第101期定時株主総会招集ご通知
証券コード : 7242
第3号議案
取締役８名選任の件
本株主総会終結の時をもって取締役10名全員が任期満了となります。つきましては、取締役８名の選任をお願いしたいと存じます。
取締役候補者は次のとおりであります。
-
候補者番号1
なかじま
中島
やすすけ
康輔
- 生年月日
- 1955年11月２日生
再任
所有する当社の株式数
9,000株（普通株式）
取締役在任年数
18年
取締役会出席状況
（15回／15回）
略歴ならびに当社における地位および担当
- 1979年4月
- 当社入社
- 2005年4月
- 当社ハイドロリックコンポーネンツ事業本部 油機営業統轄部長
- 2005年6月
- 当社取締役 ハイドロリックコンポーネンツ事業本部 油機営業統轄部長
- 2007年4月
- 当社取締役 ハイドロリックコンポーネンツ事業本部 営業統轄部長
- 2009年6月
- 当社常務取締役 ハイドロリックコンポーネンツ事業本部長
- 2010年6月
- 当社専務取締役 調達統轄、総務統轄、人事統轄
- 2011年6月
- 当社取締役専務執行役員 調達統轄、総務統轄、人事統轄
- 2012年4月
- 当社取締役専務執行役員 調達統轄、ハイドロリックコンポーネンツ事業本部長
- 2014年4月
- 当社取締役専務執行役員 調達統轄、経営企画本部長
- 2015年6月
- 当社代表取締役社長執行役員
- 2018年6月
- 当社代表取締役会長 兼 社長執行役員
- 2019年1月
- 当社代表取締役会長 兼 社長執行役員 免制振対応本部 統轄本部長
- 2019年4月
- 当社代表取締役会長 免制振対応本部統轄
- 2019年6月
- 当社取締役会長 免制振対応統轄
- 2022年4月
- 当社取締役会長
- 2022年6月
- 当社代表取締役会長（現任）
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取締役候補者とした理由
当社グループの更なる企業価値向上に向けて、深い業界知見と経営者としての豊富な経験に基づくリーダーシップの発揮が期待できると判断いたしました。また、長年の業界経験を活かして、業界における諸課題への取り組みならびに業界の更なる発展についても貢献できるものと判断し、取締役の候補者といたしました。
重要な兼職の状況
なし
-
候補者番号2
おおの
大野
まさお
雅生
- 生年月日
- 1956年11月７日生
再任
所有する当社の株式数
6,800株（普通株式）
取締役在任年数
６年
取締役会出席状況
（15回／15回）
略歴ならびに当社における地位および担当
- 1979年4月
- 当社入社
- 2004年1月
- 当社自動車機器事業部 事業企画部長
- 2005年4月
- 当社オートモーティブコンポーネンツ事業本部 事業企画部長
- 2006年6月
- 当社調達部長
- 2008年6月
- 当社調達本部長
- 2012年4月
- 当社執行役員 調達本部長
- 2014年4月
- 当社常務執行役員 調達本部長
- 2016年4月
- 当社専務執行役員 調達統轄、ＣＳＲ統轄、経営企画本部長
- 2017年4月
- 当社専務執行役員 調達統轄、監査統轄、経営企画本部長
- 2017年6月
- 当社取締役専務執行役員 調達統轄、監査統轄、経営企画本部長
- 2018年4月
- 当社取締役専務執行役員 調達統轄、経営企画本部長
- 2018年6月
- 当社取締役副社長執行役員 特装車両事業部統轄、国内関係会社統轄、調達統轄、経営企画本部長
- 2019年1月
- 当社取締役副社長執行役員 グローバル経営戦略、航空機器事業部統轄、国内関係会社統轄、調達統轄、経営企画本部長
- 2019年4月
- 当社代表取締役社長執行役員
- 2022年6月
- 当社代表取締役社長執行役員 最高経営責任者（現任）
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取締役候補者とした理由
グループ全体の信頼向上および経営の重要課題への対処・遂行に注力し、更なる企業価値向上を実現するためには、当社事業に精通した豊富な知識・経験、また、これまでの当社経営において最高経営責任者として発揮してきた強力なリーダーシップが不可欠と判断し、取締役の候補者といたしました。
重要な兼職の状況
なし
-
候補者番号3
かわせ
川瀬
まさひろ
正裕
- 生年月日
- 1962年12月３日生
再任
所有する当社の株式数
1,500株（普通株式）
取締役在任年数
１年
取締役会出席状況
（11回／11回）
略歴ならびに当社における地位および担当
- 1985年4月
- 当社入社
- 2010年1月
- 当社オートモーティブコンポーネンツ事業本部 サスペンション技術部長
