第60回定時株主総会 招集ご通知
証券コード : 7419
第2号議案取締役14名選任の件
現任の取締役13名全員が、本総会終結の時をもって任期満了となり、うち郡谷大輔氏、小澤浩子氏は退任となります。つきましては、指名委員会の決定に基づき、新任3名を含む14名の取締役選任をお願いするものであります。
候補者番号 1
のじま
野島
ひろし
廣󠄁司
生年月日 1951年１月12日生
再任
所有する当社株式の数
1,404,100株（注5）
略歴、当社における地位、担当（重要な兼職の状況）
1973年4月
有限会社野島電気商会（現当社）入社
1978年8月
当社取締役
1994年7月
当社代表取締役社長
2002年5月
当社代表取締役社長（ＣＥＯ）兼執行役員管理統括本部長
2003年6月
当社取締役兼代表執行役社長（ＣＥＯ）
2005年5月
当社取締役兼代表執行役社長（ＣＥＯ）
2006年4月
当社取締役兼代表執行役会長（ＣＥＯ）
2007年6月
当社取締役兼代表執行役会長兼社長（ＣＥＯ）
2008年6月
当社取締役兼代表執行役社長（ＣＥＯ）（現任）
2015年3月
アイ・ティー・エックス株式会社取締役
2017年4月
同社代表取締役社長
2019年3月
Courts Asia Limited Chairman, Group CEO（現任）
2020年6月
スルガ銀行株式会社取締役副会長
2021年5月
アイ・ティー・エックス株式会社取締役相談役（現任）
2021年10月
ＩＴＸコミュニケーションズ株式会社取締役相談役（現任）
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担当（委員）
指名委員
重要な兼職の状況
Courts Asia Limited Chairman, Group CEO
取締役候補者とした理由
野島廣󠄁司氏につきましては、当社及び当社グループ会社の取締役として、長年にわたり経営全般に携わっており、当社グループの事業分野における豊富な経験と幅広い知見を当社グループの経営に活かせるものと期待し、取締役候補者といたしました。
候補者番号 2
のじま
野島
りょうじ
亮司
生年月日 1979年１月24日生
再任
所有する当社株式の数
146,800株（注5）
略歴、当社における地位、担当（重要な兼職の状況）
2005年1月
株式会社イーネット・ジャパン入社
2008年1月
同社代表取締役社長
2008年10月
当社入社
2011年10月
当社ＩＴ戦略事業部長
2012年6月
当社執行役ＩＴ戦略事業部長
2013年6月
当社取締役兼執行役ＩＴ戦略事業部長
2014年4月
当社取締役兼常務執行役ＩＴ戦略事業部長
2015年3月
アイ・ティー・エックス株式会社取締役（現任）
2016年10月
当社取締役兼執行役副社長
2017年4月
西日本モバイル株式会社（現アイ・ティー・エックス株式会社）取締役
2017年6月
ニフティ株式会社取締役副社長
2018年3月
当社取締役兼代表執行役副社長（現任）
2019年6月
ニフティ株式会社代表取締役社長（現任）
2021年3月
ニフティ・セシール株式会社
2021年10月
ＡＸＮ株式会社代表取締役ＣＥＯ（現任）
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担当（委員）
指名委員
重要な兼職の状況
ニフティ株式会社代表取締役社長
取締役候補者とした理由
野島亮司氏につきましては、当社及び当社グループ会社の取締役として、経営全般に携わっており、IT・システム・物流管理部門・新規事業分野を中心とした分野における能力・知見及び組織運営経験を当社グループの経営に活かせるものと期待し、取締役候補者といたしました。
候補者番号 3
ふくだ
福田
こういちろう
浩一郎
生年月日 1970年５月６日生
再任
所有する当社株式の数
68,300株（注5）
略歴、当社における地位、担当（重要な兼職の状況）
1994年4月
当社入社
2005年1月
当社マーケティング本部ＭＫグループエリア長
2010年3月
当社店舗運営管理部第２ブロック長
2011年4月
当社店舗運営管理第二部長
2011年6月
当社執行役店舗運営管理第二部長
2012年6月
当社取締役兼執行役店舗運営管理第二部長
2012年10月
当社取締役兼執行役店舗運営管理部長
2014年4月
当社取締役兼執行役人事総務部長
2015年3月
アイ・ティー・エックス株式会社取締役
2016年8月
当社取締役兼執行役販買推進部長
2019年2月
当社取締役兼常務執行役家電AVソリューション推進部担当
2019年8月
当社取締役兼常務執行役家電AVソリューション推進部長
2021年10月
当社取締役兼常務執行役商品ソリューション推進部長
2022年5月
当社取締役兼専務執行役商品ソリューション推進部長（現任）
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取締役候補者とした理由
福田浩一郎氏につきましては、当社の取締役として経営に携わっており、主に仕入れや商品戦略分野と、店舗運営面における豊富な経験、能力及び組織運営、人事総務に関しての知見を当社グループの経営に活かせるものと期待し、取締役候補者といたしました。
