第4期 定時株主総会招集ご通知 証券コード : 7337

第1号議案
取締役(監査等委員である取締役を除く。)7名選任の件

 現在の取締役(監査等委員である取締役を除きます。以下、本議案において同じです。)6名は、本総会終結の時をもって任期満了となりますので、取締役7名の選任をお願いいたしたいと存じます。
 なお、本議案につきましては、監査等委員会で検討がなされましたが、会社法の規定に基づき記載すべき特段の事項はございません。
 取締役候補者は、次のとおりであります。

  1. 候補者番号1

    いけだ 池田 こうじ 晃治

    生年月日
    1953年9月3日生
    再任

    当社における現在の地位

    取締役会長(代表取締役)

    取締役会への出席状況

    100%(14回/14回)

    所有する当社の株式数

    18,300株

    略歴、当社における地位および担当(重要な兼職の状況)

    1977年4月
    株式会社広島銀行入行
    2006年4月
    同執行役員福山営業本部長
    2008年4月
    同常務執行役員福山営業本部長
    2009年4月
    同常務執行役員総合企画部長
    2009年6月
    同常務取締役総合企画部長
    2011年4月
    同常務取締役
    2012年6月
    同取締役頭取(代表取締役)
    2018年6月
    同取締役会長(代表取締役)
    2020年10月
    当社取締役会長(代表取締役)(現任)
    2022年4月
    株式会社広島銀行取締役会長(現任)
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    重要な兼職の状況

    株式会社広島銀行取締役会長
    広島商工会議所会頭

    取締役候補者とした理由

    1977年より当社グループの一員として、主に営業部門、企画部門を歩み、豊富な業務経験を有し、業務全般を熟知しております。また、2012年6月より株式会社広島銀行代表取締役頭取、2018年6月より同代表取締役会長、2020年10月より当社代表取締役会長を務めており、経営経験も豊富な人物であります。その経験や知見を当社取締役会において活かすことにより、取締役会の意思決定機能や監督機能の実効性強化が期待できるため、取締役候補者としました。

  2. 候補者番号2

    へや 部谷 としお 俊雄

    生年月日
    1960年5月1日生
    再任

    当社における現在の地位

    取締役社長(代表取締役)

    取締役会への出席状況

    100%(14回/14回)

    所有する当社の株式数

    9,561株

    略歴、当社における地位および担当(重要な兼職の状況)

    1983年4月
    株式会社広島銀行入行
    2008年4月
    同広島東支店長
    2011年4月
    同総合企画部長
    2013年4月
    同執行役員本店営業部本店長
    2015年4月
    同常務執行役員本店営業部本店長
    2016年4月
    同常務執行役員
    2016年6月
    同取締役常務執行役員
    2018年6月
    同取締役頭取(代表取締役)
    2020年10月
    当社取締役社長(代表取締役)(現任)
    2022年4月
    株式会社広島銀行取締役
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    担当

    秘書室長

    取締役候補者とした理由

    1983年より当社グループの一員として、主に営業部門、企画部門を歩み、豊富な業務経験を有し、業務全般を熟知しております。また、2018年6月より株式会社広島銀行代表取締役頭取、2020年10月より当社代表取締役社長を務めており、経営経験も豊富な人物であります。その経験や知見を当社取締役会に活かすことにより、取締役会の意思決定機能や監督機能の実効性強化が期待できるため、取締役候補者としました。

  3. 候補者番号3

    きよむね 清宗 かずお 一男

    生年月日
    1963年2月8日生
    再任

    当社における現在の地位

    取締役専務執行役員

    取締役会への出席状況

    100%(14回/14回)

    所有する当社の株式数

    8,700株

    略歴、当社における地位および担当(重要な兼職の状況)