- 2013年4月
- 当社オートモーティブコンポーネンツ事業本部 技術統轄部次長 兼 同部 サスペンション技術部長
- 2014年5月
- 当社オートモーティブコンポーネンツ事業本部 商品企画部長 兼 同本部 技術統轄部次長
- 2014年5月
- 当社オートモーティブコンポーネンツ事業本部 技術統轄部長
- 2016年1月
- 当社オートモーティブコンポーネンツ事業本部 技術統轄部長 兼 同本部 開発実験センター長
- 2017年1月
- 当社オートモーティブコンポーネンツ事業本部 岐阜北工場次長
- 2017年4月
- 当社執行役員 オートモーティブコンポーネンツ事業本部 ステアリング事業部長
- 2019年4月
- 当社常務執行役員 オートモーティブコンポーネンツ事業本部 ステアリング事業部長
- 2020年4月
- 当社常務執行役員 オートモーティブコンポーネンツ事業本部 サスペンション事業部長 兼 ステアリング事業部長
- 2021年4月
- 当社常務執行役員 オートモーティブコンポーネンツ事業本部長 兼 サスペンション事業部長
- 2022年1月
- 当社常務執行役員 オートモーティブコンポーネンツ事業本部長
- 2022年4月
- 当社専務執行役員 オートモーティブコンポーネンツ事業本部統轄、技術統轄、オートモーティブコンポーネンツ事業本部長、技術本部長
- 2022年6月
- 当社取締役専務執行役員 オートモーティブコンポーネンツ事業本部統轄、技術統轄、オートモーティブコンポーネンツ事業本部長、技術本部長
- 2023年4月
- 当社取締役専務執行役員 オートモーティブコンポーネンツ事業本部統轄、オートモーティブコンポーネンツ事業本部長 兼 サスペンション事業部長（現任）
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取締役候補者とした理由
オートモーティブコンポーネンツ事業の責任者として、これまでの豊富な知識と経験をもとに国内外各拠点における技術・生産体制の最適化に取り組み、各種改革を推し進め、また、技術本部長の立場として研究開発、新製品開発を推進してまいりました。これらの見識や実績を活かし、経営全般の業務執行に際し、適任者であると判断し、取締役の候補者といたしました。
重要な兼職の状況
なし
-
候補者番号4
さいとう
齋藤
たかし
考
- 生年月日
- 1959年７月23日生
新任
所有する当社の株式数
1,100株（普通株式）
略歴ならびに当社における地位および担当
- 1984年4月
- 株式会社富士銀行（現株式会社みずほ銀行）入行
- 2011年4月
- 同行 国際資金部長
- 2012年4月
- 同行 執行役員 国際資金部長
- 2013年7月
- 同行 執行役員 デリバティブ営業部長
- 2016年4月
- 株式会社みずほフィナンシャルグループ 常務執行役員
グローバルマーケッツカンパニー副担当役員
- 2016年4月
- 株式会社みずほ銀行 常務執行役員
グローバルマーケッツ部門共同部門長
- 2017年5月
- みずほヒューマンサービス株式会社顧問
- 2017年6月
- 同社 代表取締役社長
- 2018年6月
- 当社常勤監査役
- 2020年6月
- 当社常務執行役員 監査統轄 社長室統轄
- 2021年2月
- 当社常務執行役員 欧州統轄 KYB Europe GmbH President
- 2022年4月
- 当社上席常務執行役員 欧州統轄補佐 KYB Europe GmbH President
- 2022年6月
- 当社上席常務執行役員 欧州統轄 経理本部長
- 2023年4月
- 当社専務執行役員 欧州統轄 経理本部長（現任）
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取締役候補者とした理由
金融機関在任時に得た知識および経験に基づき、財務および会計に関する相当程度の知見、更には当社欧州拠点長として国際経験も有しております。また、これまでの豊富な知識と経験に基づき経理本部長としてグループ財務体質改善に取り組んでまいりました。今後の中長期的な企業価値向上を図っていくうえで不可欠な存在であると判断し、あらたに取締役の候補者といたしました。
重要な兼職の状況
なし
-
候補者番号5
しおざわ
塩澤
しゅうへい
修平
- 生年月日
- 1955年９月19日生
再任
社外
独立役員
所有する当社の株式数
1,100株（普通株式）
社外取締役在任年数
７年
取締役会出席状況
（15回／15回）
略歴ならびに当社における地位および担当
- 1981年4月
- 慶應義塾大学 経済学部助手
- 1987年4月
- 慶應義塾大学 経済学部助教授
- 1991年4月
- パリ政治学院 客員研究員
