第57回定時株主総会 招集ご通知
証券コード : 7419
株式会社ノジマ
第2号議案
取締役15名選任の件
現任の取締役15名全員が、本総会終結の時をもって任期満了となり、うち山崎淳氏、城所俊雄氏、久夛良木健氏及び阿久津聡氏は退任となります。つきましては、指名委員会の決定に基づき、新任4名を含む15名の取締役選任をお願いするものであります。
取締役候補者は、次のとおりであります。
-
生年月日
1951年１月12日生
所有する当社株式の数
521,070株
略歴、当社における地位、担当（重要な兼職の状況）
- 1973年4
- 有限会社野島電気商会（現当社）入社
- 1978年8
- 当社取締役
- 1991年1
- 当社専務取締役
- 1994年7
- 当社代表取締役社長
- 2002年5
- 当社代表取締役社長（ＣＥＯ）兼執行役員管理統括本部長
- 2003年6
- 当社取締役兼代表執行役社長（ＣＥＯ）
兼管理統括本部長
- 2005年5
- 当社取締役兼代表執行役社長（ＣＥＯ）
- 2006年4
- 当社取締役兼代表執行役会長（ＣＥＯ）
- 2007年4
- 当社取締役兼代表執行役会長（ＣＥＯ）
兼管理本部長
- 2007年6
- 当社取締役兼代表執行役会長兼社長（ＣＥＯ）
- 2008年6
- 当社取締役兼代表執行役社長（ＣＥＯ）（現任）
- 2015年3
- アイ・ティー・エックス株式会社取締役
- 2017年4
- アイ・ティー・エックス株式会社代表取締役社長（現任）
ニフティ株式会社取締役（現任）
担当（委員）
指名委員会委員
報酬委員会委員
重要な兼職の状況
アイ・ティー・エックス株式会社代表取締役社長
-
生年月日
1979年１月24日生
所有する当社株式の数
125,000株
略歴、当社における地位、担当（重要な兼職の状況）
- 2005年1
- 株式会社イーネット・ジャパン入社
- 2008年1
- 同社代表取締役社長
- 2008年10
- 当社入社
- 2011年10
- 当社ＩＴ戦略事業部長
- 2012年6
- 当社執行役ＩＴ戦略事業部長
- 2013年6
- 当社取締役兼執行役ＩＴ戦略事業部長
- 2014年4
- 当社取締役兼常務執行役ＩＴ戦略事業部長
- 2015年3
- アイ・ティー・エックス株式会社取締役（現任）
- 2016年10
- 当社取締役兼執行役副社長
- 2017年4
- 西日本モバイル株式会社（現アイ・ティー・エックス株式会社）取締役
株式会社アップビート取締役（現任）
ニフティ株式会社取締役
- 2017年6
- ニフティ株式会社取締役副社長（現任）
- 2018年3
- 当社取締役兼代表執行役副社長（現任）
担当（委員）
指名委員会委員
報酬委員会委員
-
生年月日
1970年５月６日生
所有する当社株式の数
66,600株
略歴、当社における地位、担当（重要な兼職の状況）
- 1994年4
- 当社入社
- 2005年1
- 当社マーケティング本部ＭＫグループエリア長
- 2010年3
- 当社店舗運営管理部第２ブロック長
- 2011年4
- 当社店舗運営管理第二部長
- 2011年6
- 当社執行役店舗運営管理第二部長
- 2012年6
- 当社取締役兼執行役店舗運営管理第二部長
- 2012年10
- 当社取締役兼執行役店舗運営管理部長
- 2014年4
- 当社取締役兼執行役人事総務部長
- 2015年3
- アイ・ティー・エックス株式会社取締役
- 2016年8
- 当社取締役兼執行役販買推進部長
- 2019年2
- 当社取締役兼常務執行役家電AVソリューション推進部担当（現任）
-
生年月日
1972年５月14日生
所有する当社株式の数
39,000株
略歴、当社における地位、担当（重要な兼職の状況）
- 1996年4
- 当社入社
- 2005年4
- 当社経営企画グループ長
- 2005年6
- 当社執行役
- 2007年2
- 当社執行役管理本部人事総務統括兼総務企画グループ長
- 2007年6
- 当社執行役人事総務部長兼総務グループ長
- 2011年10
- 当社営業支援グループ長
- 2012年10
- 当社営業開発部長
- 2013年5
- 当社執行役営業開発部長
- 2014年6
- 当社取締役兼執行役営業開発部長兼海外事業担当
- 2015年4
- 当社取締役兼執行役営業開発部長
- 2017年10
- 当社取締役兼常務執行役営業開発部長(現任）
担当（委員）
指名委員会 委員長
-
生年月日
1974年４月22日生
所有する当社株式の数
60,800株
略歴、当社における地位、担当（重要な兼職の状況）
- 1996年6
- 株式会社リンリン入社
- 1998年4
- 当社転籍
- 2005年8
