第58回定時株主総会招集ご通知
証券コード : 7816
第3号議案取締役（監査等委員である取締役を除く。）8名選任の件
現在の取締役（監査等委員である取締役を除きます。以下、本議案において同じです。）6名全員は、本株主総会の終結の時をもって任期満了により退任となります。つきましては、コーポレートガバナンス強化の観点から社外取締役2名を増員し、取締役8名の選任をお願いするものであります。
候補者番号 1
やまい
山井
とおる
太
生年月日 1959年12月18日生
再任
所有する当社株式の数
5,589,580株
当社との特別の利害関係
なし
取締役在任年数
33年（本株主総会終結時）
取締役会の出席状況
100％（15回中15回）
現在の当社における地位及び担当
代表取締役会長
取締役候補者の選任理由
山井太につきましては、当社の持続的成長のための基盤を確実なものとして発展させるべく、常に高い見地から経営トップとして卓越した経営手腕を発揮してきました。同氏がこれまで多岐にわたる分野で培ってきた幅広く深い知見と経験に裏打ちされたリーダーシップは、今後も当社の経営において必要不可欠であると判断することから、取締役としての選任をお願いするものであります。
略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
1982年 4月
リーベルマン、ウェルシュリー&Co. SA入社
1986年 7月
株式会社ヤマコウ（現 当社）入社
1989年 1月
当社取締役事業部長就任
1992年 1月
当社常務取締役就任
1992年 8月
当社代表取締役副社長就任
1996年 12月
当社代表取締役就任
2008年 11月
Snow Peak Korea, Inc. 代表理事就任
2012年 5月
株式会社スノーピークウェル代表取締役就任
2016年 3月
当社代表取締役社長就任
2017年 1月
株式会社スノーピークグランピング代表取締役就任
2017年 2月
株式会社スノーピーク地方創生コンサルティング代表取締役会長就任
2017年 4月
株式会社デスティネーション十勝代表取締役社長就任
2017年 8月
株式会社スノーピークグランピング代表取締役会長就任
2018年 4月
一般社団法人野遊びリーグ代表理事就任
2018年 5月
株式会社スノーピークグランピング代表取締役社長就任
2018年 6月
フラー株式会社 社外取締役就任
2018年 9月
株式会社スノーピーク白馬代表取締役社長就任
2018年 12月
Snow Peak London, Limited. Director就任
2019年 7月
Snow Peak USA, Inc. CEO就任（現任）
2020年 3月
当社代表取締役会長就任（現任）
2020年 6月
一般社団法人野遊びリーグ顧問就任（現任）
2020年 9月
フラー株式会社顧問就任（現任）
2021年 2月
一般社団法人ノアソビSDGs協議会代表理事就任（現任）
2021年 3月
株式会社ティムコ経営顧問就任（現任）
2021年 6月
株式会社新潟放送社外取締役就任（現任）
2021年 9月
株式会社新潟デザイン&キャピタル取締役就任（現任）
2021年 11月
株式会社キャンパーズアンドアングラーズ代表取締役社長就任（現任）
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候補者番号 2
やまい
山井
りさ
梨沙
生年月日 1987年11月10日生
再任
所有する当社株式の数
755,636株
当社との特別の利害関係
なし
取締役在任年数
4年（本株主総会終結時）
取締役会の出席状況
93％（15回中14回）
現在の当社における地位及び担当
代表取締役社長
取締役候補者の選任理由
山井梨沙につきましては、当社において取締役及び事業責任者として豊富な職務経験を有しており、現在は代表取締役社長として業務執行全般を指揮しています。同氏の豊富な経験・実績等は当社の取締役会の意思決定及び監督機能を十分に果たすことに寄与すると判断することから、取締役としての選任をお願いするものであります。
略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
2012年 8月
当社入社
2013年 9月
当社アパレル事業課マネージャー
2015年 1月
当社アパレル事業部シニアマネージャー
2016年 1月
当社執行役員アパレル事業本部長就任
2018年 2月
当社執行役員企画開発本部長就任
2018年 3月
当社取締役執行役員企画開発本部長就任
2019年 1月
当社代表取締役副社長就任
2020年 3月
当社代表取締役社長就任（現任）
2021年 3月
一般社団法人佐渡国際芸術推進機構理事就任（現任）
2021年 3月
Snow Peak London, Limited. CEO就任（現任）
2021年 11月
株式会社キャンパーズアンドアングラーズ取締役就任（現任）
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候補者番号 3
たかい
高井
ふみひろ
文寛
生年月日 1973年3月27日生
再任
所有する当社株式の数
70,276株
当社との特別の利害関係
なし
取締役在任年数
6年（本株主総会終結時）
取締役会の出席状況
100％（15回中15回）
現在の当社における地位及び担当
代表取締役副社長
取締役候補者の選任理由
高井文寛につきましては、当社において取締役及び事業責任者として豊富な職務経験を有しており、現在は代表取締役副社長としてリーダーシップを発揮しています。同氏の能力・経験等は当社の取締役会の意思決定及び監督機能の向上に寄与すると判断することから、取締役としての選任をお願いするものであります。
