第2号議案
取締役（監査等委員である取締役を除く。）３名選任の件
取締役全員（監査等委員である取締役を除く。以下、本議案において同じ。）３名は、本総会終結の時をもって任期満了となりますので、改めて取締役３名の選任をお願いいたしたいと存じます。
取締役候補者の選任については、諮問委員会に諮問（指名に関する事項）し、答申を受けております。また、当社の監査等委員会は、全ての取締役候補者について適任であると判断しております。
取締役候補者は、次のとおりであります。
-
候補者番号1
あらい
新井
のぶひろ
伸博
- 生年月日
- 1956年１月15日生
再任
取締役会への出席状況
14回中14回（100％）
所有する当社株式の数
67,700株
略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
- 1980年4月
- 大日本コンサルタント株式会社（現大日本ダイヤコンサルタント株式会社）入社
- 2006年7月
- 同社構造事業部事業部長
- 2007年9月
- 同社執行役員
- 2009年9月
- 同社常務執行役員
同社技術統括部副統括部長
- 2010年7月
- 同社東京支社副支社長
- 2011年7月
- 同社東京支社支社長
- 2011年9月
- 同社取締役
同社事業戦略担当（関東地域）
同社執行役員
- 2013年7月
- 同社技術総括担当
同社技術統括部統括部長
同社技術統括部構造保全事業統括
同社復興防災推進部部長
- 2013年9月
- 同社常務取締役
同社情報セキュリティ責任者
- 2014年9月
- 同社技術統括担当
- 2016年9月
- 同社代表取締役社長執行役員
- 2021年7月
- 当社代表取締役社長執行役員（現任）
大日本コンサルタント株式会社代表取締役社長
- 2022年9月
- 同社代表取締役会長（現任）
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取締役候補者とした理由
同氏は、1980年に大日本コンサルタント株式会社（現大日本ダイヤコンサルタント株式会社）に入社以来、橋梁設計などの構造保全事業に従事し、その後、東京支社支社長、技術統括部統括部長、取締役として事業戦略担当（関東地域）、技術統括担当、代表取締役社長執行役員などを経て、2021年７月から当社の代表取締役社長執行役員、2022年9月から大日本コンサルタント株式会社（現大日本ダイヤコンサルタント株式会社）の代表取締役会長として今日に至っております。建設コンサルタント業界における豊富な業務経験と企業経営に関する知見を有しており、引き続き選任をお願いするものであります。
-
候補者番号2
のぐち
野口
やすひこ
泰彦
- 生年月日
- 1955年５月31日生
再任
取締役会への出席状況
14回中14回（100％）
所有する当社株式の数
6,100株
略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
- 1978年4月
- 通商産業省入省
- 2005年9月
- 日本アルミニウム協会専務理事
- 2009年6月
- 三菱マテリアル株式会社直島精錬所副所長
同社九州工場副工場長
- 2010年1月
- 同社執行役員兼地球環境プロジェクト・資源リサイクル事業担当役員補佐
- 2010年6月
- 同社執行役員地球環境プロジェクト担当役員補佐兼資源・リサイクル事業本部副事業本部長
- 2011年4月
- 同社資源・リサイクル事業本部事業本部長補佐
- 2013年4月
- 同社顧問、環境CSR担当役員補佐
- 2015年4月
- 同社顧問（非常勤）
- 2016年4月
- 株式会社ダイヤコンサルタント（現大日本ダイヤコンサルタント株式会社）代表取締役社長
- 2021年7月
- 当社代表取締役副社長執行役員（現任）
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取締役候補者とした理由
同氏は、長年の通商産業省での職務経験に加え、三菱マテリアル株式会社において、精錬所副所長、副工場長として、製造現場のマネジメント経験を有するとともに、地球環境関連の職務を歴任する等、環境関連事業に関する幅広い経験と知見を有しています。また、同社において役員、顧問等の立場で企業、部門全体の経営に携わり、2016年４月から株式会社ダイヤコンサルタント（現大日本ダイヤコンサルタント株式会社）代表取締役社長を経て、2021年７月から当社の代表取締役副社長執行役員として今日に至っております。環境関連事業および企業経営に関する豊富な経験と知見を有しており、引き続き選任をお願いするものであります。
-
候補者番号3
くすもと
楠本
よしのり
良徳
- 生年月日
- 1958年11月２日生
再任
取締役会への出席状況
10回中10回（100％）
所有する当社株式の数
49,900株
略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
- 1982年4月
- 大日本コンサルタント株式会社（現大日本ダイヤコンサルタント株式会社）入社
- 2007年9月
- 同社執行役員社会創造事業部事業部長
- 2010年7月
- 同社東北支社支社長
- 2012年9月
- 同社常務執行役員
- 2013年7月
- 同社専務執行役員
- 2013年9月
- 同社取締役
同社東日本震災復興担当
同社執行役員
- 2014年7月
- 同社経営企画担当
同社経営統括部副統括部長
- 2014年9月
- 同社海外事業担当
同社経営統括部統括部長
- 2016年9月
- 同社常務執行役員
- 2019年7月
- 同社専務執行役員
同社経営統括
- 2019年9月
- 同社専務取締役
- 2021年7月
- 同社代表取締役副社長
- 2022年9月
- 同社代表取締役社長
当社取締役副社長執行役員（現任）
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取締役候補者とした理由
同氏は、1982年の入社以来、大日本コンサルタント株式会社（現大日本ダイヤコンサルタント株式会社）の道路設計等の社会創造事業に従事し、その後、東北支社支社長、2013年９月から取締役として東日本震災復興担当、経営企画担当などを務め、2016年９月に監査等委員会設置会社への移行に伴い取締役を退任し、常務執行役員経営統括部統括部長、専務執行役員経営総括、専務取締役、代表取締役副社長、代表取締役社長を歴任し、2022年９月から当社の取締役副社長執行役員として今日に至っております。建設コンサルタント業界における豊富な業務経験と企業経営に関する知見を有しており、引き続き選任をお願いするものであります。
（注）
- 取締役会の開催回数には、書面決議は含んでおりません。
- 各取締役候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
- 当社は、役員等賠償責任保険（Ｄ＆Ｏ保険）契約を保険会社との間で締結し、被保険者がその地位に基づいて行った行為に起因して、損害賠償請求された場合の法律上の損害賠償金および訴訟費用を補償することとしております。各取締役候補者は、既に当該保険契約の被保険者であります。当社が現在保険会社と締結している役員等賠償責任保険契約の内容の概要は、事業報告「４．会社役員に関する事項 (６) 役員等賠償責任保険契約の内容の概要」をご参照ください。
2023/09/28 12:00:00 +0900
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