- 当社マーケティング本部第二ＭＫグループエリア長
- 2006年4
- 当社販売本部販売推進部家電販売グループ長
- 2009年3
- 当社ＡＶ家電販売推進部長
- 2009年6
- 当社執行役ＡＶ家電販売推進部長
- 2011年8
- 当社執行役販売推進部長
- 2013年6
- 当社取締役兼執行役ＡＶ情報家電推進部長
- 2013年9
- 当社取締役兼執行役商品推進部長
- 2014年10
- 当社取締役兼執行役家電商品推進部長兼ＡＶ季節商品推進部管掌
- 2015年4
- 当社取締役兼執行役家電ＡＶ商品推進部長
- 2017年4
- 当社取締役兼執行役家電ソリューション推進部長
- 2018年3
- 当社取締役兼執行役情報ソリューション推進部長(現任）
-
生年月日
1956年11月23日生
所有する当社株式の数
－
略歴、当社における地位、担当（重要な兼職の状況）
- 1979年4
- 株式会社ブリヂストン入社
- 2007年7
- 同社財務本部長
- 2008年4
- ブリヂストンヨーロッパ副社長
- 2010年10
- ブリヂストンサイクル株式会社常務執行役員
- 2014年3
- 同社専務執行役員
- 2016年11
- 株式会社ウェルネスフロンティア専務執行役員
- 2018年7
- 当社入社 財務経理部長付
- 2018年9
- 当社執行役財務経理部長（現任）
-
生年月日
1968年11月13日生
所有する当社株式の数
6,400株
略歴、当社における地位、担当（重要な兼職の状況）
- 1992年4
- ラオックス株式会社入社
- 2009年6
- 当社入社
- 2013年11
- 当社人事総務部人事労務グループ長
- 2016年8
- 当社人事総務部次長
- 2016年10
- アイ・ティー・エックス株式会社取締役兼執行役員人事総務部長（現任）
- 2019年2
- 当社執行役人事部長（現任）
-
生年月日
1942年10月13日生
所有する当社株式の数
29,000株
略歴、当社における地位、担当（重要な兼職の状況）
- 1966年3
- 株式会社岡田屋入社
- 1994年5
- ジャスコ株式会社（現イオン株式会社）取締役
- 2000年5
- 同社専務取締役
- 2000年11
- ウエルシア関東株式会社監査役
- 2003年5
- イオン株式会社専務執行役
- 2004年5
- 同社常任顧問
- 2005年6
- 株式会社やまや社外取締役
- 2007年6
- 当社社外取締役（現任）
- 2012年11
- 株式会社アベルネット社外取締役
- 2013年11
- 株式会社雪国まいたけ代表取締役社長
- 2015年3
- チムニー株式会社社外取締役
- 2016年10
- アイ・ティー・エックス株式会社監査役（現任）
- 2017年4
- ニフティ株式会社監査役（現任）
担当（委員）
監査委員会 委員長
指名委員会委員
報酬委員会委員
-
経沢 香保子（戸籍名:岡本香保子）つねざわ かほこ
再任
社外
独立
生年月日
1973年４月23日生
所有する当社株式の数
－
略歴、当社における地位、担当（重要な兼職の状況）
- 1997年4
- 株式会社リクルート入社（現株式会社リクルートホールディングス）
- 1999年9
- 楽天株式会社入社
- 2000年4
- トレンダーズ株式会社代表取締役社長
- 2014年10
- 株式会社カラーズ（現株式会社キッズライン）代表取締役社長（現任）
- 2015年6
- 当社社外取締役（現任）
- 2017年6
- りらいあコミュニケーションズ株式会社社外取締役
担当（委員）
指名委員会委員
重要な兼職の状況
株式会社キッズライン代表取締役社長
-
生年月日
1970年８月29日生
所有する当社株式の数
－
略歴、当社における地位、担当（重要な兼職の状況）
- 1993年4
- 通商産業省（現・経済産業省）入省
- 1996年4
- 通商産業省資源エネルギー庁原子力発電訟務室室長補佐
- 1998年4
- 通商産業省産業政策局新規産業課課長補佐
- 2000年10
- 法務省民事局付（商法・会社法担当）
- 2007年9
- 第一東京弁護士会登録
西村あさひ法律事務所入所
同事務所パートナー弁護士（現任）
- 2017年6
- 当社社外取締役（現任）
担当（委員）
指名委員会委員
-
生年月日
1976年１月23日生
所有する当社株式の数
－
略歴、当社における地位、担当（重要な兼職の状況）
- 2000年4
- 住友商事株式会社入社
- 2001年10
- 株式会社博報堂入社
- 2005年9
- 有限会社プラスJ代表取締役
- 2007年1
- 株式会社ディー・エヌ・エー入社
- 2009年4
- 同社執行役員マーケティング・コミュニケーション室長