略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
1991年 4月
当社入社
2004年 4月
当社小売部マネージャー
2009年 1月
当社営業部小売統括シニアマネージャー
2011年 1月
当社営業本部長兼国内営業部シニアマネージャー
2012年 4月
当社執行役員国内営業本部長兼首都圏ブロックシニアマネージャー
2013年 1月
当社国内営業本部小売部シニアマネージャー兼東日本小売課マネージャー
2014年 1月
当社国内営業本部法人営業二部シニアマネージャー
2015年 8月
当社執行役員国内営業本部長兼法人営業二部シニアマネージャー
2016年 3月
当社取締役執行役員国内営業本部長就任
2016年 12月
当社取締役執行役員営業本部長就任
2018年 1月
株式会社スノーピーク地方創生コンサルティング取締役就任
2018年 9月
株式会社スノーピーク白馬取締役就任
2018年 10月
株式会社スノーピークウェル取締役就任（現任）
2019年 1月
当社専務取締役就任
2019年 9月
Snow Peak Korea, Inc. 理事就任（現任）
2019年 10月
株式会社スノーピーク地方創生コンサルティング代表取締役社長就任（現任）
2020年 3月
当社代表取締役副社長就任（現任）
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候補者番号 4
むらせ
村瀬
りょう
亮
生年月日 1963年10月30日生
再任
所有する当社株式の数
30,238株
当社との特別の利害関係
なし
取締役在任年数
3年（本株主総会終結時）
取締役会の出席状況
100％（15回中15回）
現在の当社における地位及び担当
専務取締役執行役員
取締役候補者の選任理由
村瀬亮につきましては、ITを活用した企業活性化コンサルティング及び現場改善業務に関して業務実績と豊富な職務経験を有しており、現在は専務取締役としてリーダーシップを発揮しています。同氏の能力・経験等は当社の取締役会の意思決定及び監督機能の向上に寄与すると判断することから、取締役としての選任をお願いするものであります。
略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
1985年 4月
髙木証券株式会社入社
1989年 1月
株式会社キーエンス入社
1999年 8月
有限会社アイ・エス・システムズ
2016年 7月
株式会社スノーピークビジネスソリューションズ代表取締役社長就任（現任）
2019年 1月
当社入社
2019年 3月
当社取締役執行役員 Business Process Innovation本部長就任
2021年 3月
当社専務取締役就任
2022年 1月
当社専務取締役執行役員人財本部長（現任）
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候補者番号 5
リース
リース
のあ
能亜
生年月日 1982年12月9日生
再任
所有する当社株式の数
3,876株
当社との特別の利害関係
なし
取締役在任年数
4年（本株主総会終結時）
取締役会の出席状況
100％（15回中15回）
現在の当社における地位及び担当
常務取締役執行役員
取締役候補者の選任理由
リース能亜につきましては、経営企画部門、管理部門、生産・流通部門等の幅広い業務実績と豊富な職務経験を有しており、現在は経営管理室長兼経理本部長としてリーダーシップを発揮しています。同氏の能力・経験等は当社の取締役会の意思決定及び監督機能の向上に寄与すると判断することから、取締役としての選任をお願いするものであります。
略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
2006年 6月
近鉄インターナショナル株式会社入社
2012年 4月
マンチェスタービジネススクール（修士）ＭＢＡプログラム卒業
2012年 9月
ＫＰＭＧコンサルティング株式会社入社
2017年 10月
当社入社 執行役員ビジネスプロセスイノベーション本部長就任
2018年 2月
当社執行役員経営企画室長就任
2018年 3月
当社取締役執行役員経営企画室長就任
2018年 5月
当社取締役執行役員経営企画管理本部長就任
2019年 1月
当社取締役執行役員商品本部長就任
2020年 3月
当社取締役執行役員経営管理室長就任
2020年 7月
当社取締役執行役員経営管理室長兼経理本部長就任
2021年 3月
当社常務取締役執行役員経営管理室長兼経理本部長就任（現任）
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候補者番号 6
きむ なむ ひょん
Kim Nam Hyung
生年月日 1979年5月12日生
新任
所有する当社株式の数
0株
当社との特別の利害関係
なし
取締役在任年数
－
取締役会の出席状況
－
現在の当社における地位及び担当
執行役員
取締役候補者の選任理由
Kim Nam Hyungにつきましては、海外営業部門等の幅広い業務実績と豊富な職務経験を有しており、現在は子会社Snow Peak Korea, Inc.の代表理事及び当社執行役員海外営業本部長としてリーダーシップを発揮しています。同氏の能力・経験等は当社の取締役会の意思決定及び監督機能の向上に寄与すると判断することから、取締役としての選任をお願いするものであります。
