第3号議案
取締役11名選任の件
取締役全員（14名）は、本総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、社外取締役２名を含む取締役11名の選任をお願いいたしたいと存じます。
取締役候補者は次のとおりであります。
-
候補者番号1
やすだ まさなり保田 真成
- 生年月日
- 1959年1月9日生
再任地位
代表取締役社長
所有する当社株式数
28,846株
取締役会への出席状況
100%（13／13回）
続きを読む略歴、地位および担当
- 1982年4⽉
- 当社⼊社
- 2007年4⽉
- 当社開発・技術本部設計部長
- 2008年4⽉
- 当社執⾏役員開発・技術本部副本部長
- 2010年4⽉
- 当社執⾏役員開発・技術本部長
- 2010年6⽉
- 当社取締役開発・技術本部長
- 2014年6⽉
- 当社常務取締役開発・技術本部長
- 2016年4⽉
- 当社常務取締役
当社グローバル統括
当社品質統括（現任） - 2016年6⽉
- 当社代表取締役専務取締役
当社グローバル統括 - 2018年6⽉
- 当社代表取締役社長（現任）
重要な兼職の状況
―
当社との特別の利害関係
なし
-
候補者番号2
なかじま よしたか中島 義隆
- 生年月日
- 1959年10月16日生
再任地位
専務取締役
所有する当社株式数
9,059株
取締役会への出席状況
100%（13／13回）
続きを読む略歴、地位および担当
- 1982年4⽉
- 当社⼊社
- 2004年4⽉
- 当社管理本部総務部長
- 2008年4⽉
- 広州広愛興汽⾞零部件有限公司総経理
- 2010年4⽉
- 当社執⾏役員管理本部副本部長
- 2012年4⽉
- 当社執⾏役員管理本部長
当社広報担当（現任） - 2012年6⽉
- 当社取締役管理本部長
当社コンプライアンスオフィサー（現任） - 2015年4⽉
- 当社取締役管理本部長・事業管理本部長
- 2015年6⽉
- 当社常務取締役管理本部長・事業管理本部長
- 2016年4⽉
- 当社常務取締役管理本部長
- 2018年6⽉
- 当社専務取締役管理本部長（現任）
- 2020年4⽉
- 当社管理統括（現任）
重要な兼職の状況
―
当社との特別の利害関係
なし
-
候補者番号3
はせがわ けんいち長谷川 健一
- 生年月日
- 1959年4月10日生
再任地位
常務取締役
所有する当社株式数
4,334株
取締役会への出席状況
100%（13／13回）
続きを読む略歴、地位および担当
- 1982年4⽉
- 当社⼊社
- 2000年6⽉
- 当社技術営業本部二輪技術部長
- 2012年4⽉
- TS TECH DO BRASIL LTDA. 取締役社長
- 2014年4⽉
- 当社執⾏役員
- 2016年4⽉
- 当社執⾏役員
当社新事業開発担当
TS TECH DEUTSCHLAND GmbH取締役会長 - 2016年6⽉
- 当社取締役
当社新事業開発担当
TS TECH DEUTSCHLAND GmbH取締役会長 - 2017年6⽉
- 当社常務取締役
当社新事業開発担当
TS TECH DEUTSCHLAND GmbH取締役会長 - 2020年4⽉
- 当社常務取締役営業・購買本部長（現任）
重要な兼職の状況
―
当社との特別の利害関係
なし
-
候補者番号4
はやし あきひこ林 晃彦
- 生年月日
- 1959年11月6日生
-
候補者番号5
あらい ゆたか新井 裕
- 生年月日
- 1959年4月10日生
-
候補者番号6
いがき あつし井垣 敦
- 生年月日
- 1963年1月21日生
-
候補者番号7
とば えいじ鳥羽 英二
- 生年月日
- 1968年9月17日生
新任地位
執行役員
所有する当社株式数
1,502株
取締役会への出席状況
―％
続きを読む略歴、地位および担当
- 1994年4⽉
- 当社⼊社
- 2007年4⽉
- TS TECH NORTH AMERICA,INC.（現 TS TECH AMERICAS, INC.）駐在
- 2013年7⽉
- 当社開発・技術本部機種LPL室機種LPL
- 2016年4⽉
- 当社執⾏役員
TS TECH DO BRASIL LTDA.取締役社長 - 2019年4⽉