- 1994年4月
- 慶應義塾大学 経済学部教授
- 2001年1月
- 内閣府 国際経済担当参事官
- 2005年10月
- 慶應義塾大学 経済学部長
- 2012年3月
- ケネディクス株式会社 社外取締役
- 2016年6月
- 当社社外取締役（現任）
- 2017年6月
- 株式会社アーレスティ 社外取締役（監査等委員）（現任）
- 2019年4月
- 慶應義塾大学 名誉教授（現任）
- 2019年4月
- 東京国際大学 学長
- 2022年4月
- 東京国際大学 審議役・経済学部教授（現任）
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社外取締役候補者とした理由および期待される役割の概要
2016年の社外取締役就任以降、当社取締役会等において、経済学の専門家としての豊富な知識および見識に基づき、当社における金融ならびにＣＳＲ面での有益なご意見やご指摘をいただくなど、業務執行に対する監督機能を適切に果たしております。同氏には、引き続き有益な助言・指導が期待できると判断し、社外取締役の候補者といたしました。なお同氏は、社外取締役となること以外の方法で会社経営に関与したことはありませんが、上記の理由により、社外取締役としての職務を適切に遂行することができると判断いたしました。
重要な兼職の状況
株式会社アーレスティ 社外取締役（監査等委員）
慶應義塾大学 名誉教授
東京国際大学 審議役・経済学部教授
-
候補者番号6
さかた
坂田
まさかず
政一
- 生年月日
- 1959年８月２日生
再任
社外
独立役員
所有する当社の株式数
500株（普通株式）
社外取締役在任年数
３年
取締役会出席状況
（15回／15回）
略歴ならびに当社における地位および担当
- 1983年4月
- 富士ゼロックス株式会社（現富士フイルムビジネスイノベーション株式会社）入社
- 2007年4月
- 同社 広報宣伝部長
- 2010年4月
- 富士ゼロックスアドバンストテクノロジー株式会社（現富士フイルムビジネスイノベーション株式会社）常務執行役員
- 2011年6月
- 同社 取締役常務執行役員
- 2015年6月
- 富士ゼロックス情報システム株式会社（現富士フイルムシステムズ株式会社）専務執行役員
- 2017年6月
- 富士ゼロックスアドバンストテクノロジー株式会社 代表取締役社長
- 2019年4月
- 富士ゼロックス株式会社 シニアアドバイザー
- 2020年6月
- 当社社外取締役（現任）
- 2020年6月
- ＵＬＳグループ株式会社 社外監査役
- 2020年10月
- 株式会社プラネット 社外取締役
- 2021年6月
- ＵＬＳグループ株式会社 社外取締役（監査等委員）（現任）
- 2022年10月
- 株式会社プラネット 代表取締役社長（現任）
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社外取締役候補者とした理由および期待される役割の概要
2020年の社外取締役就任以降、富士ゼロックス株式会社在籍時に培った幅広い知識と経験をもとに、当社における多様性を重視した働き方改革、ＩＴの効率化や間接部門の生産性向上といった業務革新の分野において業務執行に対する監督機能を適切に果たしております。同氏には、引き続き有益な助言・指導が期待できると判断し、社外取締役の候補者といたしました。
重要な兼職の状況
ＵＬＳグループ株式会社 社外取締役（監査等委員）
株式会社プラネット 代表取締役社長
-
候補者番号7
すなが
須永
あけみ
明美
- 生年月日
- 1961年８月14日生
再任
社外
独立役員
所有する当社の株式数
100株（普通株式）
社外取締役在任年数
１年
取締役会出席状況
（11回／11回）
略歴ならびに当社における地位および担当
- 1989年10月
- 青山監査法人(現PwCあらた有限責任監査法人)監査部門勤務
- 1991年2月
- 中央監査法人 監査部門勤務
- 1994年11月
- 須永公認会計士事務所 開業 所長（現任）
- 1996年11月
- 株式会社丸の内ビジネスコンサルティング設立 代表取締役社長（現任）
- 2012年1月
- 税理士法人丸の内ビジネスコンサルティング設立 代表社員（現任）
- 2016年6月
- 株式会社マツモトキヨシホールディングス 社外監査役
- 2017年6月
- 丸の内監査法人設立 代表社員（現任）
- 2019年3月
- ライオン株式会社 補欠監査役
- 2020年6月
- ウシオ電機株式会社 社外取締役（監査等委員）（現任）
- 2020年6月
- 養命酒製造株式会社 社外取締役（監査等委員）（現任）
- 2021年6月
- プリマハム株式会社 社外監査役（現任）
- 2022年6月
