議案
取締役(監査等委員である取締役を除く。)5名選任の件

 本総会終結の時をもって取締役(監査等委員である取締役を除きます。以下、本議案において同じです。)全員(5名)は任期満了となります。つきましては、取締役5名の選任をお願いするものであります。
 取締役候補者は、次のとおりであります。
 なお、本議案について、監査等委員会において検討された結果、特段指摘すべき点はない旨の報告を受けております。

  1. 候補者番号1

    さとり 佐鳥 ひろゆき 浩之

    生年月日
    1966年7月13日生(満55歳)
    再任

    現在の当社における地位および担当

    代表取締役 社長執行役員

    取締役会出席回数

    13回/13回中

    取締役在任期間

    19年

    所有する当社株式の数

    297,048株

    略歴、当社における地位および担当

    1995年9月
    当社入社
    2002年8月
    取締役 海外担当
    2005年8月
    取締役 中華圏事業担当
    2007年8月
    常務取締役 アジア事業統括
    2008年8月
    取締役 常務執行役員 海外事業統括
    2009年6月
    取締役 常務執行役員
    機器・部材ビジネスユニット統括
    機器・部材販売推進担当
    2011年6月
    取締役 専務執行役員
    営業総轄 経営企画担当
    2011年8月
    代表取締役 専務執行役員
    管理統括・経営企画担当
    2012年8月
    代表取締役副社長 経営企画担当
    2013年6月
    代表取締役社長 兼 COO
    2016年6月
    代表取締役社長 兼 CEO
    2020年8月
    代表取締役 社長執行役員(現任)
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    重要な兼職の状況

    佐鳥パイニックス株式会社 代表取締役会長
    株式会社スター・エレクトロニクス 取締役
    佐鳥SPテクノロジ株式会社 代表取締役会長

    取締役候補者とした理由

    佐鳥浩之氏は、2002年に取締役に就任以来、国内事業経営ならびに海外事業経営に長年従事し、海外駐在など豊富な経験と幅広い見識を有しており、当社グループの企業価値向上と取締役会の意思決定機能の強化に寄与することができると判断し、引き続き当社の取締役として選任をお願いするものであります。

  2. 候補者番号2

    おばら 小原 なおき 直樹

    生年月日
    1952年8月29日生(満68歳)
    再任

    現在の当社における地位および担当

    取締役 専務執行役員
    営業統轄
    オリジナルプロダクトビジネスユニット担当

    取締役会出席回数

    13回/13回中

    取締役在任期間

    2年

    所有する当社株式の数

    29,440株

    略歴、当社における地位および担当

    1976年4月
    当社入社
    2005年8月
    取締役 海外事業担当
    2008年8月
    常務執行役員
    電子デバイス販売技術・販売推進担当
    2009年6月
    株式会社スター・エレクトロニクス
    取締役 常務執行役員
    2010年1月
    当社常務執行役員 中華圏事業担当
    2010年8月
    取締役 執行役員
    海外事業統括、中華圏事業担当
    2011年8月
    取締役 常務執行役員
    海外事業統括
    2013年6月
    株式会社スター・エレクトロニクス
    代表取締役社長
    2019年8月
    当社取締役 専務執行役員
    営業統轄、オリジナルプロダクト
    ビジネスユニット担当(現任)
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    重要な兼職の状況

    株式会社スター・エレクトロニクス 代表取締役会長

    取締役候補者とした理由

    小原直樹氏は、海外事業における豊富な経験を有しているとともに、国内子会社の代表取締役を務めており、当社グループの企業価値向上と取締役会の意思決定機能の強化に寄与することができると判断し、引き続き当社の取締役として選任をお願いするものであります。

  3. 候補者番号3

    なかまる 中丸 ひろし

    生年月日
    1960年4月18日生(満61歳)
    再任

    現在の当社における地位および担当

    取締役 常務執行役員
    グローバルビジネスビジネスユニット担当

    取締役 会出席回数

    11回/11回中

    取締役在任期間

    1年

    所有する当社株式の数

    1,900株

    略歴、当社における地位および担当

    1983年4月
    株式会社日立製作所入社
    2003年4月
    株式会社ルネサス テクノロジ
    (現 ルネサス エレクトロニクス株式会社)入社
    2008年10月
    瑞薩電子(上海)有限公司 総経理
    2010年4月
    瑞薩電子香港有限公司 Managing Director
    2013年2月
    瑞薩電子(上海)有限公司 総経理
    瑞薩電子(中国)有限公司 総経理
    瑞薩電子香港有限公司 Director
    2018年7月
    当社入社
    2018年8月
    常務執行役員
    グローバルビジネスビジネスユニット担当
    2020年8月
    取締役 常務執行役員
    グローバルビジネスビジネスユニット担当(現任)
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    取締役候補者とした理由

    中丸宏氏は、大手半導体メーカーで海外事業経営に長年従事し、会社経営者としての豊富な業務経験を有しており、当社入社後、海外事業の経営に従事し、当社グループの企業価値向上と取締役会の意思決定機能の強化に寄与することができると判断し、引き続き当社の取締役として選任をお願いするものであります。

