第1号議案
取締役（監査等委員である取締役を除く。）４名選任の件

重要な兼職の状況

佐鳥ＳＰテクノロジ株式会社 代表取締役会長
佐鳥パイニックス株式会社　取締役
株式会社スター・エレクトロニクス 取締役

取締役候補者とした理由

佐鳥浩之氏は、取締役に就任以来、国内事業経営ならびに海外事業経営に長年従事し、海外駐在など豊富な経験と幅広い見識を有しており、当社グループの企業価値向上と取締役会の意思決定機能の強化に寄与することができると判断し、引き続き当社の取締役として選任をお願いするものであります。

取締役候補者とした理由

中丸宏氏は、大手半導体メーカーで海外事業経営に長年従事し、会社経営者としての豊富な業務経験を有しており、当社入社後、海外事業の経営に従事し、当社グループの企業価値向上と取締役会の意思決定機能の強化に寄与することができると判断し、引き続き当社の取締役として選任をお願いするものであります。

重要な兼職の状況

佐鳥パイニックス株式会社　取締役
株式会社スター・エレクトロニクス 取締役
佐鳥ＳＰテクノロジ株式会社 取締役
SM Electronic Technologies Pvt. Ltd. Director
MAGnetIC Holding B.V. Director

取締役候補者とした理由

諏訪原浩二氏は、大手情報・通信機メーカーにおいて、国内外で財務業務に長年従事するとともに、当該会社の関係会社で社外役員を務めるなど、経営に従事し、豊富な知識と幅広い見識を有しており、当社グループの企業価値向上と取締役会の意思決定機能の強化に寄与することができると判断し、引き続き当社の取締役として選任をお願いするものであります。

重要な兼職の状況

朝日インテック株式会社 社外取締役

社外取締役候補者とした理由および期待される役割

田口晶弘氏は、会社経営者としての豊富な経験と幅広い見識ならびに設計開発・技術に関する専門的な知識・見識を有しており、当社の業務執行に対する監督機能強化の確保に資すると判断し、社外取締役として選任をお願いするものであります。また、同氏が原案どおり選任された場合は、取締役会議長に就任する予定です。

社外取締役候補者に関する特記事項

1. 当社は、田口晶弘氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として、同取引所に届け出ております。
2. 当社は、会社法第427条第１項の規定に基づき、田口晶弘氏との間で、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しており、同氏が原案どおり選任された場合、当社は同氏との間で当該契約を継続する予定です。なお、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が規定する額としております。