第72回定時株主総会招集ご通知
証券コード : 7607
株式会社進和
第3号議案
取締役（監査等委員である取締役を除く）７名選任の件
本定時株主総会終結の時をもって、取締役（監査等委員である取締役を除く）７名全員は任期満了となります。つきましては、指名・報酬諮問委員会の答申を踏まえて、取締役（監査等委員である取締役を除く）７名の選任をお願いいたしたいと存じます。
なお、本議案について監査等委員会において検討がなされましたが、特段の意見はありませんでした。取締役（監査等委員である取締役を除く）の候補者は次のとおりであります。
-
候補者番号1
ねもと
根本
てつお
哲夫
- 生年月日
- （1951年９月14日生）
再任
所有する当社の株式の数
425,570株
取締役会への出席状況
15/15回
略歴、地位および担当
- 1997年11月
- 当社取締役
- 2001年11月
- 当社常務取締役
- 2003年11月
- 当社専務取締役
- 2013年11月
- 当社代表取締役社長
- 2020年11月
- 当社代表取締役社長
社長執行役員（現）
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取締役候補者とした理由
代表取締役社長として、当社グループ全体の経営を担っており、営業、製造をはじめ管理部門においても豊富な知識と経験を有し、業務全般を熟知しております。また、豊富な経験に基づく強いリーダーシップにより、重要事項の決定および各取締役の職務執行に関する監督などにおいて適切にその役割を果たしており、当社取締役として適任であると判断し、引き続き取締役候補者としております。
-
候補者番号2
たきたに
瀧谷
よしろう
善郎
- 生年月日
- （1963年12月２日生）
再任
所有する当社の株式の数
28,021株
取締役会への出席状況
15/15回
略歴、地位および担当
- 2000年4月
- SHINWA INTEC Co., Ltd. 取締役（出向）
- 2011年11月
- 当社取締役
- 2016年11月
- 当社常務取締役
- 2018年11月
- 当社専務取締役
- 2020年11月
- 当社取締役専務執行役員（現）
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重要な兼職の状況
SHINWA U.S.A. CORPORATION 代表取締役会長
SHINWA INTEC Co., Ltd. 代表取締役社長
SHINWA （INDIA） ENGINEERING ＆ TRADING PRIVATE LIMITED 代表取締役社長
SHINWA REPRESENTAÇÃO COMERCIAL DO BRASIL LTDA. 取締役会長
PT.SANTAKU SHINWA INDONESIA 代表取締役
SHINWA INTEC MALAYSIA SDN. BHD. 代表取締役社長
SHINWA ENGINEERING S.A.de C.V. 代表取締役社長
SHINWATEC LIMITED 代表取締役会長
取締役候補者とした理由
長年にわたり海外現地法人で責任者を任され、日本に帰任後、取締役として海外事業本部を統括し、当社海外部門の業績向上に大きく貢献していることから、当社取締役として適任であると判断し、引き続き取締役候補者としております。
-
候補者番号3
いしかわ
石川
しゅうじ
修示
- 生年月日
- （1969年７月10日生）
再任
所有する当社の株式の数
25,915株
取締役会への出席状況
15/15回
略歴、地位および担当
- 2008年4月
- 当社名古屋営業第三部長
- 2012年4月
- 当社名古屋営業第二部長
- 2015年11月
- 当社執行役員 名古屋営業第二部長
- 2016年11月
- 当社取締役
- 2018年11月
- 当社常務取締役
- 2020年11月
- 当社取締役常務執行役員（現）
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重要な兼職の状況
那欧雅進和（上海）貿易有限公司 執行董事
取締役候補者とした理由
長年にわたり当社主要取引先の営業責任者を経験し、現在、取締役として営業本部を統括しております。これまでの営業経験をベースに、国内営業部門全体の業績向上に大きく貢献しており、当社取締役として適任であると判断し、引き続き取締役候補者としております。
-
候補者番号4
はまだ
濱田
ひろき
弘樹
- 生年月日
- （1968年６月１日生）
再任
所有する当社の株式の数
26,693株
取締役会への出席状況
15/15回
略歴、地位および担当
- 2007年4月
- 当社名古屋営業第一部長
- 2010年4月
- SHINWA U.S.A. CORPORATION 取締役副社長兼COO（出向）
- 2012年12月
- 当社名古屋営業第三部長
- 2015年11月
- 当社執行役員 名古屋営業第三部長
- 2017年11月
- 当社常務執行役員 名古屋営業第三部長
- 2019年11月
- 当社取締役
- 2020年11月
- 当社取締役上席執行役員（現）
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取締役候補者とした理由
長年にわたり、当社主要取引先の営業責任者を経験し、現在、取締役として名古屋営業第三部、戦略営業推進室を統括しております。また海外現地法人の責任者として海外赴任も経験するなど幅広い営業経験を持ち、当社の業績向上に大きく寄与していることから、当社取締役として適任であると判断し、引き続き取締役候補者としております。
-
候補者番号5
かとう
加藤
きよし
清
- 生年月日