- 2010年4
- 株式会社エブリスタ代表取締役社長
- 2011年12
- 株式会社横浜DeNAベイスターズ代表取締役社長
- 2016年6
- 大戸屋ホールディングス社外取締役（現任）
- 2016年12
- 公益社団法人日本プロサッカーリーグ特任理事
- 2017年3
- 株式会社リブセンス社外取締役
- 2017年4
- 明治大学学長特任補佐兼スポーツアドミニストレーター
公益財団法人日本ラグビーフットボール協会特任理事
- 2017年6
- 当社社外取締役（現任）
- 2018年1
- スポーツ庁参与
- 2018年4
- 公益社団法人日本プロサッカーリーグアドバイザー（現任）
- 2019年3
- 一般社団法人さいたまスポーツコミッション会長（現任）
担当（委員）
報酬委員会委員
-
生年月日
1945年10月16日生
所有する当社株式の数
－
略歴、当社における地位、担当（重要な兼職の状況）
- 1969年4
- 株式会社東京放送（現株式会社東京放送ホールディングス）入社
- 1999年6
- 同社報道局長
- 2003年6
- 同社取締役
- 2005年6
- 同社常務取締役
- 2008年6
- 同社専務取締役
- 2009年6
- 株式会社BS-TBS代表取締役社長
- 2014年6
- 同社取締役会長
- 2016年6
- 日本貸金業協会公益理事
- 2017年6
- 株式会社ケーユーホールディングス社外取締役（現任）
- 2018年6
- 当社社外取締役（現任）
-
生年月日
1954年６月12日生
所有する当社株式の数
－
略歴、当社における地位、担当（重要な兼職の状況）
- 1978年4
- 松下電器産業株式会社（現パナソニック株式会社）入社
- 1998年12
- 同社電化・住設社経営企画室長
- 2002年1
- 松下冷機株式会社冷蔵庫事業部長
- 2004年6
- 松下電器産業株式会社（現パナソニック株式会社）ナショナルマーケティング本部長
- 2009年4
- 同社常務役員
ホームアプライアンス社社長、ライティング社担当
- 2012年4
- 同社代表取締役専務、アプライアンス社社長
- 2015年4
- 同社代表取締役副社長日本地域担当、CS担当、デザイン担当
- 2015年6
- 株式会社エフエム東京社外取締役（現任）
- 2018年6
- 当社社外取締役（現任）
- 2019年3
- 藤田観光株式会社社外取締役（現任）
-
生年月日
1948年５月５日生
所有する当社株式の数
－
略歴、当社における地位、担当（重要な兼職の状況）
- 1973年4
- 日本電信電話公社（現日本電信電話株式会社）入社
- 2001年6
- 西日本電信電話株式会社取締役設備部長
- 2002年6
- 同社常務取締役ソリューション営業本部長
- 2004年6
- 日本電信電話株式会社代表取締役副社長
- 2007年6
- 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ（現 株式会社NTTドコモ) 代表取締役副社長
- 2008年6
- 同社 代表取締役社長
- 2014年12
- 大阪大学ベンチャーキャピタル株式会社取締役（現任）
- 2015年5
- 一般社団法人総合研究フォーラム代表理事（現任）
- 2018年6
- 株式会社NTTドコモシニアアドバイザー（現任）
-
生年月日
1947年７月20日生
所有する当社株式の数
－
略歴、当社における地位、担当（重要な兼職の状況）
- 1972年4
- 伊藤忠商事株式会社入社
- 1986年11
- センチュリーメディカル株式会社出向
取締役営業本部長
- 1993年1
- ジョンソン・エンド・ジョンソンメディカル株式会社（現ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社）代表取締役プレジデント エチコンエンドサージェリー・ジャパン 事業本部長
- 1999年1
- 同社代表取締役社長
- 2008年1
- 同社最高顧問
- 2009年6
- カルビー株式会社代表取締役会長兼CEO
- 2014年12
- 前田工繊株式会社取締役（現任）
- 2017年12
- 株式会社スシローグローバルホールディングス社外取締役（現任）
- 2018年5
- 株式会社イー・ウーマン社外取締役（現任）
- 2018年6
- RIZAPグループ株式会社代表取締役COO
- 2018年7
- Inagora株式会社社外取締役（現任）
- 2018年10
- RIZAPグループ株式会社代表取締役構造改革担当
- 2019年1
- 同社取締役構造改革担当（現任）
2019/06/14 12:00:00 +0900