- 当社社外取締役（現任）
- 2023年3月
- ライオン株式会社 社外監査役（現任）
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社外取締役候補者とした理由および期待される役割の概要
公認会計士、税理士としての専門的な知識および豊富な経験を有しており、他社においても社外監査役や社外取締役（監査等委員）に就任されていることから、当社においても監督機能を適切に果たせると考えます。同氏には、引き続き有益な助言・指導が期待できると判断し、社外取締役の候補者といたしました。
重要な兼職の状況
須永公認会計士事務所 所長
株式会社丸の内ビジネスコンサルティング 代表取締役社長
税理士法人丸の内ビジネスコンサルティング 代表社員
丸の内監査法人 代表社員
ウシオ電機株式会社 社外取締役（監査等委員）
養命酒製造株式会社 社外取締役（監査等委員）
プリマハム株式会社 社外監査役
ライオン株式会社 社外監査役
-
候補者番号8
つるた
鶴田
ちずこ
千寿子
- 生年月日
- 1974年３月２日生
新任
社外
独立役員
所有する当社の株式数
０株（普通株式）
略歴ならびに当社における地位および担当
- 2000年4月
- 東京地方検察庁検事
- 2007年12月
- 弁護士登録（第二東京弁護士会）
ブレークモア法律事務所入所
- 2009年4月
- 城山綜合法律事務所入所
- 2012年4月
- 鶴田六郎法律事務所入所（現任）
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社外取締役候補者とした理由および期待される役割の概要
弁護士としての専門的な知識・経験を有することから、当社における内部統制およびコンプライアンス強化等に関して、有益なご意見やご指摘をいただけると判断し、社外取締役の候補者といたしました。なお同氏は、会社経営に関与したことはありませんが、上記の理由により、あらたに社外取締役としての職務を適切に遂行できると判断いたしました。
重要な兼職の状況
鶴田六郎法律事務所 弁護士
（注）
- 各候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
- 候補者鶴田千寿子氏は、本株主総会終結の時をもって任期満了となる社外取締役の鶴田六郎氏の三親等以内の親族であります。
- 当社は候補者塩澤修平氏、坂田政一氏および須永明美氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。なお、各氏の再任が承認された場合には、引き続き独立役員とする予定であります。
- 当社は、候補者鶴田千寿子氏の選任が承認された場合には、同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出る予定であります。
- 社外取締役との責任限定契約について
候補者塩澤修平氏、坂田政一氏および須永明美氏は、当社との間で責任限定契約を締結しております。なお、各氏が再任された場合には、当該責任限定契約を継続する予定であります。また、当社は、候補者鶴田千寿子氏の選任が承認された場合は、同氏との間で責任限定契約を締結する予定であります。責任限定契約の概要は次のとおりであります。責任限定契約締結後、社外取締役として、その任務を怠ったことにより、当社に対し損害賠償責任を負う場合において、その職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときには、その在職中に当社から職務執行の対価として受け、または受けるべき財産上の利益の１年間あたりの額に相当する額として、会社法施行規則第113条に定める方法により算定される金額に、２を乗じて得た額を、当該損害賠償責任の限度とし、それを超える損害賠償責任は免除するものであります。
- 当社は、取締役、監査役、および執行役員の全員を被保険者として、役員等賠償責任保険（Ｄ＆Ｏ保険）契約を締結しています。当該保険契約により、被保険者がその職務の執行に関して責任を負うこと、または当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずる損害が補填されます。ただし法令違反の行為であることを認識して行った行為に起因して生じた損害は補填されないなど、一定の免責事由があります。また、当該保険契約の保険料の全額を当社が負担しております。なお、各候補者が取締役に就任した場合は、各候補者は当該保険契約の被保険者となります。なお、当社は、当該保険契約を毎年５月に更新しております。
2023/06/23 12:00:00 +0900
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