- 当社執⾏役員⽣産本部副本部長
- 2020年4⽉
- 当社執⾏役員（現任）
当社アジア・欧州統括責任者（現任）
TS TECH ASIAN CO., LTD.取締役社長（現任）
TS TECH BANGLADESH LIMITED取締役会長（現任）
TS TECH UK LTD取締役会長（現任）
重要な兼職の状況
―
当社との特別の利害関係
なし
-
候補者番号8
こぼり たかひろ小堀 隆弘
- 生年月日
- 1970年6月10日生
-
候補者番号9
すざき やすし須﨑 康清
- 生年月日
- 1966年5月5日生
-
候補者番号10
むたぐち てるやす牟田口 照恭
- 生年月日
- 1950年10月31日生
再任 社外 独立地位
取締役
所有する当社株式数
300株
取締役会への出席状況
100%（13／13回）
続きを読む略歴、地位および担当
- 1973年4⽉
- 富士電機株式会社⼊社
- 2008年4⽉
- 富士電機リテイルシステムズ株式会社（現 富士電機株式会社）取締役CTO
- 2011年4⽉
- 埼玉県産業技術総合センターセンター長
- 2015年4⽉
- 国立研究開発法人産業技術総合研究所イノベーション推進本部地域連携推進部関東地域連携室産総研イノベーションコーディネーター
国立⼤学法人埼玉⼤学研究機構オープンイノベーションセンター 産学官連携シニアコーディネーター - 2016年6⽉
- 当社取締役（現任）
重要な兼職の状況
―
当社との特別の利害関係
なし
-
候補者番号11
おぎた たけし荻田 健
- 生年月日
- 1951年3月20日生
新任 社外 独立地位
—
所有する当社株式数
0株
取締役会への出席状況
―％
続きを読む略歴、地位および担当
- 1980年4⽉
- 三共株式会社⼊社
- 2001年8⽉
- 同社研究推進部長
- 2003年10⽉
- Sankyo Pharma Development Vice President
- 2004年7⽉
- 三共株式会社執⾏役員医薬開発本部長
- 2007年4⽉
- 第⼀三共株式会社常務執⾏役員製薬技術本部長
- 2009年6⽉
- 同社取締役専務執⾏役員
- 2014年4⽉
- 同社取締役専務執⾏役員ワクチン事業本部長
北里第⼀三共ワクチン株式会社社長 - 2017年4⽉
- 早稲田⼤学⼤学院 創造理工学研究科客員教授（現任）
- 2018年6⽉
- ⽇本ハーデス株式会社社外取締役（現任）
重要な兼職の状況
―
当社との特別の利害関係
なし
(注)
- 牟田⼝照恭および荻田健の両氏は、会社法施⾏規則第2条第3項第7号に定める社外取締役候補者であります。
- 当社は、牟田⼝照恭氏を株式会社東京証券取引所が定める独立役員として指定し、同取引所へ届け出ております。また、荻田健氏が取締役に就任した場合、当社は同氏を同様に株式会社東京証券取引所が定める独立役員として指定し、同取引所に届け出る予定であります。
- 牟田⼝照恭氏を社外取締役候補者とした理由は、これまでの製造会社における経営者としての豊富な経験に基づき、社外取締役として、当社経営に対して有益なご意⾒やご指摘をいただけることを期待したためであります。
- 荻田健氏を社外取締役候補者とした理由は、これまでの製薬会社における経営者としての豊富な経験に基づき、社外取締役として、当社経営に対して有益なご意⾒やご指摘をいただけることを期待したためであります。
- 牟田⼝照恭氏の当社社外取締役就任期間は、本定時株主総会の終結のときをもって4年となります。
- 当社は、牟田⼝照恭氏との間で、会社法第427条第1項の規定により、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する趣旨の責任限定契約を締結しており、当該契約に基づく賠償責任限度額は、同法第425条第1項に定める最低責任限度額であります。同氏が再任された場合、当社は同氏との間で当該契約を継続する予定であります。
- 荻田健氏が取締役に就任した場合、当社は同氏と、会社法第427条第1項の規定により、同法第423条第1項の賠償責任を限定する趣旨の責任限定契約を締結する予定であり、当該契約に基づく賠償責任限度額は、同法第425条第1項に定める最低責任限度額であります。