第2号議案
監査等委員である取締役4名選任の件

 監査等委員である取締役4名全員は、本総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、監査等委員である取締役4名の選任をお願いするものであります。なお、本議案につきましては、監査等委員会の同意を得ております。
 監査等委員である取締役候補者は次のとおりであります。

  1. 候補者番号1

    せきね 関根 たつお 健夫

    生年月日
    1958年5月17日
    再任

    所有する当社の株式

    12,930株

    取締役会出席率

    100%(14/14回)

    監査等委員会出席率

    100%(15/15回)

    略歴、地位および担当

    1982年4月
    当社入社
    2004年4月
    当社事業管理本部経理部長
    2010年4月
    当社執行役員業務監理本部副本部長
    2011年4月
    当社執行役員事業管理本部副本部長
    2017年4月
    当社常務執行役員経営企画室長
    2020年4月
    当社常務執行役員
    2020年6月
    当社監査役
    2021年6月
    当社取締役(監査等委員)(現任)
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    重要な兼職の状況

    当社との利害関係

    なし

    監査等委員である取締役候補者とした理由

    財務および事業管理領域を中心に豊富な経験を有しており、また、2019年度まで経営企画室長を務め当社グループの経営戦略策定を率いる等、経営全般の業務に精通しております。
    これらの培われた見識を活かして、当社経営の監査・監督に寄与できるものと期待し、引き続き監査等委員である取締役として選任をお願いするものです。

  2. 候補者番号2

    はやし はじめ

    生年月日
    1958年4月19日
    再任 社外 独立

    所有する当社の株式

    629株

    取締役会出席率

    100%(14/14回)

    監査等委員会出席率

    100%(15/15回)

    略歴、地位および担当

    1983年4月
    三重労務管理センター入社
    1986年4月
    弁護士登録
    大脇・鷲見合同法律事務所入所
    1989年4月
    明和綜合法律事務所入所
    1996年5月
    さざんか法律事務所所長(現任)
    2020年6月
    当社監査役
    2021年6月
    当社取締役(監査等委員)(現任)
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    重要な兼職の状況

    さざんか法律事務所所長

    当社との利害関係

    なし

    監査等委員である社外取締役候補者とした理由および期待される役割の概要

    弁護士としての幅広い見識および豊富な経験を有しております。
    当社の社外取締役に就任以来、当社経営に対して適宜助言を行う等、適切に監査をいただいております。
    今後も、当社の経営の健全性の確保および監査・監督に寄与していただけるものと期待し、引き続き監査等委員である社外取締役として選任をお願いするものです。

  3. 候補者番号3

    なかだ 中田 ともこ 朋子

    生年月日
    1972年1月20日
    再任 社外 独立

    所有する当社の株式

    1,011株

    取締役会出席率

    100%(14/14回)

    監査等委員会出席率

    100%(15/15回)

    略歴、地位および担当

    1997年4月
    判事補(東京地方裁判所)任官
    2000年6月
    弁護士登録(第二東京弁護士会所属)
    2002年8月
    ニューヨーク州弁護士登録
    2015年3月
    The American College of Trust and Estate Counsel International Fellow 就任(現任)
    2017年4月
    The International Academy of Estate and Trust Law Academician 就任(現任)
    2020年12月
    東京ヘリテージ法律事務所所長(現任)
    2021年6月
    当社取締役(監査等委員)(現任)
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    重要な兼職の状況

    東京ヘリテージ法律事務所所長

    当社との利害関係

    なし

    監査等委員である社外取締役候補者とした理由および期待される役割の概要

    豊富な海外経験および弁護士としての幅広い見識を有しております。
    当社の社外取締役に就任以来、当社経営に対して適宜助言を行う等、適切に監査をいただいております。
    今後も、当社の経営の健全性の確保および監査・監督に寄与していただけるものと期待し、引き続き監査等委員である社外取締役として選任をお願いするものです。