- （1964年９月26日生）
再任
所有する当社の株式の数
11,105株
取締役会への出席状況
15/15回
略歴、地位および担当
- 2007年4月
- 当社名古屋営業第三部次長
- 2008年12月
- 当社経理部次長兼調達課課長
- 2010年4月
- 当社調達部長
- 2015年11月
- 当社執行役員 調達部長
- 2016年11月
- 当社執行役員 総務部長
- 2019年11月
- 当社取締役
- 2020年11月
- 当社取締役上席執行役員（現）
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重要な兼職の状況
株式会社アイシン 代表取締役社長
取締役候補者とした理由
長年にわたり営業部門に在籍後、管理本部に移り調達部長に就任、現在は取締役として管理本部を統括しております。営業部門、管理部門両方の経験を有し、バランスの取れた判断ができる人財であり、当社取締役として適任であると判断し、引き続き取締役候補者としております。
-
候補者番号6
おおくら
大倉
もりひこ
守彦
- 生年月日
- （1962年８月４日生）
再任
所有する当社の株式の数
5,752株
取締役会への出席状況
15/15回
略歴、地位および担当
- 1985年4月
- トヨタ自動車株式会社入社
- 1999年3月
- トヨタモーターノースアメリカ (出向）
- 2006年1月
- 同社ボデー生技部 技術管理室 室長
- 2015年4月
- 同社工程改善部 部長
- 2019年1月
- 当社 執行役員 製造本部副本部長 兼 技術部長（出向）
- 2020年10月
- 当社入社 執行役員
製造本部副本部長 兼 技術部長
- 2020年11月
- 当社取締役上席執行役員（現）
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重要な兼職の状況
煙台進和接合技術有限公司 董事長
進和（天津）自動化控制設備有限公司 董事長
取締役候補者とした理由
トヨタ自動車株式会社の出身で、当社には2019年１月に出向、2020年10月に当社に転籍して、現在は取締役として製造本部を統括しております。トヨタ自動車株式会社における長年の経験に裏打ちされた専門知識・ノウハウや豊富な人脈により、当社の製造部門のみならず営業部門においても大きな成果を出しており、当社取締役として適任であると判断し、引き続き取締役候補者としております。
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候補者番号7
かがわ
加川
じゅんいち
純一
- 生年月日
- （1950年９月19日生）
再任
社外
独立
所有する当社の株式の数
― 株
取締役会への出席状況
11/11回
略歴、地位および担当
- 1977年4月
- 日本特殊陶業株式会社入社
- 2003年6月
- 同社取締役
- 2007年6月
- 同社常務取締役
- 2009年6月
- 同社専務取締役
- 2011年6月
- 同社顧問 技監
- 2012年6月
- ＣＫＤ株式会社社外取締役
- 2021年11月
- 当社取締役（現）
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社外取締役候補者とした理由および期待される役割
大手製造会社の取締役として経営に携わった経験、およびモノづくり全般に関する幅広い見識を有しており、その豊富な経験と高い見識に基づき、当社の経営全般に対する監督および助言が期待できるものと判断し、引き続き社外取締役候補者としております。
（注）
- 各候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
- 各候補者の所有する当社の株式の数は、2022年８月末日現在の所有株式数を記載しております。また、当社役員持株会における本人持分を含めて記載しています。
- 加川純一氏の取締役会への出席状況については、2021年11月18日の取締役就任以降の状況を記載しております。
- 各候補者の当社における現在の担当につきましては、全文PDF10頁に記載のとおりであります。
- 加川純一氏は、再任の社外取締役候補者です。
- 加川純一氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件および当社が定める独立性基準を満たしており、引き続き独立役員として届出を予定しております。当社における社外取締役の独立性に関する基準については全文PDF24頁をご参照ください。
- 加川純一氏は、現在、当社の社外取締役でありますが、社外取締役としての在任期間は、本総会終結の時をもって１年となります。
- 当社は、取締役（業務執行取締役等であるものを除く）との間で会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく賠償責任の限度額は、法令が規定する額としております。加川純一氏が再任された場合は、当該責任限定契約を継続する予定であります。
- 当社は、役員等賠償責任保険契約を保険会社と締結しており、被保険者がその職務の執行に関し責任を負うことまたは当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害を、当該保険契約により填補することとしております。各候補者が取締役に就任した場合は、当該保険契約の被保険者となります。また、被保険者の保険料負担はありません。なお、2023年１月に同内容での更新を予定しております。
2022/11/17 12:00:00 +0900
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