    1986年4月
    株式会社広島銀行入行
    2008年10月
    同営業統括部融資企画室長
    2010年4月
    同融資企画部融資企画室長
    2013年4月
    同本川支店長
    2015年4月
    同大手町支店長
    2018年4月
    同執行役員呉支店長兼呉市役所出張所長
    2020年4月
    同常務執行役員
    2020年6月
    同取締役常務執行役員
    2020年10月
    当社取締役常務執行役員
    2022年4月
    同取締役専務執行役員(現任)
    株式会社広島銀行取締役頭取(代表取締役)(現任)
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    重要な兼職の状況

    株式会社広島銀行取締役頭取(代表取締役)

    取締役候補者とした理由

    1986年より当社グループの一員として、主に営業部門、企画部門を歩み、豊富な業務経験を有し、業務全般を熟知しております。また、2022年4月より株式会社広島銀行代表取締役頭取を務めており、経営経験も豊富な人物であります。その経験や知見を当社取締役会において活かすことにより、取締役会の意思決定機能や監督機能の実効性強化が期待できるため、取締役候補者としました。

  4. 候補者番号4

    よこみ 横見 しんいち 真一

    生年月日
    1965年7月18日生
    新任

    当社における現在の地位

    専務執行役員

    取締役会への出席状況

    所有する当社の株式数

    6,500株

    略歴、当社における地位および担当(重要な兼職の状況)

    1989年4月
    株式会社広島銀行入行
    2010年10月
    同下松支店長
    2013年4月
    同個人営業部プライベートバンキング室長
    2017年4月
    同アセットマネジメント部副部長
    2018年4月
    同アセットマネジメント部長
    2018年10月
    同総合企画部長
    2020年4月
    同執行役員総合企画部長
    2020年10月
    当社経営企画部経営企画グループ長
    2021年11月
    同経営企画部経営企画グループ長兼サステナビリティ統括室長
    2022年4月
    同常務執行役員
    株式会社広島銀行常務執行役員
    2022年6月
    同取締役常務執行役員
    2024年4月
    同取締役専務執行役員(現任)
    当社専務執行役員(現任)
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    重要な兼職の状況

    株式会社広島銀行取締役専務執行役員

    担当

    グループ営業戦略部長

    取締役候補者とした理由

    1989年より当社グループの一員として、主に営業部門、企画部門を歩み、豊富な業務経験を有し、業務全般を熟知しております。その経験や知見を当社取締役会において活かすことにより、取締役会の意思決定機能や監督機能の実効性強化が期待できるため、取締役候補者としました。

  5. 候補者番号5

    ひろえ 廣江 ゆうじ 裕治

    生年月日
    1966年11月4日生
    新任

    当社における現在の地位

    専務執行役員

    取締役会への出席状況

    所有する当社の株式数

    4,800株

    略歴、当社における地位および担当(重要な兼職の状況)

    1989年4月
    株式会社広島銀行入行
    2011年4月
    同吉島支店長
    2013年4月
    同融資企画部融資企画室長
    2016年4月
    同福山胡町支店長
    2018年4月
    同人事総務部長
    2020年4月
    同執行役員呉支店長兼呉市役所出張所長
    2022年4月
    同常務執行役員
    2022年6月
    同取締役常務執行役員
    2024年4月
    同取締役専務執行役員(現任)
    当社専務執行役員(現任)
    続きを読む

    重要な兼職の状況

    株式会社広島銀行取締役専務執行役員

    担当

    経営企画部長補佐、経済産業調査部長補佐

    取締役候補者とした理由

    1989年より当社グループの一員として、主に企画部門、営業部門、人事部門を歩み、豊富な業務経験を有し、業務全般を熟知しております。その経験や知見を当社取締役会において活かすことにより、取締役会の意思決定機能や監督機能の実効性強化が期待できるため、取締役候補者としました。

  6. 候補者番号6

    しんめん 新免 よしのり 慶憲

    生年月日
    1956年10月26日生
    再任 社外 独立

    当社における現在の地位

    取締役

    取締役会への出席状況

    100%(12回/12回)

    所有する当社の株式数

    4,400株

    略歴、当社における地位および担当(重要な兼職の状況)