略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
2005年 8月
ETLAND株式会社入社
2009年 3月
Snow Peak Korea, Inc. 入社
2013年 9月
Snow Peak Korea, Inc. 代表理事就任
2016年 10月
Snow Peak Korea, Inc. 専務理事就任
2018年 1月
Snow Peak Korea, Inc. 代表理事就任（現任）
2018年 4月
当社執行役員アジア営業本部長就任
2021年 3月
当社執行役員海外営業本部長就任（現任）
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候補者番号 7
みなぐち
水口
たかふみ
貴文
生年月日 1967年1月10日生
新任
社外
独立
所有する当社株式の数
0株
当社との特別の利害関係
あり
取締役在任年数
－
取締役会の出席状況
－
現在の当社における地位及び担当
－
社外取締役候補者の選任理由及び期待される役割の概要
水口貴文につきましては、スターバックス コーヒー ジャパン 株式会社代表取締役CEOとして、幅広い業務実績と豊富な職務経験を有しており、ブランドビジネスに造詣が深く、またグローバルビジネスに対する経験が豊富であります。同氏の能力・経験等に基づく当社の取締役会の意思決定への提言及び監督を期待し取締役としての選任をお願いするものであります。
略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
1989年 4月
プライスウォーターハウスコンサルティング株式会社（現 PwCコンサルティング合同会社）入社
2001年 5月
LVJグループ株式会社ルイ・ヴィトンジャパンカンパニー株式会社入社
2008年 4月
同社マーチャンダイジング担当副社長就任
2010年 4月
LVJグループ株式会社ロエベジャパンカンパニープレジデント&CEO就任
2014年 9月
スターバックス コーヒー ジャパン 株式会社入社
2016年 6月
同社代表取締役最高経営責任者（CEO）就任（現任）
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候補者番号 8
いとう
伊藤
まさひろ
正裕
生年月日 1983年9月5日生
新任
社外
独立
所有する当社株式の数
0株
当社との特別の利害関係
なし
取締役在任年数
－
取締役会の出席状況
－
現在の当社における地位及び担当
－
社外取締役候補者の選任理由及び期待される役割の概要
伊藤正裕につきましては、株式会社パワーエックス代表取締役社長として、再生エネルギーの普及に取り組み、また幅広い業務実績と豊富な職務経験を有しており、テクノロジーや新規事業立ち上げに対する経験も豊富であります。同氏の能力・経験等に基づく当社の取締役会の意思決定への提言及び監督を期待し、取締役としての選任をお願いするものであります。
略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
2000年 12月
株式会社ヤッパ（現 ZOZO NEXT）代表取締役社長就任
2015年 12月
株式会社スタートトゥデイ工務店（現 ZOZO NEXT）代表取締役CEO就任
2017年 6月
株式会社ZOZO取締役就任
2019年 9月
株式会社ZOZO取締役兼COO就任
2021年 3月
株式会社パワーエックス代表取締役社長就任（現任）
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（注）
当社は、当社および当社子会社の取締役、執行役員および管理職従業員（すでに退職している者および保険期間中に当該役職に就く者を含みます。）を被保険者として会社役員賠償責任保険（以下、「本保険」という。）を締結しており、被保険者の職務の執行に関し保険期間中に提起された損害賠償請求（株主代表訴訟を含みます。）等に起因して、被保険者が被る損害（防御費用、損害賠償金および和解金）が填補されます。ただし、故意に起因する損害賠償請求については填補されません。なお、本保険の保険料は全額会社が負担しております。各候補者が取締役に選任され就任した場合には、いずれの取締役も本保険の被保険者となる予定であります。本保険の契約期間は1年間であり、当該期間の満了前に取締役会において決議の上、これを更新する予定であります。
社外取締役候補者である水口貴文は、スターバックス コーヒー ジャパン 株式会社の代表取締役であり、同社は当社の連結子会社との間に不動産賃借等の取引があります。
当社は、社外取締役候補者である水口貴文及び伊藤正裕の選任が承認された場合、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結する予定です。当該契約に基づく損害賠償責任限度額は、法令が定める額としております。
当社は、社外取締役候補者である水口貴文及び伊藤正裕を、一般株主と利益相反のおそれがない高い独立性を有していると判断したため、同氏の選任が承認された場合、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出る予定であります。
Copyright © Snow Peak,Inc. All rights reserved.
2022/03/25 12:00:00 +0900
カメラをかざして
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