2024年５月期 定時株主総会招集ご通知

株主の皆様へ

　株主の皆様におかれましては、平素より格別のご高配を賜り厚くお礼申し上げます。

　2024年５月期定時株主総会の開催をご案内申し上げますとともに、2023年度の事業の概況をご報告させていただきます。

　当社グループは2023年度より新たに「Mission、Vision、Value」を経営の基本方針として制定し、会社の目指す方向を明確にいたしました。
　また、今般2026年度を最終年度とする「中期経営計画2026」を策定いたしました。
　今後も拡大するエレクトロニクス産業において、事業の持続的成長と経営効率の改善を図ることで、ステークホルダーへの還元ならびに社会貢献を果たしてまいります。

　株主の皆様におかれましては、引き続きご支援を賜りますようお願い申し上げます。

2024年8月

バーチャルオンリー株主総会のご案内

　当社取締役会は、遠隔地の株主の皆様を含め、より多くの株主の皆様が株主総会に出席しやすくすることで、株主総会の活性化、効率化、円滑化を図るとともに、予期しない感染症の拡大や自然災害等の大規模災害発生時のリスクの低減、社会のデジタル化の推進等を念頭に、株主総会開催方式の選択肢を拡充することが株主の皆様の利益に資するものと考え、バーチャルオンリー株主総会の方式で本総会を開催することを決定いたしました。

　本総会はインターネット上でのみ開催となりますバーチャルオンリー株主総会の方式で開催いたします。実際にご来場いただくことができる会場はございません。インターネットにより「株主様専用ウェブサイト」にアクセスしていただき、ＩＤとパスワードによる株主様のご本人確認を経て、「バーチャル出席」の方法により、株主総会に出席いただくことになります。

１．開催日時　2024年８月21日（水曜日） 　午前10時
※ログイン開始時間は午前９時30分を予定しております。
※通信障害等により、本総会を上記日時に開催することが困難となった場合には、予備日として2024年８月22日（木曜日）午前10時から開催いたします。この場合は、当社ウェブサイト（http://www.satori.co.jp/）で改めて掲載いたします。
※事前にアクセスいただき、視聴確認用のテストページが問題なく表示されるか、ご確認をお願いいたします。

【株主様専用ウェブサイト】https://7420.ksoukai.jp/

＜必要事項＞ 　ＩＤ・パスワード

２．ログイン方法
①株主様専用ウェブサイトにアクセスしてください。
②招集ご通知に同封の「バーチャル株主総会出席方法のお知らせ」に記載のＩＤおよびパスワードをご入力のうえ、ログインしてください。

３．事前および当日の議決権行使の取扱い
　事前に郵送またはインターネットにより議決権を行使された株主様がバーチャル出席により当日ご出席された場合には、下記の取り扱いといたしますので、あらかじめご了承ください。
①当日の議決権行使を確認できた時点で、事前の議決権行使を無効とします。
②当日の議決権行使が確認できなかった場合、事前の議決権行使を有効とします。

　事前に議決権を行使せず、当日バーチャル出席されたものの、当日の議決権行使が確認できない場合には、棄権としてお取り扱いします。

４．議決権行使方法
　バーチャル出席により当日ご出席いただきますと、議決権を行使いただけます。ログイン後、議長の指示に従って、画面の「議決権行使」ボタンより賛否をご選択のうえ、送信してください。

５．当日の質問および動議の提出方法
　バーチャル出席により当日ご出席いただきますと、ご質問および動議をご提出いただけます。ご質問は、質疑応答時間には限りがあること、円滑な議事進行の観点から、お一人様３問まで（送信１回につき１問／最大150文字まで）といたします。
　なお、審議の状況によっては、ご提出いただいたご質問に、すべて回答できない場合もございます。また、ご質問は本総会の目的事項に関する内容であり、他のご質問と重複しないものを中心に回答をさせていただく予定です。本総会の目的事項に関するご質問で回答できないご質問は、個人のプライバシーの侵害となる可能性がある等、その公開に支障があるものを除き、本総会終了後、回答したご質問と併せて当社ウェブサイトにて掲載する予定です。
　同様のご質問等を繰り返し送信する、膨大な文字量のテキストデータの送信を繰り返す、本総会の目的事項と関係のない不適切な内容を含むご質問等の送信を続けるなど、議事の進行やバーチャルオンリー株主総会のシステムの安定的な運営に支障が生じると判断した場合、議長の命令または議長の指示を受けた事務局の判断により、当該株主様との通信を強制的に遮断させていただく場合がございます。
　動議につきましても、円滑な議事進行の観点から、送信１回につき１提案／最大150文字までといたします。

６．通信障害等の対応について
　通信障害等により本総会の議事に支障が生じる場合に備え、「障害時における本総会の延期または続行の決定」を議長に委任する決議を本総会の冒頭に行います。当該決議に基づき、議長が「延期または続行の決定」を行った場合には、予備日である2024年８月22日（木曜日）午前10時より、本総会の延会または継続会を開催いたします。この場合は、当社ウェブサイト（http://www.satori.co.jp/）で改めて掲載いたします。

７．事前質問の受付について
　株主の皆様からのご質問を株主様専用ウェブサイトにて事前受付いたします。ご質問は本総会の目的事項に関する内容に限らせていただきます。株主の皆様のご関心が特に高い質問については、株主総会当日に回答をさせていただく予定ですが、個別の回答はいたしかねますので、あらかじめご了承のほどお願い申し上げます。

【受付期間】2024年８月２日（金曜日）〜2024年８月14日（水曜日）午後5時

※ご質問は、一人３問まで（送信１回につき１問／最大150文字まで）といたします。
※受付期間を過ぎますと事前質問の送信はできなくなります。受付期間内でお早めの送信をお願いいたします。