  4. 候補者番号4

    ないとう 内藤 けんいち 憲一

    生年月日
    1958年12月25日
    新任 社外 独立

    所有する当社の株式

    0株

    取締役会出席率

    監査等委員会出席率

    略歴、地位および担当

    1982年4月
    宇部興産株式会社(現UBE株式会社)入社
    2002年5月
    宇部テクノエンジ株式会社(現UBEマシナリー株式会社)管理部長
    2008年6月
    同社取締役管理統括部長
    2014年6月
    株式会社ティーユーエレクトロニクス 常務取締役管理本部長
    2017年6月
    宇部エクシモ株式会社 常勤監査役
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    重要な兼職の状況

    当社との利害関係

    なし

    監査等委員である社外取締役候補者とした理由および期待される役割の概要

    大手総合化学メーカーにおける財務会計、国内外営業、グループ会社における販売統括、会社経営、また、監査役としての監査業務を通じた豊富な経験および見識を有しております。
    当社の経営の健全性確保および監査・監督に寄与することを期待し、監査等委員である社外取締役として選任をお願いするものです。

(注)
  1. 林肇氏、中田朋子氏および内藤憲一氏は、会社法施行規則第2条第3項第7号に定める社外取締役候補者であります。
  2. 当社は、林肇氏および中田朋子氏を株式会社東京証券取引所が定める独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。両氏が選任され、監査等委員である取締役に就任した場合には、引き続き独立役員として指定し、届出を継続する予定であります。また、内藤憲一氏が監査等委員である取締役に就任した場合、当社は同氏を同様に株式会社東京証券取引所が定める独立役員として指定し、同取引所に届け出る予定であります。
  3. 林肇氏は、社外取締役または社外監査役となること以外の方法で会社経営に関与された経験はありませんが、弁護士としての幅広い見識および豊富な経験を有していることから、監査等委員である社外取締役としての職務を適切に遂行することができるものと判断しております。
  4. 中田朋子氏は、会社経営に関与された経験はありませんが、弁護士としての幅広い見識および海外経験で培われたグローバルな視点や豊富な経験を有していることから、監査等委員である社外取締役としての職務を適切に遂行することができるものと判断しております。
  5. 内藤憲一氏は、大手総合化学メーカーにおける財務会計、国内外営業、グループ会社における販売統括、会社経営、監査役としての監査業務を通じた豊富な経験および見識を有しており、その経験を通じて培われた幅広い見識を活かし、独立した立場から、当社の取締役会の意思決定機能および監査・監督機能の強化に寄与することで、監査等委員である社外取締役としての職務を適切に遂行することができるものと判断しております。
  6. 林肇氏は、現在、当社の監査等委員である社外取締役でありますが、監査等委員である社外取締役としての在任期間は、本総会終結の時をもって2年となります。
  7. 中田朋子氏は、現在、当社の監査等委員である社外取締役でありますが、監査等委員である社外取締役としての在任期間は、本総会終結の時をもって2年となります。
  8. 当社は、林肇氏および中田朋子氏との間で、会社法第427条第1項の規定により、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する趣旨の責任限定契約を締結しており、当該契約に基づく賠償責任限度額は、同法第425条第1項に定める最低責任限度額であります。両氏が選任され、監査等委員である取締役に就任した場合、当社は、監査等委員である取締役として各氏との間で、当該契約を継続する予定であります。
  9. 内藤憲一氏が選任され、監査等委員である取締役に就任した場合、当社は同氏と、会社法第427条第1項の規定により、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する趣旨の責任限定契約を締結する予定であり、当該契約に基づく賠償責任限度額は、同法第425条第1項に定める最低責任限度額であります。
  10. 当社は、役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、被保険者が負担することとなる法律上の損害賠償金・争訟費用を当該保険契約により補填することとしております。各候補者が、選任され監査等委員である取締役に就任した場合には、各監査等委員である取締役は、当該保険契約の被保険者に含まれることとなります。また、次回更新時には同内容での更新を予定しております。

以上

〈ご参考〉取締役候補者のスキルマトリックス


(注)

上記「地位」は、各候補者が本定時株主総会において選任された場合

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2023/06/23 11:30:00 +0900
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