    1980年4月
    日本銀行入行
    2007年3月
    日本銀行京都支店長
    2009年7月
    日本銀行検査役
    2010年11月
    社団法人日本証券アナリスト協会参与
    2011年10月
    公益社団法人日本証券アナリスト協会事務局長
    2015年8月
    公益社団法人日本証券アナリスト協会代表理事
    2017年8月
    公益社団法人日本証券アナリスト協会理事
    2020年6月
    株式会社広島銀行取締役(社外)
    2023年6月
    当社取締役(社外)(現任)
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    社外取締役候補者とした理由および期待される役割

    日本銀行および公益社団法人日本証券アナリスト協会で培われた金融全般における高度な専門性と豊富な実務経験を有しております。2020年6月より株式会社広島銀行取締役(社外)、2023年6月より当社取締役(社外)に就任しており、引き続きその高度な専門性や高い見識を活かし、経営陣から独立した立場で当社取締役会の意思決定機能や監督機能の実効性強化に貢献できる人物と判断し、社外取締役候補者としました。

  7. 候補者番号7

    まつむら 松村   はるみ

    生年月日
    1954年3月25日生
    新任 社外 独立

    当社における現在の地位

    取締役会への出席状況

    所有する当社の株式数

    ―株

    略歴、当社における地位および担当(重要な兼職の状況)

    1976年4月
    株式会社西武百貨店(現株式会社そごう・西武)入社
    2004年6月
    株式会社アンリ・シャルパンティエ(現株式会社シュゼット)代表取締役
    2011年7月
    株式会社住生活グループ(現株式会社LIXIL)上席執行役員
    株式会社LIXIL上席執行役員
    2016年11月
    株式会社LIXILグループ(現株式会社LIXIL)執行役専務
    株式会社LIXIL取締役専務役員
    2019年7月
    株式会社ロック・フィールド取締役(社外)(現任)
    2022年6月
    株式会社上組取締役(社外)(現任)
    2023年6月
    株式会社広島銀行監査役(社外)(現任)
    (2024年6月25日辞任予定)
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    重要な兼職の状況

    株式会社広島銀行監査役(社外)(2024年6月25日辞任予定)
    株式会社ロック・フィールド取締役(社外)
    株式会社上組取締役(社外)

    社外取締役候補者とした理由および期待される役割

    企業経営者として豊富な経験とその経験を通して培われた高い見識を有しております。2023年6月より株式会社広島銀行監査役(社外)に就任しており、引き続きその豊富な経験や高い見識を活かし、経営陣から独立した立場で当社取締役会の意思決定機能や監督機能の実効性強化に貢献できる人物と判断し、社外取締役候補者としました。

(注)
  1. 各候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。
  2. 新免慶憲氏および松村はるみ氏は、社外取締役候補者であります。
  3. 新免慶憲氏の在任期間は、本総会終結の時をもって1年となります。なお、株式会社広島銀行社外取締役の在任期間と通算して4年となります。
  4. 新免慶憲氏については、2023年6月の当社取締役就任以降に開催された取締役会への出席状況を記載しております。
  5. 当社は、新免慶憲氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。また、松村はるみ氏は、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、独立役員として同取引所に届け出る予定であります。
  6. 新免慶憲氏および松村はるみ氏の選任が承認された場合、当社は両氏との間で会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結する予定であります。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令に定める最低責任限度額とする予定であります。
  7. 当社は、保険会社との間で会社法第430条の3第1項の規定に基づく役員等賠償責任保険契約を締結しており、当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)を含む被保険者がその職務の執行に関し責任を負うことまたは当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害および訴訟費用等について当該保険契約によって補填することとしております。ただし、法令違反の行為であることを認識して行った行為の場合等一定の免責事由があります。本議案が承認可決された場合は、各候補者が当該保険契約の被保険者となります。また、当該保険契約は次回更新時においても同内容での更新を予定しております。
  8. 松村はるみ氏は、現在、株式会社広島銀行の社外監査役であり、本議案が承認可決された場合は、同日をもって、株式会社広島銀行の社外監査役を辞任する予定であります。
次の議案へ
2024/06/25 12:00:00 +0900
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