候補者番号 4
ぬくもり
温盛
はじめ
元
生年月日 1972年５月14日生
再任
所有する当社株式の数
52,000株（注5）
略歴、当社における地位、担当（重要な兼職の状況）
1996年4月
当社入社
2005年4月
当社経営企画グループ長
2005年6月
当社執行役
2007年2月
当社執行役管理本部人事総務統括兼総務企画グループ長
2007年6月
当社執行役人事総務部長兼総務グループ長
2011年10月
当社営業支援グループ長
2012年10月
当社営業開発部長
2013年5月
当社執行役営業開発部長
2014年6月
当社取締役兼執行役営業開発部長兼海外事業担当
2015年4月
当社取締役兼執行役営業開発部長
2017年10月
当社取締役兼常務執行役営業開発部長(現任）
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担当（委員）
指名委員（委員長）
取締役候補者とした理由
温盛元氏につきましては、当社の取締役として経営に携わっており、営業支援及び店舗開発の分野における知見、能力及び組織運営経験を当社グループの経営に活かせるものと期待し、取締役候補者といたしました。
候補者番号 5
しのはら
篠原
じろう
二郎
生年月日 1957年８月18日生
再任
所有する当社株式の数
200株（注5）
略歴、当社における地位、担当（重要な兼職の状況）
1981年4月
株式会社三井銀行（現株式会社三井住友銀行）入社
2003年5月
同行長野法人営業部法人営業部長兼支店長
2005年5月
同行小石川法人営業部部長
2011年6月
株式会社ココカラファイン（現株式会社ココカラファイングループ）執行役員財務経理本部財務部長
2012年6月
同社上席執行役員財務経理本部本部長兼財務部長
2017年4月
同社上席執行役員経営戦略本部総務部長
2020年5月
当社財務経理部長付
2021年4月
当社執行役財務経理部長
2021年5月
アイ・ティー・エックス株式会社監査役
2021年6月
当社取締役兼執行役財務経理部長
2021年10月
ＡＸＮ株式会社監査役（現任）
2022年6月
当社取締役兼常務執行役管理部門管掌（現任）
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取締役候補者とした理由
篠原二郎氏につきましては、当社の取締役として経営に携わっており、また長年にわたり財務経理に携わり、知見、能力及び組織運営経験を当社グループの経営に活かせるものを期待し、取締役候補者といたしました。
候補者番号 6
くにい
國井
ひろふみ
弘文
生年月日 1988年６月26日生
再任
所有する当社株式の数
3,000株（注5）
略歴、当社における地位、担当（重要な兼職の状況）
2011年4月
当社入社
2013年5月
当社ユアエルム成田店 店長
2016年3月
当社販買推進部エリア長
2017年8月
当社販買推進部地区長代行
2018年10月
当社販買推進部地区長
2019年2月
当社販買推進部第二部長
2019年8月
当社執行役販買推進部第一部長
2020年8月
当社執行役販買推進部長
2021年6月
当社取締役兼執行役販買推進部長（現任）
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取締役候補者とした理由
國井弘文氏につきましては、当社の取締役として販買推進部門に携わっており、販買推進部門における知見、能力及び組織運営経験を当社グループの経営に活かせるものと期待し、取締役候補者と致しました。
候補者番号 7
＊やまね
山根
じゅんいち
純一
生年月日 1982年３月14日生
新任
所有する当社株式の数
1,000株（注5）
略歴、当社における地位、担当（重要な兼職の状況）
2010年10月
当社入社
2011年11月
当社ＩＴシステム部
2017年7月
当社ＩＴシステム部開発グループ長
2020年6月
当社ＩＴシステム部長
2021年4月
当社執行役ＩＴシステム部長（現任）
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取締役候補者とした理由
山根純一氏につきましては、当社の執行役として、ＩＴシステム部門に携わっており、ＩＴシステム部門における知見、能力及び組織運営経験を当社グループの経営に活かせるものと期待し、取締役候補者といたしました。
候補者番号 8
ひらもと
平本
かずお
和生
生年月日 1945年10月16日生
再任
社外
独立
所有する当社株式の数
－
略歴、当社における地位、担当（重要な兼職の状況）
1969年4月
株式会社東京放送（現株式会社ＴＢＳホールディングス）入社
1999年6月
同社報道局長
2003年6月
同社取締役
2005年6月
同社常務取締役
2008年6月
同社専務取締役
2009年6月
株式会社BS-TBS代表取締役社長
2014年6月
同社取締役会長
2016年6月
日本貸金業協会公益理事
2017年6月
