第3号議案
補欠の監査等委員である取締役１名選任の件
監査等委員である取締役が法令に定める員数を欠くことになる場合に備え、あらかじめ補欠の監査等委員である取締役１名の選任をお願いしたいと存じます。
なお、本議案に関しましては、監査等委員会の同意を得ております。
本決議の効力は次期定時株主総会開催の時までといたします。
補欠の監査等委員である取締役候補者は次のとおりです。
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やまもと 山本 まきこ 麻記子
- 生年月日
- 1971年5月29日生
社外 独立当社における地位及び担当
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所有する当社の株式数
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取締役会への出席状況
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続きを読む略歴
- 1995年7月
- ＴＭＩ総合法律事務所入所
- 2000年10月
- 弁護士登録
- 2005年9月
- シモンズ・アンド・シモンズ法律事務所（ロンドン）
- 2006年9月
- ＴＭＩ総合法律事務所
- 2012年2月
- 英国弁護士ソリシタ資格登録
- 2012年6月
- シモンズ・アンド・シモンズ法律事務所（ロンドン）
- 2014年9月
- ＴＭＩ総合法律事務所
- 2016年6月
- スターゼン㈱社外監査役
- 2018年6月
- ㈱シグマクシス社外取締役（現任）
- 2019年6月
- 武蔵精密工業㈱社外取締役（監査等委員）（現任）
- 2020年2月
- 福岡弁護士会登録
弁護士法人ＴＭＩパートナーズ社員福岡事務所代表（現任） - 2020年3月
- ㈱アシックス社外取締役（現任）
- 2021年9月
- サスメド㈱社外監査役（現任）
重要な兼職の状況
弁護士（弁護士法人ＴＭＩパートナーズ）、㈱シグマクシス社外取締役、武蔵精密工業㈱社外取締役（監査等委員）、㈱アシックス社外取締役、サスメド㈱社外監査役
【補欠の監査等委員である社外取締役候補者とした理由及び期待される役割】
国際的な弁護士としての国際法務・企業法務に関する豊富な経験と専門的見地から、取締役会への適切な監督・助言を行っていただけることが期待されると判断し、補欠の監査等委員である社外取締役として選任をお願いするものです。同氏は、当社が定める「社外役員の独立性判断基準」を充足しております。
（注）
- 山本麻記子氏と当社との間で特別の利害関係はありません。
- 山本麻記子氏は補欠の監査等委員である社外取締役候補者であります。
- 山本麻記子氏の戸籍上の氏名は、安川麻記子であります。
- 山本麻記子氏が監査等委員である社外取締役に就任した際には、一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員として上場している証券取引所に届け出る予定であります。
- 当社は、山本麻記子氏が監査等委員である社外取締役に就任した際には、会社法第423条第１項の責任について、会社法第425条第１項に定める最低責任限度額を限度とする旨の責任限定契約を締結する予定であります。
- 当社は、役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、被保険者が負担することとなる、その職務の執行に関し責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害を当該保険契約により填補することとしております。山本麻記子氏が監査等委員である社外取締役に就任した際には、同氏は当該保険契約の被保険者に含められることとなります。
以上