８．インターネットを使用することに支障がある株主様について
　議決権の行使をご希望の株主様のうち、インターネットを使用することに支障のある株主様におかれましては、書面により事前に議決権を行使いただきますよう、お願い申し上げます。

９．代理出席について
　議決権を有する他の株主様１名を代理人として、議決権を行使することができます。ご希望の株主様は、株主総会に先立って当社に「代理の意思表示を記載した書面（委任状）」のご提出が必要となりますので、以下の提出先までご送付ください。
　なお、委任状の様式につきましては、株主総会ウェブサイトよりダウンロードください。

【必要書類】
・委任状　　※委任する株主様の押印（認印可）をお願いいたします。
・委任する株主様の議決権行使書（コピー）ならびに招集ご通知に同封の「バーチャル株主総会出席方法のお知らせ」（コピー）
・委任された株主様の議決権行使書（コピー）

【提出先】
〒105-0014　東京都港区芝一丁目14番10号　佐鳥電機株式会社　株主総会事務局　宛

【提出期限】
2024年８月14日（水曜日）午後５時　必着
※提出期限までに必要書類が到達しなかった場合は代理人による出席は認められません。
※必要書類に不備があった場合は代理人による出席が認められないことがございます。

10．「2024年5月期定時株主総会ご出席用マニュアル」について
　ログイン、議決権行使、当日の質問および動議の提出、事前質問、代理出席等について、「2024年5月期定時株主総会ご出席用マニュアル」を下記の株主総会ウェブサイトに掲載しておりますので、こちらをご参照ください。

＜株主総会ウェブサイト＞　https://www.satori.co.jp/ir/stock/meeting.html

11．お問い合わせ先
ご出席に関してご不明な点がある場合は、電話によるお問い合わせにも対応しておりますので、「バーチャル株主総会出席方法のお知らせ（ID・パスワード通知書）」をお手元にご準備のうえ、以下にお問い合わせください。

＜バーチャル株主総会一般に関するお問い合わせ＞
株主名簿管理人　三井住友信託銀行　バーチャル株主総会サポート専用ダイヤル
電話：0120-782-041（フリーダイヤル）
期間：2024年８月２日（金曜日）〜８月21日（水曜日）
　　　（受付時間 ９:00〜17:00 土日休日を除く）

なお、以下の事項についてはご回答いたしかねますので、あらかじめご了承ください。
①ご出席用のID・パスワード
万が一、ご出席用のID・パスワードを紛失された場合は上記お問い合わせ先に再発行のお問い合わせをくださいますようお願いいたします。それらを記載した用紙をご登録の住所に送付いたします。本総会開催日の５営業日前（８月14日（水曜日）午後５時）まで発行受付が可能です。
②インターネットへの接続方法、ご利用のパソコン・スマートフォン等の機能等に関するお問い合わせ
③株主総会当日において株主様側の環境等が問題と思われる原因での接続できない、遅延、音声トラブル、投票ができない等のトラブルに関するお問い合わせ

＜ライブ配信の視聴・動画プレイヤーの不具合に関わるお問い合わせ＞
株式会社ブイキューブ
電話：03-6833-6896
期間：2024年８月21日（水曜日）
　　　（受付時間 ９:00〜本総会終了まで）

 ご注意事項など 

1 バーチャル出席に必要な環境について

株主総会当日の議事進行の様子は、パソコン・スマートフォン等によりライブ配信でご確認いただくことができます。バーチャル出席を行うためには、以下環境でのご利用を推奨いたします。なお、バーチャル出席に必要となる通信機器類および通信料金等の一切の費用については、株主様のご負担となります。株主様がご利用のパソコン・スマートフォン等の不具合や、株主様ご自身の通信環境等を原因として、株主様がバーチャル出席できない場合や議決権等を行使できない場合もございますので、事前行使のうえご出席ください。

※１　Windows10については、デスクトップモードで動作確認しております。デスクトップモードでご利用ください。
※２　ブラウザのJavaScriptおよびCookie機能は有効にしてください。各ブラウザは、最新のアップデートが適用されていることを前提としています。
※３　Microsoft Edgeにおいて、Internet Explorer モードでの利用はできません。

2 その他の注意事項について

●当社は、バーチャルオンリー株主総会の開催にあたり、合理的な範囲で通信障害等への対策を行いますが、株主様がご利用のパソコン・スマートフォン等の不具合や、株主様ご自身の通信環境等を原因として、株主様がバーチャル出席できない場合や議決権を行使できない場合もございます。当社として、このような通信トラブルにより株主様が被った不利益等に関しては一切の責任を負いかねますことをご了承ください。
●映像や音声データの第三者への提供や公表、ＳＮＳなどへの投稿、上映、転載、複製、録画、録音およびログインの方法又はログインに必要な情報を公表し又は第三者に伝えることは禁止とさせていただきます。
●バーチャル出席用のＩＤおよびパスワードの第三者への提供は固くお断りいたします。
●通信障害等により、本総会の議事に著しい支障が生じる場合は、議長が本総会の延期または続行を決定できることとするため、その旨の決議を本総会の冒頭にて行うことといたします。当該決議に基づき、議長が延期または続行の決定を行った場合は、2024年８月22日（木曜日）午前10時より、本総会の延会または継続会を開催いたします。その場合は、速やかにインターネット上の当社ウェブサイトでお知らせしますので、「バーチャルオンリー株主総会のご案内」に従ってお手続きのうえ、本総会の延会または継続会にご出席くださいますようお願い申し上げます。
●バーチャル出席に対応している言語は日本語のみです。