  4. 候補者番号4

    みやざわ 宮澤 としかげ 俊景

    生年月日
    1960年10月20日生(満60歳)
    新任

    現在の当社における地位および担当

    執行役員
    インダストリアルソリューション事業担当

    取締役会出席回数

    ―回/―回中

    取締役在任期間

    ―年

    所有する当社株式の数

    1,300株

    略歴、当社における地位および担当

    1984年4月
    高橋電機株式会社
    (現 ティディエス株式会社)入社
    1990年6月
    当社入社
    2007年6月
    HONG KONG SATORI CO., LTD.駐在
    2013年6月
    当社制御機器営業本部副本部長
    2014年6月
    制御機器営業本部長
    2016年6月
    インダストリアル営業本部長
    2018年6月
    執行役員
    インダストリアルソリューション事業担当
    インダストリアルソリューション事業本部長
    2019年6月
    執行役員
    インダストリアルソリューション事業担当(現任)
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    取締役候補者とした理由

    宮澤俊景氏は、FA制御機器を始めとするインダストリアルソリューション事業ならびに海外でのデバイスソリューション事業における豊富な業務経験を有しており、当社グループの企業価値向上と取締役会の意思決定機能の強化に寄与することができると判断し、当社の取締役として選任をお願いするものであります。

  5. 候補者番号5

    すわはら 諏訪原 こうじ 浩二

    生年月日
    1962年12月13日生(満58歳)
    新任

    現在の当社における地位および担当

    執行役員
    財経・業務担当

    取締役会出席回数

    ―回/―回中

    取締役在任期間

    ―年

    所有する当社株式の数

    200株

    略歴、当社における地位および担当

    1985年4月
    日本電気株式会社入社
    2014年5月
    同社財務部長
    2014年6月
    NECキャピタルソリューション株式会社
    社外取締役
    2019年11月
    当社入社
    2020年6月
    執行役員
    財経・業務担当(現任)
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    重要な兼職の状況

    株式会社スター・エレクトロニクス 取締役
    佐鳥SPテクノロジ株式会社 監査役

    取締役候補者とした理由

    諏訪原浩二氏は、前職である大手情報・通信機メーカーにおいて、国内外で財務業務に長年従事するとともに、当該会社の関係会社で社外役員を務めるなど、豊富な知識と幅広い見識を有しており、当社グループの企業価値向上と取締役会の意思決定機能の強化に寄与することができると判断し、当社の取締役として選任をお願いするものであります。

(注)

当社と各候補者との間には特別の利害関係はありません。

以 上


■当社取締役に期待する分野

 本定時株主総会において、議案が原案どおり承認可決された場合の取締役会の構成および各取締役の有する専門性を踏まえ、期待する役割は以下のとおりです。

(注)
  1. 上記の一覧表は、各取締役が有する全ての知見および経験を表すものではありません。
  2. 茂木正樹氏は1年、佐藤伸一氏は5年の監査役在任期間があります。


(ご参考)社外役員の独立性に関する判断基準

Ⅰ. 当社は、社外取締役またはその候補者が次の各号のいずれにも該当しない場合は、独立性を有しているものと判断する。

①当社および当社関係会社(以下「当社グループ」と総称する)の業務執行者である者、または最近10年間において業務執行者であったことがある者。
②当社グループを主要な取引先とする者、または当該取引先が法人である場合には当該法人またはその親会社もしくは重要な子会社の業務執行者である者。
③当社の主要な取引先、または当該取引先が法人である場合には当該法人またはその親会社もしくは重要な子会社の業務執行者である者。
④当社の大株主(当社の総議決権の10%以上の議決権を直接または間接的に保有している者)、または当該大株主が法人である場合には当該法人またはその親会社もしくは重要な子会社の業務執行者である者。
⑤当社グループが総議決権の10%以上の議決権を直接または間接的に保有している者またはその業務執行者である者。
⑥当社グループの資金調達において必要不可欠であり、代替性がない程度に依存している大口債権者、または当該大口債権者が金融機関等の法人である場合には当該法人またはその親会社もしくは重要な子会社の業務執行者である者。
⑦当社グループの会計監査人である監査法人に所属している者。
⑧当社グループから、役員報酬以外に、多額の金銭その他の財産上の利益を受けている弁護士、公認会計士または税理士その他のコンサルタント等の個人。
⑨当社グループから多額の金銭その他の財産上の利益を受けている法律事務所、監査法人、税理士法人、コンサルティング・ファーム等の法人、組合等の団体に所属している者。
⑩当社グループから多額の寄付または助成を受けている者、またはこれらの者が法人、組合等の団体である場合には当該法人、組合等の団体の業務執行者である者。
⑪当社グループから取締役を受け入れている会社、またはその親会社もしくは重要な子会社の取締役、監査役、執行役、執行役員である者。
⑫上記②~⑪に最近3年間において該当していた者。
⑬上記①~⑪に該当する者(ただし、使用人である者については重要な者に限る。)の配偶者または二親等以内の親族もしくは同居の親族である者。

Ⅱ. 上記②、③、⑧、⑨のいずれかに該当する者(これらに該当する場合において⑫または⑬に該当する者を含む)であっても、当該人物の人格、見識等に照らし、当社の独立役員としてふさわしいと当社が考える者については、当社は、当該人物が会社法上の社外取締役の要件を充足しており、かつ、当該人物が当社の独立役員としてふさわしいと考える理由を対外的に説明することによって、当該人物を当社の独立役員またはその候補者とすることができる。

※「社外役員の独立性に関する判断基準」の全文については、下記の当社ウェブサイトに掲載しております。
https://www.satori.co.jp/ir/strategy/governance.html


2021/08/19 12:00:00 +0900
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