第4号議案
補欠の監査等委員である取締役１名選任の件
2022年11月17日開催の第72回定時株主総会において選任いただいた補欠の監査等委員である取締役片岡憲明氏の選任の効力は、本総会終結の時までとなっておりますので、あらためて、監査等委員である取締役が法令で定めた員数を欠くこととなる場合に備え、監査等委員である取締役の補欠として、予め補欠の監査等委員である取締役１名の選任をお願いするものであります。
なお、本議案の本総会への提出については、監査等委員会の同意を得ております。
補欠の監査等委員である取締役候補者は次のとおりであります。
-
かたおか
片岡
のりあき
憲明
- 生年月日
- 1977年３月21日生
社外
独立
所有する当社の株式の数
―株
取締役会への出席状況
―回
略歴、地位および担当
- 2003年10月
- 弁護士登録 寺澤綜合法律事務所入所
- 2007年10月
- 片岡法律事務所入所
- 2012年6月
- 株式会社セリア 監査役
- 2016年6月
- 同社取締役（監査等委員）（現）
- 2023年7月
- 弁護士法人片岡法律事務所
代表（現）
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重要な兼職の状況
株式会社セリア 取締役（監査等委員）
弁護士法人片岡法律事務所 代表
補欠の監査等委員である社外取締役候補者とした理由および期待される役割
当社の補欠監査役を経て、2016年11月から補欠の監査等委員であります。これまで、直接会社経営に関与された経験はありませんが、弁護士として法務に関しての専門的な知識と経験を有し、他社における社外監査役、監査等委員である社外取締役の経験もあり、引き続き補欠の監査等委員である社外取締役候補者としております。
（注）
- 候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
- 片岡憲明氏は、補欠の監査等委員である社外取締役候補者です。
- 片岡憲明氏は、東京証券取引所および名古屋証券取引所の定めに基づく独立役員の要件および当社における社外取締役の独立性に関する基準を満たしております。なお、当社における社外取締役の独立性に関する基準については招集通知23頁をご参照ください。
- 当社は、片岡憲明氏が監査等委員である取締役に就任した場合、同氏との間で会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の賠償責任を限定する契約を締結する予定であります。なお、当該契約に基づく賠償責任の限度額は、法令が規定する額としております。
- 当社は、役員等賠償責任保険契約を保険会社と締結しており、被保険者がその職務の執行に関し責任を負うことまたは当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害を、当該保険契約により填補することとしております。片岡憲明氏が監査等委員である社外取締役に就任した場合は、当該保険契約の被保険者となります。また、被保険者の保険料負担はありません。なお、2025年１月に同内容での更新を予定しております。
2024/11/21 12:00:00 +0900
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