株式会社ケーユーホールディングス社外取締役（現任）
2018年6月
当社社外取締役（現任）
2021年10月
ＡＸＮ株式会社取締役（非業務執行）（現任）
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担当（委員）
監査委員（委員長）
社外取締役候補者とした理由等
平本和生氏につきましては、放送業界における会社経営等で培われた豊富なビジネス経験・知識等を当社の経営に活かしていただくため、社外取締役候補者といたしました。同氏の当社社外取締役在任期間は本総会終結の時をもって４年になります。なお、当社は、平本和生氏を、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。
候補者番号 9
たかみ
髙見
かずのり
和徳
生年月日 1954年６月12日生
再任
社外
独立
所有する当社株式の数
－
略歴、当社における地位、担当（重要な兼職の状況）
1978年4月
松下電器産業株式会社（現パナソニック株式会社）入社
1998年12月
同社電化・住設社経営企画室長
2002年1月
松下冷機株式会社冷蔵庫事業部長
2004年6月
松下電器産業株式会社（現パナソニック株式会社）ナショナルマーケティング本部長
2009年4月
同社常務役員ホームアプライアンス社社長
2012年4月
同社代表取締役専務、アプライアンス社社長
2015年4月
同社代表取締役副社長日本地域担当、CS担当、デザイン担当
2015年6月
株式会社エフエム東京社外取締役（現任）
2017年6月
パナソニック株式会社顧問
2018年3月
同社客員
2018年6月
当社社外取締役（現任）
2019年3月
藤田観光株式会社社外取締役（現任）
2019年6月
東京ガス株式会社社外取締役（現任）
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担当（委員）
監査委員
社外取締役候補者とした理由等
髙見和徳氏につきましては、家電メーカーにおける会社経営で培われた豊富なビジネス経験・知識等を当社の経営に活かしていただくため、社外取締役候補者といたしました。同氏の当社社外取締役在任期間は本総会終結の時をもって４年になります。なお、当社は、髙見和徳氏を、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。
候補者番号 10
やまだ
山田
りゅうじ
隆󠄂持
生年月日 1948年５月５日生
再任
社外
独立
所有する当社株式の数
－
略歴、当社における地位、担当（重要な兼職の状況）
1973年4月
日本電信電話公社（現日本電信電話株式会社）入社
2001年6月
西日本電信電話株式会社取締役設備部長
2002年6月
同社常務取締役ソリューション営業本部長
2004年6月
日本電信電話株式会社代表取締役副社長
2007年6月
株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ（現株式会社NTTドコモ)代表取締役副社長
2008年6月
同社 代表取締役社長
2014年12月
大阪大学ベンチャーキャピタル株式会社取締役（現任）
2015年5月
一般社団法人総合研究フォーラム代表理事（現任）
2018年6月
株式会社NTTドコモシニアアドバイザー
2019年6月
当社社外取締役（現任）
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担当（委員）
指名委員
社外取締役候補者とした理由等
山田隆󠄂持氏につきましては、通信業界における会社経営等で培われた豊富なビジネス経験、知識等を当社の経営に活かしていただくため、社外取締役候補者といたしました。同氏の当社社外取締役在任期間は本総会終結の時をもって３年になります。なお、当社は、山田隆󠄂持氏を、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。
候補者番号 11
ほりうち
堀内
ふみこ
文子
生年月日 1966年６月21日生
再任
社外
独立
所有する当社株式の数
－
略歴、当社における地位、担当（重要な兼職の状況）
1989年10月
有限責任監査法人トーマツ入所
1993年3月
公認会計士登録
1996年7月
デロイトトーマツコンサルティング合同会社入社
1999年4月
ダイムラークライスラー日本ホールディング株式会社入社
1999年8月
公認会計士登録（現任）
2001年8月
KVH株式会社（現Coltテクノロジーサービス株式会社入社
2005年2月
有限会社淡路会計事務所取締役
2006年9月
税理士法人トーマツ入所
2012年6月
税理士登録（現任）
2013年5月
ロバートウォルターズジャパン株式会社入社
2014年4月
立野経営会計事務所入所
2016年12月
税理士法人MSAパートナーズ設立社員
2018年12月
同法人代表社員(現任）
2020年6月
当社社外取締役（現任）
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担当（委員）
監査委員
重要な兼職の状況
