第1号議案
取締役（監査等委員である取締役を除く）10名選任の件

1. 荻田健氏および松下香織氏は、会社法施行規則第２条第３項第７号に定める社外取締役候補者であります。
2. 当社は、荻田健氏および松下香織氏を株式会社東京証券取引所が定める独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。両氏が再任され取締役に就任した場合には、引き続き独立役員として指定し、届出を継続する予定であります。
3. 荻田健氏の当社社外取締役就任期間は、本定時株主総会の終結の時をもって３年となります。
4. 松下香織氏の当社社外取締役就任期間は、本定時株主総会の終結の時をもって１年となります。
5. 当社は、荻田健氏および松下香織氏との間で、会社法第427条第１項の規定により、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する趣旨の責任限定契約を締結しており、当該契約に基づく賠償責任限度額は、同法第425条第１項に定める最低責任限度額であります。両氏が再任された場合、当社は各氏との間で当該契約を継続する予定であります。
6. 当社は、会社法第430条の３第１項に定める役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、被保険者が負担することとなる法律上の損害賠償金・争訟費用を当該保険契約により補填することとしております。各候補者が、選任され取締役に就任した場合には、各取締役は、当該保険契約の被保険者に含まれることとなります。また、次回更新時には同内容での更新を予定しております。

■監査等委員会の意見
　監査等委員会は、本議案の取締役(監査等委員である取締役を除く)候補者選任について、指名・報酬委員会の審議内容の確認や各候補者の業務執行状況、経歴、専門性等を評価のうえ、審議を行いました。
　その結果、選任における手続きは適正であり、取締役(監査等委員である取締役を除く)候補者選任は相当であると判断いたしました。

〈ご参考〉取締役候補者のスキルマトリックス

上記「地位」は、各候補者が本定時株主総会において選任された場合