第3号議案
監査等委員である取締役４名選任の件
本定時株主総会終結の時をもって、監査等委員である取締役松浦守生氏、内藤正明氏、木全美加氏は任期満了となり、また秋葉和人氏は任期満了により退任いたしますので、新たに監査等委員である取締役４名の選任をお願いいたしたいと存じます。なお、本議案に関しましてはあらかじめ監査等委員会の同意を得ております。
監査等委員である取締役の候補者は次のとおりであります。
-
候補者番号1
まつうら
松浦
もりお
守生
- 生年月日
- 1959年12月10日生
再任
社外
独立
所有する当社の株式の数
282株
取締役会への出席状況
11/11回
略歴、地位および担当
- 1983年4月
- 日本新薬株式会社入社
- 2013年4月
- 同社営業本部近畿・東海統括部
京滋・北陸支店長
- 2015年4月
- 同社営業本部西日本統括部
大阪支店長
- 2017年4月
- 同社営業本部北関東・甲信越支店長
- 2019年4月
- 同社営業本部営業企画統括部次長
- 2019年6月
- 同社常勤監査役
- 2025年11月
- 当社取締役（監査等委員）（現）
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監査等委員である社外取締役候補者とした理由および期待される役割
大手製薬会社の営業部門において要職を歴任し、事業運営の実務に精通しており、2019年から4年間は同社常勤監査役を務め、監査等委員として必要な知識・経験を十分に備えております。営業部門で培われた実務的な視点を活かし、実務の実態に即した助言や指摘を期待するとともに、独立した客観的な立場から、業務執行に対する監査、監督等を適切に行えるものと判断し、引き続き監査等委員である社外取締役候補者としております。
-
候補者番号2
ないとう
内藤
まさあき
正明
- 生年月日
- 1961年４月９日生
再任
社外
独立
所有する当社の株式の数
ー株
取締役会への出席状況
15/15回
略歴、地位および担当
- 1988年4月
- 弁護士登録
- 1988年4月
- 松尾綜合法律事務所入所
- 1994年4月
- 内藤法律事務所入所（現）
- 2003年11月
- 当社監査役
- 2006年6月
- 東濃信用金庫 監事（現）
- 2015年11月
- 当社取締役
- 2016年11月
- 当社取締役（監査等委員）（現）
- 2022年1月
- ナトコ株式会社 監査役（現）
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重要な兼職の状況
弁護士
東濃信用金庫 監事
ナトコ株式会社 監査役
監査等委員である社外取締役候補者とした理由および期待される役割
当社の社外監査役、社外取締役を経て、2016年から監査等委員を務めております。これまで、直接会社経営に関与した経験はありませんが、弁護士として法務に関する専門的な知識と経験を有し、独立した客観的な立場から当社の業務執行の監督とともに、経営の助言、提言が期待できるものと判断し、引き続き監査等委員である社外取締役候補者としております。
-
候補者番号3
きまた
木全
みか
美加
- 生年月日
- 1970年５月16日生
再任
社外
独立
所有する当社の株式の数
ー株
取締役会への出席状況
15/15回
略歴、地位および担当
- 1996年8月
- TAC株式会社入社
- 2000年9月
- 監査法人伊東会計事務所入所
- 2015年12月
- PwCあらた監査法人入所
- 2023年10月
- 木全美加公認会計士事務所開設
代表（現）
- 2024年6月
- 株式会社プロトコーポレーション
社外取締役（現）
- 2024年11月
- 当社取締役（監査等委員）（現）
- 2025年6月
- 地盤ネットホールディングス株式会社
社外取締役
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重要な兼職の状況
木全美加公認会計士事務所 代表
株式会社プロトコーポレーション 社外取締役
監査等委員である社外取締役候補者とした理由および期待される役割
公認会計士として、財務および会計分野における専門的経験・知識を有しており、独立した客観的な立場から当社の業務執行の監督とともに、経営の助言、提言が期待できるものと判断し、引き続き監査等委員である社外取締役候補者としております。
-
候補者番号4
たかはし
高橋
よしのぶ
義信
- 生年月日
- 1963年２月10日生
新任
社外
独立
所有する当社の株式の数
ー株
取締役会への出席状況
ー回
略歴、地位および担当
- 1985年4月
- 株式会社十六銀行入行
- 2014年6月
- 同行執行役員人事部長
- 2016年6月
- 同行執行役員経営企画部長
- 2017年6月
- 同行常務執行役員営業統括副本部長
- 2019年11月
- 株式会社十六カード
代表取締役社長
- 2022年6月
- 株式会社十六総合研究所
代表取締役社長
- 2023年6月
- 一般社団法人岐阜県経済同友会
専務理事（現）
- 2024年6月
- 岐阜観光索道株式会社
取締役（現）
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監査等委員である社外取締役候補者とした理由および期待される役割
地域金融機関グループにおける経営者としての豊富な経験とその経験から培った企業経営や財務戦略に関する幅広い知見を有しております。これらの知見を活かし、独立した客観的な立場から当社の業務執行の監督、当社経営に対する専門的な助言が期待できるものと判断し、監査等委員である社外取締役候補者としております。
（注）
- 各候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
- 各候補者の所有する当社の株式数は、2026年８月末日現在のものであります。また、当社役員持株会における本人持分を含めて記載しています。
- 高橋義信氏は、新任の監査等委員である社外取締役候補者です。
- 松浦守生氏、内藤正明氏、木全美加氏は、再任の監査等委員である社外取締役候補者です。
- 内藤正明氏が社外取締役に就任してからの年数は、本総会終結の時をもって11年であり、うち監査等委員である社外取締役に就任してからの年数は、本総会終結の時をもって10年であります。
- 木全美加氏が監査等委員である社外取締役に就任してからの年数は、本総会終結の時をもって２年であります。
- 松浦守生氏が監査等委員である社外取締役に就任してからの年数は、本総会終結の時をもって１年であります。
- 松浦守生氏、内藤正明氏、木全美加氏は、東京証券取引所および名古屋証券取引所の定めに基づく独立役員の要件および当社における社外取締役の独立性に関する基準を満たしており、引き続き独立役員として届出を予定しております。また、高橋義信氏が原案どおり選任された場合、新たに独立役員となる予定であります。当社における社外取締役の独立性に関する基準については招集通知22頁をご参照ください。
- 当社は、監査等委員である取締役との間で会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく賠償責任の限度額は、法令が規定する額としております。松浦守生氏、内藤正明氏、木全美加氏が再任された場合は、当該責任限定契約を継続する予定であります。また、高橋義信氏の選任が承認可決された場合は、当該責任限定契約を締結する予定であります。
- 当社は、役員等賠償責任保険契約を保険会社と締結しており、被保険者がその職務の執行に関し責任を負うことまたは当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害を、当該保険契約により填補することとしております。各候補者が監査等委員である取締役に就任した場合は、当該保険契約の被保険者となります。また、被保険者の保険料負担はありません。なお、2027年１月に同内容での更新を予定しております。
2026/11/19 11:00:00 +0900
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