019年に当社取締役に就任後、グループ戦略部長(現事業戦略部)として、営業戦略の策定、業容拡大に取り組むとともに、本年4月からは、経営企画部長として経営計画の策定、経営管理態勢の強化等、諸施策の推進に尽力。金融業務における豊富な知識、経験、高い能力を備え、当社グループの更なる発展に貢献できると考え、取締役候補者としました。
-
候補者番号8
かい たかひろ甲斐 隆博
- 生年月日
- 1951年4月25日生
再任
当社における地位及び担当
取締役
所有する当社の株式数
121,970株
取締役会への出席状況
12/12回(100%)
略歴
- 1975年4月
- (株)肥後銀行入行
- 2006年6月
- 同行 専務取締役
- 2008年6月
- 同行 取締役副頭取
- 2009年6月
- 同行 取締役頭取
- 2015年10月
- 当社 取締役会長
- 2018年6月
- (株)肥後銀行 取締役会長(現任)
- 2019年6月
- 当社 取締役(現任)
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重要な兼職の状況
(株)肥後銀行 取締役会長
【取締役候補者とした理由】
2015年の当社設立以来2019年まで、取締役会長として当社グループの経営全般を統括するとともに、当社グループの株式会社肥後銀行において、2009年から取締役頭取、2018年から取締役会長として経営を牽引。金融業務における豊富な知識、経験、高い能力を備え、当社グループの更なる発展に貢献できると考え、取締役候補者としました。
-
候補者番号9
かみむら もとひろ上村 基宏
- 生年月日
- 1952年8月18日生
再任
当社における地位及び担当
取締役
所有する当社の株式数
47,050株
取締役会への出席状況
12/12回(100%)
略歴
- 1975年4月
- (株)鹿児島銀行入行
- 2004年6月
- 同行 取締役業務統括部長
- 2006年6月
- 同行 常務取締役
- 2010年6月
- 同行 取締役頭取
- 2015年10月
- 当社 取締役社長
- 2019年6月
- (株)鹿児島銀行 取締役会長(現任)
- 2019年6月
- 当社 取締役(現任)
続きを読む
重要な兼職の状況
(株)鹿児島銀行 取締役会長
【取締役候補者とした理由】
2015年の当社設立以来2019年まで、取締役社長として当社グループの経営全般を統括するとともに、当社グループの株式会社鹿児島銀行において、2010年から取締役頭取、2019年から取締役会長として経営を牽引。金融業務における豊富な知識、経験、高い能力を備え、当社グループの更なる発展に貢献できると考え、取締役候補者としました。
-
候補者番号10
わたなべ かつあき渡辺 捷昭
- 生年月日
- 1942年2月13日生
再任
社外
独立
当社における地位及び担当
社外取締役
所有する当社の株式数
15,500株
取締役会への出席状況
10/12回(83.3%)
略歴
- 1964年4月
- トヨタ自動車工業(株)(現トヨタ自動車 (株))入社
- 1992年9月
- トヨタ自動車(株) 取締役
- 1997年6月
- 同社 常務取締役
- 1999年6月
- 同社 専務取締役
- 2001年6月
- 同社 取締役副社長
- 2005年6月
- 同社 取締役社長
- 2009年6月
- 同社 取締役副会長
- 2011年6月
- 同社 相談役
- 2015年7月
- 同社 顧問
- 2015年10月
- 当社 取締役(現任)
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重要な兼職の状況
住友電気工業(株) 監査役
【社外取締役候補者とした理由】
大手製造業の経営者として培われた豊富な経験、幅広い見識、知見に基づき、中立的かつ客観的な観点から当社グループの経営全般を監督いただけると判断し、社外取締役として選任をお願いするものであります。同氏は、証券取引所が定める独立性基準に抵触せず、また当社が定める「社外役員の独立性判断基準」を充足しております。
-
候補者番号11
ねもと ゆうじ根本 祐二
- 生年月日
- 1954年10月27日生
再任
社外
独立
当社における地位及び担当
社外取締役
所有する当社の株式数
―
取締役会への出席状況
12/12回(100%)
略歴
- 1978年4月
- 日本開発銀行 (現(株)日本政策投資銀行)入行
- 2004年4月
- 同行 地域企画部長
- 2006年4月
- 東洋大学 経済学部教授(現任)
- 2008年4月
- 同大学 PPP研究センター長(現任)
- 2015年6月
- (株)鹿児島銀行 取締役
- 2018年6月
- 当社 取締役(現任)
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重要な兼職の状況
東洋大学 教授
【社外取締役候補者とした理由】
大学教授として地域政策に携わっており、公共政策、都市開発、地域開発の専門家としての豊富な経験、幅広い見識、知見に基づき、中立的かつ客観的な観点から当社グループの経営全般を監督いただけると判断し、社外取締役として選任をお願いするものであります。同氏は、証券取引所が定める独立性基準に抵触せず、また当社が定める「社外役員の独立性判断基準」を充足しております。
(注)
- 各取締役候補者と当社との間で特別の利害関係はありません。
- 渡辺捷昭氏及び根本祐二氏は社外取締役候補者であります。
- 渡辺捷昭氏の当社社外取締役としての在任期間は、本総会終結の時をもっておよそ4年9か月となります。根本祐二氏の当社社外取締役としての在任期間は、本総会終結の時をもっておよそ2年となります。
- 渡辺捷昭氏及び根本祐二氏は、一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員として上場している証券取引所に届け出ており、両氏が選任された場合には、引き続き独立役員として届け出る予定であります。
- 当社は渡辺捷昭氏及び根本祐二氏との間で、会社法第423条第1項の責任について、会社法第425条第1項に定める最低責任限度額を限度とする旨の責任限定契約を締結しており、両氏が選任された場合には、当該契約を継続する予定であります。
2020/06/19 11:00:00 +0900
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