第2号議案
監査等委員である取締役２名選任の件

取締役候補者とした理由

　株式会社第四銀行（現株式会社第四北越銀行）で支店長を歴任後、2021年１月からは株式会社第四北越銀行の執行役員東京支店長、2021年６月からは執行役員高田営業部長兼高田中央支店長兼本町出張所長を務めるなど、営業部門における豊富な経験と幅広い知見を有しております。2023年6月からは同行の監査等委員である取締役として、その職務・職責を適切に果たしており、当社グループの監査機能や取締役会における意思決定・監督機能の実効性向上に貢献できる人物であると判断し、監査等委員である取締役候補者といたしました。

重要な兼職の状況

なし
※保坂成仁氏は、2025年6月19日に株式会社第四北越銀行の取締役（監査等委員）を退任予定です。

社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要

　2017年6月より、公共性・倫理性の高い報道機関の代表取締役社長を務めるなど、会社経営者としての豊富な経験と幅広い知見を活かし、当社初の女性社外取締役として、当社グループの監査機能や取締役会における意思決定・監督機能の実効性向上への貢献が期待できることから、社外取締役候補者といたしました。

重要な兼職の状況

株式会社新潟テレビ21　代表取締役社長

独立性について

　桒原美樹氏は、当社が定める社外取締役の「独立性判断基準」（招集通知14頁＜ご参考１＞を参照願います）を充足しております。
　同氏は現在、株式会社新潟テレビ21の代表取締役社長を務めておりますが、同社と当社グループ会社との間における2024年度の取引額は、同社売上高及び当社連結業務粗利益の１%未満であること等から、独立性に影響を与えるものではありません。