税理士法人MSAパートナーズ代表社員（注3）
社外取締役候補者とした理由等
堀内文子氏につきましては、長年にわたる税理士としての豊富な経験と会計税務に関する専門知識を当社の経営に活かしていただくため、社外取締役候補者といたしました。同氏の当社社外取締役在任期間は、本総会終結の時をもって２年になります。なお、当社は、堀内文子氏を、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。
候補者番号 12
いけだ
池田
まさのり
匡紀
生年月日 1957年２月22日生
再任
社外
独立
所有する当社株式の数
－（注5）
略歴、当社における地位、担当（重要な兼職の状況）
1979年4月
株式会社ニトリホールディングス入社
1999年10月
同社商品部ゼネラルマネージャー
2001年5月
同社取締役商品部ゼネラルマネージャー
2004年5月
同社常務取締役営業企画室長
2010年8月
同社常務取締役店舗運営部ゼネラルマネージャー
2014年5月
同社専務取締役商品部マネージャー
2015年10月
同社専務取締役中国販売事業担当
2018年5月
同社専務取締役グローバル販売統括
2018年8月
同社取締役副社長グローバル販売統括事業部ゼネラルマネージャー
2020年3月
株式会社スリープセレクト特別顧問（現任）
2021年6月
当社社外取締役（現任）
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担当（委員）
指名委員
社外取締役候補者とした理由等
池田匡紀氏につきましては、小売業における会社経営等で培われた豊富なビジネス経験と幅広い見識等を当社の経営に活かしていただくため、社外取締役候補者といたしました。同氏の当社社外取締役在任期間は、本総会終結の時を持って１年になります。なお、当社は、池田匡紀氏を、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。
候補者番号 13
＊しばはら
柴原
まさる
多
生年月日 1973年９月10日生
新任
社外
独立
所有する当社株式の数
－
略歴、当社における地位、担当（重要な兼職の状況）
1999年4月
東京弁護士会登録
2008年1月
西村あさひ法律事務所パートナー弁護士（現任）
2018年4月
慶応義塾大学湘南藤沢キャンパス非常勤講師（現任）
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社外取締役候補者とした理由等
柴原多氏につきましては、長年にわたる弁護士としての豊富な経験と法律に関する専門知識等を当社の経営に活かしていただくため、社外取締役候補者といたしました。なお、当社は、柴原多氏を、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出る予定です。
候補者番号 14
＊はやし
林
ふみこ
文子
生年月日 1946年５月５日生
新任
社外
独立
所有する当社株式の数
－
略歴、当社における地位、担当（重要な兼職の状況）
1987年3月
ビー・エム・ダブリュー株式会社東京事業部（現ビー・エム・ダブリュー東京株式会社）入社
1993年1月
ビー・エム・ダブリュー東京株式会社新宿支店長
1999年2月
ファーレン東京株式会社（現フォルクスワーゲンジャパン販売株式会社）代表取締役社長
2003年8月
ビー・エム・ダブリュー東京株式会社代表取締役社長
2005年5月
株式会社ダイエー代表取締役会長兼CEO
2008年5月
日産自動車株式会社執行役員
2008年7月
東京日産自動車販売株式会社代表取締役社長
2009年8月
横浜市長
2014年4月
指定都市市長会会長
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社外取締役候補者とした理由等
林文子氏につきましては、販売業界における会社経営等と指定都市である横浜市の市長３期の任期で培われた豊富なビジネス経験・知識や幅広い見識等を当社の経営に活かしていただくため、社外取締役候補者といたしました。なお、当社は、林文子氏を、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出る予定です。
（注）
＊印は新任取締役候補者です。
各取締役候補者との間には特別な利害関係はありません。
重要な兼職先である法人等と当社の関係
平本和生、髙見和徳、山田隆󠄂持、堀内文子、池田匡紀、柴原多、林文子の各氏は社外取締役候補者です。
上記「所有する当社株式の数」欄の（ ）内の数字は、2022年３月31日現在の役員持株会及び従業員持株会での持分であり、外数となっております。
社外取締役との責任限定契約について
会社の役員等賠償責任保険について
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2022/06/17 12:00:00 +0900
カメラをかざして
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