第72回定時株主総会招集ご通知
証券コード : 7607
株式会社進和
第4号議案
監査等委員である取締役４名選任の件
本定時株主総会終結の時をもって、監査等委員である取締役３名全員は任期満了となります。つきましては、経営の透明性の確保およびコーポレートガバナンスの一層の強化を図るため社外取締役１名を増員し、監査等委員である取締役４名の選任をお願いいたしたいと存じます。なお、本議案に関しましてはあらかじめ監査等委員会の同意を得ております。
監査等委員である取締役の候補者は次のとおりであります。
-
候補者番号1
もてき
茂木
つねあり
恒有
- 生年月日
- （1955年４月７日生）
再任
所有する当社の株式の数
2,463株
取締役会への出席状況
15/15回
略歴、地位および担当
- 1979年4月
- 株式会社東京銀行入行
- 1998年12月
- ルクセンブルク東京三菱銀行
上級副社長（出向）
- 2002年9月
- 株式会社東京三菱銀行（現 株式会社三菱ＵＦＪ銀行）
監査室 監査主任
- 2012年11月
- 当社入社 管理本部主査
- 2013年7月
- 那欧雅進和（上海）有限公司
副総経理（出向）
- 2015年5月
- 当社管理本部主査
- 2019年4月
- 当社総務部特命部長
- 2020年11月
- 当社取締役（監査等委員）（現）
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監査等委員である取締役候補者とした理由
株式会社東京銀行（現株式会社三菱UFJ銀行）の出身で、投資銀行部門および監査部門で30年余りの経験があり、2012年に当社に入社。2013年から2015年までの約2年間、中国現地法人の副総経理を務め、日本に帰任後は、主に海外現地法人の経営全般の管理業務を担当しておりました。これらの経験から、海外も含めた業務執行の監督等を適切に遂行できると考え、引き続き監査等委員である取締役候補者としております。
-
候補者番号2
ないとう
内藤
まさあき
正明
- 生年月日
- （1961年４月９日生）
再任
社外
独立
所有する当社の株式の数
― 株
取締役会への出席状況
15/15回
略歴、地位および担当
- 1988年4月
- 弁護士登録
- 1988年4月
- 松尾綜合法律事務所入所
- 1994年4月
- 内藤法律事務所入所（現）
- 2003年11月
- 当社監査役
- 2006年6月
- 東濃信用金庫 監事（現）
- 2015年11月
- 当社取締役
- 2016年11月
- 当社取締役（監査等委員）（現）
- 2022年1月
- ナトコ株式会社 監査役（現）
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重要な兼職の状況
東濃信用金庫 監事
ナトコ株式会社 監査役
監査等委員である社外取締役候補者とした理由および期待される役割
当社の社外監査役、社外取締役を経て、2016年から監査等委員を務めております。これまで、直接会社経営に関与した経験はありませんが、弁護士として法務に関する専門的な知識と経験を有し、独立した客観的な立場から当社の業務執行の監督とともに、経営の助言、提言が期待できるものと判断し、引き続き監査等委員である社外取締役候補者としております。
-
候補者番号3
しが
志賀
よしあき
慶章
- 生年月日
- （1964年11月22日生）
再任
社外
独立
所有する当社の株式の数
― 株
取締役会への出席状況
14/15回
略歴、地位および担当
- 1989年10月
- 監査法人伊東会計事務所
(後に中央青山監査法人と合併)入所
- 1993年3月
- 公認会計士開業登録
- 2001年7月
- 志賀慶章公認会計士・
税理士事務所開設 所長（現）
- 2011年6月
- 株式会社トーエネック 監査役
- 2019年7月
- 一宮市入札監視委員会委員（現）
- 2020年5月
- 日通システム株式会社
（現勤次郎株式会社）監査役（現）
- 2020年11月
- 当社取締役（監査等委員）（現）
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重要な兼職の状況
一宮市入札監視委員会委員
勤次郎株式会社 監査役
監査等委員である社外取締役候補者とした理由および期待される役割
これまで直接会社経営に関与された経験はありませんが、公認会計士・税理士として財務・会計および税務に関する専門的な知識を有し、独立した客観的な立場から当社の業務執行の監督とともに、経営の助言、提言が期待できるものと判断し、引き続き監査等委員である社外取締役候補者としております。
-
候補者番号4
あきば
秋葉
かずひと
和人
- 生年月日
- （1959年６月16日生）
新任
社外
独立
所有する当社の株式の数
― 株
取締役会への出席状況
― 回
略歴、地位および担当
- 1983年4月
- 株式会社十六銀行入行
- 2012年6月
- 同行執行役員多治見支店長
- 2012年10月
- 同行執行役員経営企画部長
- 2014年6月
- 同行取締役経営企画部長
- 2016年6月
- 同行取締役常務執行役員
営業統括本部長
- 2019年4月
- 同行取締役常務執行役員
- 2020年6月
- 株式会社十六総合研究所
代表取締役社長
- 2022年4月
- カンダまちおこし株式会社
取締役会長（現）
- 2022年6月
- 株式会社十六総合研究所
取締役会長（現）
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重要な兼職の状況
株式会社十六総合研究所 取締役会長
カンダまちおこし株式会社 取締役会長
監査等委員である社外取締役候補者とした理由および期待される役割
地域金融機関における経営者としての豊富な経験とその経験から培った企業経営に関する幅広い知見を有し、独立した客観的な立場から当社の業務執行の監督とともに、経営の助言、提言が期待できるものと判断し、新任の監査等委員である社外取締役候補者としております。
（注）
- 各候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
- 各候補者の所有する当社の株式数は、2022年８月末日現在のものであります。また、当社役員持株会における本人持分を含めて記載しています。
- 秋葉和人氏は、新任の監査等委員である社外取締役候補者です。
- 内藤正明氏、志賀慶章氏は、再任の監査等委員である社外取締役候補者です。
- 内藤正明氏が社外取締役に就任してからの年数は、本総会終結の時をもって７年であり、うち監査等委員である社外取締役に就任してからの年数は、本総会終結の時をもって６年であります。
- 志賀慶章氏が監査等委員である社外取締役に就任してからの年数は、本総会終結の時をもって２年であります。
- 内藤正明氏、志賀慶章氏は、東京証券取引所および名古屋証券取引所の定めに基づく独立役員の要件および当社における社外取締役の独立性に関する基準を満たしており、引き続き独立役員として届出を予定しております。また、秋葉和人氏が原案どおり選任された場合、新たに独立役員となる予定であります。当社における社外取締役の独立性に関する基準については全文PDF24頁をご参照ください。
- 当社は、監査等委員である取締役との間で会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく賠償責任の限度額は、法令が規定する額としております。茂木恒有氏、内藤正明氏、志賀慶章氏が再任された場合は、当該責任限定契約を継続する予定であります。また、秋葉和人氏の選任が承認可決された場合は、当該責任限定契約を締結する予定であります。
- 当社は、役員等賠償責任保険契約を保険会社と締結しており、被保険者がその職務の執行に関し責任を負うことまたは当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害を、当該保険契約により填補することとしております。各候補者が取締役に就任した場合は、当該保険契約の被保険者となります。また、被保険者の保険料負担はありません。なお、2023年１月に同内容での更新を予定しております。
2022/11/17 12:00:00 +0900
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